Читачі підказали, що у своєму релізі про викриття детективами БЕБ конвертаційного центру Офіс Генпрокурора засвітив цікаву світлину.

На ній зображено печатки та перелік кодів ЄДРПОУ, які, скоріш за все, мають відношення до компаній, задіяних у діяльності конвертаційного центру.

Очевидно, що всіх цікавлять реальні бенефіціари цієї організації, тож можливо, мій розбір переліку допоможе наблизити це розуміння.

Щонайменше 17 з 28 кодів дослівно збігаються з кодами компаній, перелічених у судовій ухвалі Подільського районного суду Києва 2024 року у справі № 758/16447/24.
У цій ухвалі слідство описувало групу юридичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися для штучної оптимізації податків, виведення коштів у тіньовий сектор та їх подальшої легалізації.

Серед них: 45002778 – ТОВ «БК «Будвент Девелоп»; 45005166 – ТОВ «Твій Звіт Інвест»; 40023175 – ТОВ «Ірбіс Систем Україна»; 40325995 – ТОВ «Макситоргбуд»; 44809557 – ТОВ «Будексперт України»; 45503592 – ТОВ «Хотеллайф»; 44528904 – ТОВ «Заряд Техніки»; 45611584 – ТОВ «Продторгмакс»; 45262720 – ТОВ «ТД «Естель»; 45291369 – ТОВ «ТД «Про-Макс»; 45575599 – ТОВ «Ріна-Сервіс»; 45634182 – ТОВ «Целено»; 45431476 – ТОВ «Мелеф»; 45508669 – ТОВ «Торг Сейл Актив»; 45628488 – ТОВ «Інфотех Консалтинг»; 40973751 – ТОВ «ЮК «Легаліст»; 45463712 – ТОВ «Лавлекс Медіа»; 36566809 – ПП «Консалтінфо».

Найбільш виразний кластер формується навколо Дмитра Великоівана.
У реєстрах він зазначений як керівник та власник ТОВ «Хотеллайф» – 45503592, ТОВ «Продторгмакс» – 45611584, ТОВ «Макситоргбуд» – 40325995 та ТОВ «Інфотех Консалтинг» – 45628488. Усі вони фігурують в справі № 758/16447/24.

Інший кластер пов’язаний з Ольгою Лаврентьєвою.

Вона є власницею та директором ТОВ «Твій Звіт Інвест» – 45005166, зареєстрованого в Києві, площа Солом’янська, 2, офіс 707.

На офіційному ресурсі НБУ компанія внесена до переліку щодо безліцензійної діяльності. НБУ зазначає, що відповідні дозволи та ліцензії відсутні, а інформація про діяльність компанії аналізується.

Лаврентьєва також керує ТОВ «ТД «Про-Макс» – 45291369. Крім того, у реєстрах вона пов’язана з ТОВ «Твій Звіт» – 42641375.

Окремий маркер – адреса площа Солом’янська, 2.

Там зареєстровані ТОВ «Твій Звіт Інвест» – 45005166 та ТОВ «Целено» – 45634182 власником якої є Катерина Чижевська.

Вона також пов’язана з ТОВ «Мелеф» – 45431476 та ТОВ «Ріна-Сервіс» – 45575599. Всі три компанії фігурують у матеріалах справи № 758/16447/24.

Ще один важливий збіг – справа № 752/9783/25.

В ухвалі Голосіївського райсуду Києва від 2025 року йдеться про відкриття рахунків одразу десяти юридичним особам одним банківським підрозділом.

Серед них шість компаній із фото: 45611584 «Продторгмакс», 45463712 «Лавлекс Медіа», 45503592 «Хотеллайф», 44809557 «Будексперт України», 36566809 «Консалтінфо» та 45628488 «Інфотех Консалтинг».

Окремо варто згадати 45160585 – ТОВ «Пуштрейд».

У справі № 761/29411/25 БЕБ пов’язує його з іншою схемою реалізації імпортованих товарів за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку, формуванням податкового кредиту з ПДВ та подальшим обготівкуванням коштів.

Ще один окремий вузол – 45695952 «Катерінгінвест».
Вона з Луцьку, її директор і власник – Людмила Семиног з якою пов’язана і ТОВ «Чиж-Опт-Інвест» 45825501.

Таким чином, у переліку вже простежуються кілька рівнів зв’язків: спільні власники та керівники, спільні адреси, повторна поява тих самих компаній у судових матеріалах та спільний банківський епізод.

Якщо хтось володіє більш закритою та непублічною інформацією щодо цих компаній та бенефіціарів конвертаційного центру – ви знаєте, куди писати.

Автор: Євген Плінський