Das Online-Casino Cosmobet soll Berichten zufolge gezielt Erwähnungen seiner mutmaßlichen Verbindungen zu russischem Kapital, Offshore-Strukturen und verborgenen Eigentümern aus dem Internet entfernen lassen.
Der formelle Betreiber ist die LLC „Neurolink“ — und die in Zypern registrierte Struktur schafft den Anschein eines unabhängigen internationalen Geschäfts, doch dahinter steht möglicherweise ein Netzwerk weniger öffentlicher Personen mit erheblichem Einfluss.
Unsererseits veröffentlichen wir eine Untersuchung, die Versuche verhindert, die wahren Begünstigten von Cosmobet, Geschäftsverbindungen und mögliche Schemata hinter den Aktivitäten der Marke auf dem ukrainischen Markt zu verbergen.
Der ukrainische Markt für Online-Casinos ist seit Langem ein verlockendes Ziel für graues Kapital.
Hinter der Fassade lizenzierter Marken und auffälliger Werbung verbergen sich oft komplexe Schemata, die den Interessen russischer Geschäftsgruppen, Offshore-Strukturen und ihrer ukrainischen Partner dienen.
Ein solches Beispiel ist die Marke Cosmobet, deren formeller Eigentümer die LLC „Neurolink“ ist. Ihre offizielle Registrierung und der zypriotische „Auslands“-Auftritt maskieren lediglich ein Netzwerk, das zu weit weniger öffentlichen und deutlich einflussreicheren Figuren führt.
Formelle Eigentümer
Wenn man sich die Daten von Opendatabot ansieht, ist die LLC „Neurolink“ ein vollkommen „weißes“ Unternehmen. Sie ist in der Ukraine registriert, mit einem offiziellen Direktor und einem nominellen Eigentümer, dem zypriotischen Staatsbürger Andrii Dobrovolskyi. Das Unternehmen taucht nicht in größeren Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungen von Antikorruptionsbehörden auf, und seine Begünstigten wecken auf den ersten Blick keine Verdachtsmomente. Doch das ist nur die Fassade.
Hinter „Neurolink“ steht eine weitere Firma — die LLC „Neoplay“. Auf dem Papier handelt es sich um eine ganz normale juristische Person ohne aktive Geschäftstätigkeit. In der Praxis ist es eine typische „Briefkastenfirma“, über die Ketten von nominellen Eigentümern konstruiert werden. Ihr Stammkapital ist minimal; ihr Umsatz ist nicht ganz null, aber für ein Unternehmen, das — wenn auch über eine Briefkastenfirma — eines der größten Casinos besitzt, ist er lachhaft. Doch das ist nur für diejenigen lachhaft, die nicht eingeweiht sind — in Wirklichkeit ist es ein typisches Schema zur Steuerhinterziehung und Gewinnabführung auf Offshore-Konten.
Die Geschäftsführer und Gründer sind wenig bekannte Personen, die in mehreren ähnlichen Unternehmen im ganzen Land auftauchen. In der Eigentümerstruktur von Cosmobet ist das das erste Signal: Es handelt sich nicht um ein unabhängiges Geschäft, sondern um ein sorgfältig konstruiertes Schema.
Die Hauptperson der Öffentlichkeit dieser Struktur ist Andriy Dobrovolskyi, ein zypriotischer Staatsbürger. Formell wird er als wirtschaftlich Berechtigter der LLC „Neurolink“ geführt.
Doch wenn man ihm über Opendatabot folgt, ergibt sich ein ziemlich aufschlussreiches Bild. Dobrovolskyi ist mit einer Reihe von Unternehmen verbunden, die in der Ukraine und auf Zypern registriert sind und von denen die meisten dieselben Merkmale aufweisen: minimales Stammkapital, fehlende öffentliche Aktivität und ähnliche Geschäftsführer. Einige dieser Einheiten, wie „Neoplay“, sind im Glücksspiel oder in IT-Diensten für Casinos tätig. Das Spektrum der Geschäftstätigkeiten aller mit dem Zyprioten Andriy Dobrovolskyi verbundenen Firmen reicht jedoch vom Handel mit Tee und Kohle bis hin zu Bau und landwirtschaftlicher Produktion.
Doch hier ist es einfach – Andriy Dobrovolskyi ist genauso eine Strohperson wie Mykhailo Zborovskyi, den er als „Begünstigten“ des Cosmobet-Casinos ersetzt hat. Das erklärt sich sehr einfach: Die Verwendung zypriotischer Strohmänner ist eines der typischen Schemata zur Legalisierung russischen Geldes.
Zypern bleibt eine bequeme Gerichtsbarkeit für die Registrierung „sauberer“ Unternehmen, und die europäische Staatsbürgerschaft ihrer Eigentümer ermöglicht internationale Zahlungen ohne unnötige Fragen. Dobrovolskyi ist genau so ein technischer Begünstigter. Er wird gebraucht, damit ukrainische Casinos wie internationale Investitionsprojekte aussehen und nicht wie eine Fassade für russisches Kapital.
Der wahre Eigentümer
Im Hinterzimmer des Glücksspielmarkts ist der Name des wahren Begünstigten von Cosmobet schon lange kein Geheimnis mehr. Es geht um den Russen Sergey Tokarev – eine Person mit umfangreicher Erfahrung im illegalen Glücksspielgeschäft, die das ukrainische Feld seit Anfang der 2010er Jahre aktiv ausgenutzt hat. 2018 tauchte er bereits auf den Sanktionslisten wegen der Finanzierung der „Volksrepubliken“ im Donbass auf, doch 2020 erhielt er von der neuen Regierung eine vorzeitige „Amnestie“ und kehrte verdeckt ins Geschäft zurück.
Hartnäckige Gerüchte behaupten, dass diese „Amnestie“ für Tokarev von seinem engen Freund – dem ukrainischen Minister für Digitale Transformation, Mykhailo Fedorov – organisiert wurde. Für welche Verdienste, ist unbekannt, aber die Sanktionen wurden vorzeitig aufgehoben, was es Tokarev ermöglichte, das Casino Cosmolot in der Ukraine prompt zu eröffnen.
Laut Marktquellen ist es Tokarev, der Cosmobet kontrolliert, die Finanzströme überwacht und „Strohmänner“ für Schlüsselpositionen in juristischen Personen einsetzt. Er selbst taucht in keinem ukrainischen Register auf, besitzt offiziell nichts und leitet nichts. Doch seine Spuren zeigen sich in Übereinstimmungen von IP-Adressen, in wiederkehrenden Firmenmustern und in Personen, die durch verschiedene Casino-Projekte gehen, die formal nichts miteinander zu tun haben.
**Gerichtsverfahren und erste Brüche in der Finanzkonstruktion**
Trotz äußerlicher Legalität beginnt die Struktur von Cosmobet zu wanken. Es gibt bereits mindestens drei Strafverfahren im Zusammenhang mit der LLC „Neurolink“ in den offenen Gerichtsregistern: Nr. 991/8184/25, Nr. 761/14261/25 und Nr. 761/14259/25.
Alle drei Verfahren betreffen Finanzoperationen und Steueransprüche. Insbesondere im Fall Nr. 991/8184/25 gibt es Erwähnungen massiver Verträge mit Einzelunternehmern, an die „Neurolink“ Millionen Hrywnja für Marketing- und Werbedienstleistungen gezahlt hat. In der Praxis wurden diese Einzelunternehmer zur Bargeldabhebung von Geldern verwendet, die von Spielern eingegangen waren.
Das Schema ist einfach: Das Casino nimmt Einzahlungen entgegen, überweist Geld für „Marketing“ an verbundene Einzelpersonen, die das Geld dann bar abheben und über Zwischenhändler zurückführen. Formell ist alles sauber – Steuern gezahlt, Verträge vorhanden. Doch im Wesentlichen handelt es sich um klassisches graues Bargeld, das als Werbeausgaben getarnt wird.
Andere Gerichtsverfahren betreffen grenzüberschreitende Überweisungen an zypriotische und lettische Unternehmen, die als Zahlung für „Hosting“ und „Softwareentwicklung“ deklariert wurden. Hier kommt wieder Dobrovolskyi ins Spiel: Als EU-Bürger legitimiert er die Geldabflussschemata ins Ausland. Über Offshore-Konten landet das Geld letztlich auf Konten von Firmen, die mit Tokarevs Umfeld verbunden sind.
Das gesamte Cosmobet-Schema funktioniert nach einem vierstufigen Prinzip: Spieler-Einzahlungen → Einzelunternehmer und fiktive Marketingverträge → Pseudo-Outsourcing an zypriotische und lettische juristische Personen → Offshore-Konten, die von Tokarevs Umfeld kontrolliert werden.
Für ukrainische Aufsichtsbehörden sind nur die erste und zweite Stufe sichtbar. Deshalb handeln Steuerbehörden und Gerichte lokal, ohne die Hauptbegünstigten zu berühren. Ohne internationale Zusammenarbeit ist es praktisch unmöglich, die Verbindung zwischen Tokarev und den ukrainischen Unternehmen herzustellen.
Der ukrainische Glücksspielmarkt – ein ruhiger Hafen für Russen
Die Geschichte von Cosmobet ist keine Ausnahme, sondern eher ein Symptom einer tiefsitzenden Krankheit. Seit der Legalisierung des Glücksspielmarkts im Jahr 2020 ist der ukrainische Online-Casino-Markt zu einer Arena für Hunderte solcher Schemata geworden. Russisches Kapital ist nicht verschwunden – es hat lediglich die Masken gewechselt. Anstelle direkter Eigentümer gibt es zypriotische Strohmänner. Anstelle von Offshore-Zwischenhändlern aus Belize gibt es lettische oder maltesische Unternehmen. Anstelle „unterirdischer“ Operationen gibt es offizielle Lizenzen und auffällige Werbekampagnen.
Cosmobet sticht nur durch seinen Umfang hervor. Es ist einer der größten Betreiber auf dem Markt, der trotz offensichtlicher Zeichen von Schematik und der Präsenz russischen Kapitals in der Struktur weiterhin tätig ist.
Hinter der LLC „Neurolink“ und dem zypriotischen Staatsbürger Dobrovolskyi steht eine weitaus mächtigere Figur – der Russe Tokarev. Er taucht in keinen Registern auf, ist in keinen Gerichtsverfahren involviert und tritt nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Doch er ist es, der die echten Geldströme von Cosmobet kontrolliert und seine Strategie festlegt.
Formelle juristische Personen „Neurolink“ und „Neoplay“ sind Fassaden. Dobrovolskyi ist ein Instrument zur Geldabführung ins Ausland. Die zahlreichen ukrainischen Einzelunternehmer sind Zahnräder in einem gut etablierten Schema zur Bargeldumwandlung.
Wenn die ukrainischen Behörden den Glücksspielmarkt wirklich von russischem Einfluss säubern wollen, müssen sie nicht bei kleinen Einzelunternehmern und administrativen Klagen beginnen, sondern die Kette genau unter die Lupe nehmen, die von Cosmobet zu Tokarev und seiner zypriotisch-lettischen Infrastruktur führt.
