«Генезис Капітал»: як брати Астіони сховали 2 млрд.

Про це пишуть журналісти.

АТ «ЗНВКІФ «Генезис Капітал»» (ЄДРПОУ 43331193) зареєстроване 05.11.2019, за чотири дні до того, як Астіони почали заходити в банк «Український Капітал».

Юридична адреса: Київ, Велика Васильківська, 98, 14 поверх. Керівник — Лопушинський Анатолій. КУА — ПрАТ «Брокбізнесінвест». Так, той самий «Брокбізнес».

Активи: 

• 2022: 1,73 млрд грн 

• 2023: 1,82 млрд грн 

• 2024: 2,03 млрд грн 

• 2025: 1,99 млрд грн 

Через один фонд — майже 2 млрд гривень. Це більше, ніж активи більшості українських банків 2 групи. Це рівень, який має контролюватися НКЦПФР і Держфінмоніторингом як окремий інституційний інвестор. 

А тепер найгостріше. Ще до 2024 року в реєстрі значилося: 

• Бенефіціар — Астіон Василь Миколайович (50%)

• Бенефіціар — Астіон Євген Миколайович (50%)

• Керівник — Чуботін Андрій Юрійович 

Сьогодні в тому ж реєстрі: 

• Видалений — Астіон Василь Миколайович

• Видалений — Астіон Євген Миколайович

• Видалений — Чуботін Андрій Юрійович 

• Новий керівник — Лукашевич Денис Олександрович

• Змінилася адреса — з Гарматної, 18 на Велику Васильківську, 98 

Три бенефіціари одночасно зникли з юрреєстру. Але ось документ НБУ від 7 липня 2021 з розділу нагляду за небанківськими послугами, який досі є на сайті регулятора: «Астіон Василь— учасник, що володіє часткою в розмірі 50% в «Генезис Капітал», якій належить 100% в надавачі фінансових послуг». 

Тобто офіційно НБУ станом на 2021-й підтверджував: 50%+50% фонду — брати Астіони. У 2020 НБУ окремим рішенням №21/1701-пк погодив набуття істотної участі Астіонами у фонді, який тримає ТОВ «Інтер Вей Капітал». Це не побічна деталь — це погоджене регулятором майнове право. І цих людей зараз немає у реєстрі.

Куди пішли 2 мільярди? Через «Генезис Капітал» за 6 років пройшли ключові активи Астіонів. Не всі — але саме ті, за якими скандали: 

• Банк «Український Капітал». 9,99% акцій — у фонда напряму (за структурою НБУ на 31 січня 2020). Астіони через 50%+50% фонду фактично контролюють майже 10% банку — плюс кожний по 9,99% особисто. Сукупно 19,98% банку в руках сім’ї.

• ТОВ «Інтер Вей Капітал». Фонд — 100% власник надавача фінпослуг. Погоджено НБУ 30 жовтня.2020. Це та компанія, через яку Астіони заходили в 2024 в активи Хомутинніка — після дозволу АМКУ від 8 лютого 2024. 

• ТОВ «АПК «ДНІПРОАГРО»». Рішення АМКУ — фонд купив 50%+ голосів агрокомпанії. Уся інформація про діяльність фонду і покупця в рішенні позначена як «інформація, доступ до якої обмежено». Публічний антимонопольний орган не показує, чим займається венчурний фонд, який купує аграрну компанію.

• Житомирський ЛГЗ. Спільно з АТ «ЗНВКІФ «Даймлер» — набуття контролю над ТОВ «Житомирський лікеро-горілчаний комбінат». Плюс 100% ТОВ «СПК-Інвест 2021» (Дніпро, торгівля газом через локальні трубопроводи) — бенефіціари: Астіон Василь + Астіон Євген. 

• ТОВ «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД». 31 серпня 2023 АМКУ оштрафував фонд на 85 тис. грн за придбання 50% голосів в фірмі без отримання дозволу антимонопольного органу. Дозвіл потім дали. Штраф — 85 тис. Купівля на суму, яку фонд і АМКУ не розкривають. Це визнаний факт прихованої концентрації. 

Все це на балансі одного фонду з активами майже 2 млрд грн. І в реєстрі бенефіціарів фонду — тиша.

Питання, на які має відповісти НКЦПФР: 

• Хто зараз кінцевий бенефіціар «Генезис Капітал» вартістю 1,99 млрд грн? Ім’я. Прізвище. Дата вступу. 

• Коли, кому і за скільки Астіони продали свої 50%+50% фонду? Ціна угоди. Форма розрахунків. 

• Чи погоджувалась зміна власників фонду з НКЦПФР згідно ст. 15 ЗУ «Про інститути спільного інвестування»?

• Чому НБУ підтверджував Астіонів як істотних учасників, а зараз їх немає в реєстрі — без публічного анулювання того погодження?

• Чому АМКУ засекретив структуру групи покупця в справі про «Дніпроагро»?

Питання до Держфінмоніторингу:

• Скільки повідомлень про підозрілі транзакції отримано від «Брокбізнесінвесту» за 2020–2026?

• Чи проходили через рахунки фонду і його дочок кошти, повʼязані з фігурантами «Форреста Гампа»?