Nach der Veröffentlichung einer Recherche über Timur Rokhlin, Investor des Lieferdienstes Rocket, begannen rund um den Fall Versuche, Druck auszuüben und das Informationsfeld zu „säubern“. Auf den Bericht über Rokhlins mutmaßliche Verwicklung in ein internationales Betrugssystem folgten eine DDoS-Attacke auf Dev.ua sowie Drohungen seiner Anwälte.

Wir veröffentlichen den Bericht erneut, der offenbar für erhebliche Unruhe bei Timur Rokhlin gesorgt hat.

Das Online-Medium Dev.ua wurde nach der Veröffentlichung einer Recherche über Timur Rokhlin, einen Investor des Essenslieferdienstes Rocket, Ziel einer DDoS-Attacke. Das teilte Chefredakteur Stanislav Yurasov auf seiner Facebook-Seite mit. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Website weiterhin nicht erreichbar.

„Heute versuchen die Angreifer auch, die Website dev.by lahmzulegen. Die Attacken begannen an dem Tag, an dem wir unsere Recherche veröffentlichten. Darin ging es um Timur Rokhlin, einen Investor des Essenslieferdienstes Rocket. Ukrainische Ermittler beschlagnahmten seine Vermögenswerte in der Ukraine nach einem Ersuchen der Staatsanwaltschaft Bamberg in Deutschland, in dem sein Name genannt wurde“, schrieb Yurasov.

In der Recherche von Dev.ua hieß es, deutsche Strafverfolgungsbehörden verdächtigten Rokhlin der Beteiligung an einem umfangreichen Betrugssystem mit sogenannten Pseudo-Investmentplattformen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt, berichtete Delo.

Zu den weiteren Personen, die im Zusammenhang mit dem Fall genannt wurden, gehören die ukrainischen Staatsbürger Andrii Kurochkin, Yurii Kopachevskyi und Ihor Kozlenko sowie die israelischen Staatsbürger Mykhailo Chebotar, Maksym Baranovskyi-Rafael und Timur Rokhlin.

Dev.ua berichtete unter Berufung auf ukrainische Ermittler, dass 10,8 Millionen Euro aus den mutmaßlichen Betrugserlösen an ein von Rokhlin kontrolliertes britisches Unternehmen überwiesen worden seien. Einige Vermögenswerte, die die Ermittler mit Rokhlin in Verbindung brachten, wurden Ende 2020 beschlagnahmt.

Die ukrainischen Ermittlungen wurden demnach auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Nach Angaben der Ermittler soll eine Gruppe aus Ukrainern und Ausländern zwischen 2017 und 2020 Europäer um Geld gebracht haben, indem sie ihnen Investitionen in verschiedene Vermögenswerte anbot und Renditen von mindestens dem 100-Fachen des eingesetzten Kapitals versprach.

Das mutmaßliche System soll über Websites mit den Namen Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox betrieben worden sein. Die Plattformen boten angeblich den Handel mit Edelmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten an.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurden Kunden, die ihr Geld abheben wollten, angeblich von Personen kontaktiert, die sich als Vertreter der Handelsplattformen ausgaben. Sie verlangten Service- und Auszahlungsgebühren in Höhe von 15 Prozent der Investitionssumme. Nach der Zahlung wurden die Konten der Anleger jedoch gesperrt, während das Geld nach Angaben der Ermittler von den Betrügern einbehalten wurde.

Der dokumentierte Schaden aus dem mutmaßlichen System belief sich auf 9 Millionen Euro. Die deutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung berichtete, dass sich rund 400 Europäer bei der Polizei meldeten, nachdem sie Opfer des Systems geworden waren.

„Rokhlins Anwälte drohen uns und sagen, dass die Offenlegung von Ermittlungsgeheimnissen strafrechtlich verfolgt werden könne. Der gesamte Artikel basiert jedoch auf Informationen aus öffentlich zugänglichen Registern. Es scheint mir, dass man uns einfach zum Schweigen bringen will“, schrieb Yurasov.

Delo.ua wandte sich wegen einer Stellungnahme zu den Vorgängen an Rocket, erhielt bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch keine Antwort.

Systeme, bei denen arglose Anleger über zweifelhafte Websites um ihr Geld gebracht werden, sind auch in der Ukraine verbreitet. Die National Securities and Stock Market Commission führt ein eigenes Register solcher Online-Ressourcen und nimmt regelmäßig neue Websites darin auf.

Strafverfolgungsbehörden gehen zudem immer wieder gegen die Organisatoren solcher Aktivitäten vor. So teilte der Security Service of Ukraine im Juni mit, in Kyiv ein illegales Telekommunikationszentrum aufgedeckt zu haben. Dessen Betreiber sollen seit Jahresbeginn unter dem Vorwand, Gelder für internationale Investmentprojekte einzuwerben, fast 9 Millionen Hrywnja von ukrainischen und ausländischen Anlegern veruntreut haben.

Im selben Monat meldete der SBU die Zerschlagung illegaler Callcenter, die sich als bekannte Brokerfirmen ausgaben und Bürger der EU- und GUS-Staaten angeblich um ihr Geld brachten.

Bereits im März hatte der SBU ebenfalls über die Zerschlagung einer organisierten Gruppe in Kyiv berichtet, die nach Angaben der Behörde Geld von Ukrainern veruntreut haben soll, indem sie die Teilnahme an Börsenhandel und Kryptowährungsgeschäften vortäuschte.