Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на 100 вантажних напіввагонів (модель 12-783), що належать ТОВ «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова.

Ця інформація стала відомою з кримінальної справи за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК, ч. 1 та ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК.

У квітні 2019 року ПАТ «Центренерго» уклало договір № 111/20 з ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» на постачання 1,2 млн тонн вугілля за 3,9 млрд грн. Оплата мала здійснюватися після підписання актів приймання-передачі, а також передбачався штраф у розмірі 50% за непоставлене вугілля. За квітень–травень 2019 року було поставлено лише 92,2 тис. тонн (≈238 млн грн).

«Центренерго» перерахувало 266 млн грн. У червні–липні 2019 року «Центренерго» звернулося з проханням розірвати договір. «Укрдонінвест Трейдінг» відмовило, посилаючись на заборгованість у 307 млн грн, і призупинило постачання.

Згодом, у вересні, компанія подала позов до суду на суму 1,44 млрд гривень. Господарський суд Києва повністю задовольнив позов. Апеляційний суд у 2023 році зменшив штраф до 538 млн грн. Верховний Суд скасував рішення в частині стягнення та направив справу на новий розгляд:

– Не доведено факт фактичної доставки вугілля (умови DDP — доставка на станцію отримувача).

– Не підтверджено витрати на бронювання вагонів.

– «Укрдонінвест Трейдінг» не є виробником, а посередником — немає доказів закупівлі вугілля у ДП «Краснолиманська».

Цікавим є факт, що ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» було створено за місяць до тендеру — без ліцензії на видобуток.

ДП «ВК Краснолиманська» — формальний постачальник, але його запаси вичерпані. Реальний видобуток здійснює ТОВ «Краснолиманське».

– Постачання відбувалися вагонами саме ТОВ «Укрдонінвест» (інша компанія з подібною назвою).
– Основний доказ у суді — лист від директора ДП «Краснолиманська» — виявився підробкою (директор не підписував і не надсилав його).

100 напіввагонів (усі моделі 12-783) визнано речовими доказами: вони могли використовуватися для фіктивних поставок або як інструмент схеми. Заборонено будь-які дії з ними: перереєстрація, продаж, використання.