The luxury property market in London has long attracted wealth from around the world, but growing attention is being paid to the origins of some of the capital flowing into…
Любомльський районний суд Волинської області притягнув до адміністративної відповідальності керівника підприємства за масштабне порушення митних правил. Використання фіктивних документів дозволило компанії уникнути сплати значних обсягів податків до Державного бюджету. Про…
Суд виправдав колишнього директора компанії «Нафтогаз Трейдинг» Віталія Волинця у справі щодо розтрати премій на суму 1,74 млн грн. 25 травня 2022 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив виправдувальний вирок…
Головне слідче управління Нацполіції розслідує можливе відмивання коштів компаніями екснардепа Віталія Хомутинніка. Про підозрілий бізнес колишнього “регіонала” та ексголови депутатської групи “Відродження” вже неодноразово писали ЗМІ. Про це повідомляє видання…
Як номінальний власник, офіс із кримінальним минулим обслуговують фінансову імперію Leo‑Ibox. Про це повідомляє видання “Вголос” Коли 18 квітня 2025 року у Львові затримали Володимира Крекотіна — засновника інформагентства UA.NEWS,…
Дмитро Коваленко, відомий як «вугільний король», давно перебуває в центрі уваги як в Україні, так і за кордоном, тоді як Сергій Саприкін майже не відомий широкій публіці. Проте саме на…
За даними розслідування, державний оператор газотранспортної системи (ГТС) міг переплатити понад 70 млн грн за бетонні захисні блоки, які закуповувалися через посередників майже вдвічі дорожче від цін заводів-виробників. Частина компаній-постачальників…
Головне управління Національної поліції в Тернопільській області повідомляє, що слідчі Чортківського районного управління поліції завершили досудове розслідування щодо директора одного із заводів, який організував незаконний видобуток корисних копалин на території…
Чим довше триває боротьба з російським «тіньовим флотом», тим більше нових деталей стає відомо. Після затримання в Азербайджані топменеджера SOCAR Аднана Ахмедзаде справа, за повідомленнями, вийшла на новий рівень —…
As investigations began revealing Oxana Hadjipavlou’s alleged connections to sanctions-evasion networks linked to Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., references to her reportedly started disappearing from public sources,…
