Державний азербайджанський банк ABB, 92% акцій якого належить державі, фактично став платіжною інфраструктурою для нелегального гемблінгу. Через його e-commerce-еквайринг проходять платежі Pin-Up, Pinco, Olimp та інших казино. Найчастіше у виявлених транзакціях фігурує Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна.

Реквізити ABB почали регулярно з’являтися ще у квітні, а в липні та серпні таких операцій стало особливо багато. Йдеться про системоутворюючий банк країни, який має бездоганну репутацію, тісно пов’язаний із державними структурами та контролює близько 25% активів банківського сектору Азербайджану.

Особливо цинічно це виглядає на тлі заяв азербайджанської влади про боротьбу з нелегальним гемблінгом. Поки держава декларує захист громадян від лудоманії, її власний банк, судячи з виявлених платежів, допомагає казино заробляти на гравцях.

До того ж саме після масштабного збою в Azericard 24 червня, коли з карток клієнтів повторно списувалися кошти, реквізити ABB почали ще частіше траплятися у зв’язках із гемблінговими майданчиками. Банк тоді заявив, що проблему усунуто, а гроші клієнтам повернуто.

До Центрального банку Азербайджану вже неодноразово зверталися щодо цих операцій. Регулятор звітує про розгляд звернень і обіцяє перевірити інформацію. Але результат поки один: ABB продовжує обслуговувати казино.

Тож виникає питання вже не лише до банку, а й до азербайджанських регуляторів: чи знає влада, що державна фінансова структура забезпечує платежі для Pin-Up Пуніна та інших нелегальних казино? І якщо знає — чому досі нічого не робить?