Акутальні новини: Костюк і Горобець у центрі валютних схем на $84,2 мільйона: як фіктивний автоімпорт допоміг вивести гроші за кордонУ СБУ збирають гроші на заставу за генерала Дуку, підозрюваного у зв’язках зі злочинною організацієюСБУ і ДБР викрили російського агента у лавах ЗСУ, який змінив 77 телефонних номерівТретій підряд — знову «Єврокон Україна»: ремонт лікарні в Овручі на 55 мільйонів заклали з переплатою у майже 2 мільйониМолдова запропонувала Україні новий шлях експорту в ЄвропуУ Німеччині пройдуть 35 демонстрацій "покоління Z"ФГВФО вимагає стягнути з Миколи Лагуна та екскерівництва «Дельта Банку» 22,86 мільярда гривеньУ мережі пригадали архівне відео з Денисенко та СвітлицькоюЗустріч G20: глава МЗС Британії різко звернувся до ЛавроваЦіни на нафту впали на 1% на тлі переговорів з ІраномРакети Patriot для України: ЗМІ дізнались деталіКиївводоканал закупив обладнання для захисту від обстрілів із націнкою до 30%На Закарпатті викрили земельну аферу на 14 мільйонів гривень: затримали депутатаНХЛ: Едмонтон влаштував розгром КалгаріЛікар на Хмельниччині вимагав 15 тисяч доларів за оформлення інвалідностіНезаконний видобуток копалин і розтрата бюджету: на Буковині викрили схему під час ремонту дамбиПівденна Корея допустила розрив дипвідносин з УкраїноюНа Закарпатті у водія автобуса вилучили незадекларованих 360 шприц-ручок Mounjaro на понад 2 мільйони гривеньBMW X6 і Toyota Camry на 4,85 мільйона: Верховний Суд підтвердив конфіскацію активів родини екскерівника ТЦК ТребесоваАдвокати генерала Дуки заявили, що він досі перебуває у розпорядженні СБУВАКС продовжив обмеження для Стефанішиної у справі про незаконне збагачення14 недобудов за готівку і 4,7 мільйонів гривень несплачених податків: на Волині викрили схему ухилення від оподаткуванняСудова ланка спецоперації “Карфаген”: САП викрила вплив посадовця ДСР Ценова на суддів Печерського суду Новака та ОстапчукВід мільйонного хабаря до «Карфагена»: телефон рецидивіста Осіпова розкрив мережу зв’язків у правоохоронних органах«Я її все одно не сплачу»: генерал СБУ Дука заявив, що не має 100 мільйонів гривень на заставуФігуранта справи «Карфаген» Олександра Дем’янчука відправили під варту без права на заставуДБР затримало п’ятьох посадовців Чернівецького ТЦК за підозрою в катуванні та хабарництвіДержавні гектари під чужий урожай: на Одещині ліцей могли перетворити на агробізнесРада підтримала оподаткування надприбутків банківУ Росії арештували командира бази ВМФНерухомість на понад 4 мільйони гривень поза декларацією: НАЗК викрило брехню начальника Держпраці Богдана СагайдакаСправа «Карфаген»: заставу Володимира Ценова у розмірі 15 мільйонів гривень внесли повністюПартизани пошкодили обладнання заводу ракетного палива у РФДержавні мільйони пішли шведам: «СхідГЗК» закупило бурові установки за 43 мільйони гривень без ринкової ціниМільйон гривень бюджетних грошей пішов на пальне та виплати: ексдиректора фонду на Сумщині підозрюють у розтратіСуд зобов’язав OnlyFans-модель сплатити понад 760 тисяч гривень податків і штрафів із доходу в 68 тисяч доларівКорупційна годівниця в Держпраці: посадовці вимагали до 100 тисяч гривень хабарів з підприємців за «вирішення питань»Суд поновив корупціонера Руслана Черкасського на посаді заступника голови Держмитслужби та присудив йому понад 2,1 мільйонаГенерал СБУ Сергій Дука знищував докази і погрожував пістолетом слідчим НАБУ: його захищала “Альфа”“Міг заплющувати очі на злочини”: Керівнику поліції Київщини Андрію Рубелю не вручили підозру після обшуків, — НАБУЕкспрацівниці медуніверситету Богомольця оголосили підозру у розтраті майже 1,1 мільйона гривеньМайже 2 мільйони гривень на дві Toyota: суд остаточно визнав активи родини екскерівника ТЦК Корака необґрунтованимиДолар подолав психологічний рубіж в обмінникахКвартири за 16 мільйонів і пенсія: які статки показав у декларації колишній ректор Одеського медуніверситету ШнайдерКитайські вболівальники розлютилися на МбаппеБензин за Трампа став дорожчим, ніж за БайденаБез світла сотні тисяч українців – ЗеленськийЗаплати 3000 доларів або залишишся без газу: як працівники “Нафтогазу” системно вимагали хабарі у абонентівМафіозна роздача землі: київські чиновники проштовхнули виділення гектарів під незаконний гаражПонад 2 мільйона гривень штрафу за підроблені сертифікати: на Волині покарали директора за махінації з імпортом автоМісце останнього спочинку Євгена ЛеоноваДинастія “Прайса”: НАБУ та САП розкрили багаторівневу систему зв’язків родини Ценових у силовій системі України1,6 мільйона доларів за «перемогу» в забудові: директор КП «Голосіїво-Будінвест» Олег Тименко потрапив у справу про шахрайство із забудовою в КиєвіБюджетні мільйони на труни: два ФОПи використовували документи з однаковими підписами та печаткамиБюджетні мільйони на труни: два ФОПи використовували документи з однаковими підписами та печаткамиДрони для фронту на сотні мільйонів: завищені ціни, митні зв’язки Сеяра Куршутова та слід до Zielinski & RozenМаєтки за рахунок кол-центрів: як поліцейський Володимир Ценов перетворює шахрайські прибутки на елітну нерухомістьShadow billions at Athletics: Latvian dummy director Bagdasarjans conceals sanctions evasion for Russian Railways, Matyukha, and MazepaУ Вірменії депутати влаштували масову бійкуДружина нардепа Касая повернула компанію, яку придбав фігурант справи про відкати на 59,9 мільйона гривеньСправа «Карфаген»: САП просить взяти посадовця Нацполіції Володимира Ценова під варту з альтернативою застави у 20 мільйонівУ Греції затримали трьох підозрюваних у крадіжці труб, яка могла спричинити смертельний вибух в АфінахПлюс 75 мільйонів на “Єдині новини”: ДП «МПІУ» дозамовило створення контенту для телемарафону до кінця рокуВиробництво сталі в Україні впало практично до нуля – ЗМІАльфа СБУ знищила рекордну кількість окупантівТендери на 192 мільйони, оборудка з гуманітарним Mercedes і змова на торгах: як «м’ясний король» Андрія Тарасенка втратив доступ до держзамовленьОбслуговував російську залізницю в обхід санкцій і заводив гроші в Україну: схема латвійця Артурса БагдасарянсаМайже 5 тонн товару і підроблені декларації: БЕБ перевірить імпортера Lotto та ZeusНАБУ і САП провели обшуки у начальника поліції Київщини Андрія Рубеля у справі «Карфаген»У Києві затримали підприємців за постачання неякісного одягу Нацгвардії на 8,6 мільйона гривеньАпеляція ВАКС залишила під вартою екскерівника Павлоградського хімзаводу Шиману у справі про розкрадання 102 мільйонівTesla біля Хмельницького ТЦК: що з’ясувала ВСПЗеленський відреагував на удар рашистів по ДніпруНафта дорожчає через атаки хуситівУ Росії уражено виробництво ракетного паливаПів мільйона гривень за неіснуюче харчування під час окупації: керівник морської академії отримав умовний термінТрамп отримав другий судовий позов від Ніла ЯнґаBMW та мільйонний подарунок: у декларації екскерівника «Бердичівводоканалу» виявили невідповідності на понад 23 мільйони гривеньЗа гроші обіцяв допомогти військовому після СЗЧ: офіцера-хабарника засудили до 5 років ув’язненняСправа “Карфаген”: НАБУ та САП відстежили 3,75 мільйона USDT для виплат посадовцям СБУ«Схема Гірлянда»: як промислові електростанції маскували під селянські хати, щоб наживатися на державних виплатахУ Вірменії затримали російського мільярдера Самвела Карапетяна у справі про фінансові злочиниПсевдонім “Прайс” і дахування 52 кол-центрів: НАБУ затримало Володимира ЦеноваНа Прикарпатті викрили схему поборів у ДержпраціВАКС зобов’язав в. о. генпрокурора Ковальського відкрити провадження щодо АрахаміїPorsche Cayenne за 2,7 мільйона і елітна вілла: НАЗК взялося за мільйонні статки дружини прокурора Максима Кутерги97 мільйонів для «Київщина-Житло»: компанія, яка пов’язана з ексрадником Азарова, виграла суд проти громадиГолова СБУ Поклад звільнив двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ щодо операції «Карфаген»«Шляхбуд інвест» знову «освоює» бюджет Києва: після доріг і кладовищ — меморіал за 436 мільйонів гривеньУ суддів Печерського райсуду Києва Тетяни Остапчук та Романа Новака проводять обшукиПоліція Шотландії розслідує перебування колишнього принца Ендрю в Балморалі разом з Епштейном«Київводоканал» витратить 615,6 мільйона гривень на резервне живлення насосних станційПосівна озимих в Україні: відомо, скільки гектарів вже засіяноСудді Печерського райсуду за 10 тисяч доларів повертали майно викритим «колцентрам», — НАБУНафтовики США заробили $130 млрд на війні в Ірані«Київводоканал» віддав «Енерджигруп» сотні мільйонів: слідство підозрює змову та розкрадання бюджетних коштівНацполіція відсторонила фігурантів слідчих дій НАБУ та розпочала службове розслідуванняЛюксовий Land Cruiser за бюджетні 4,26 мільйона: Львівська Служба відновлення без конкуренції купила коштовний позашляховикВідома українська акторка з 4-річним сином виїхала з УкраїниПонад 612 тисяч гривень штрафу: суд скасував нарахування щодо магазину Apple Staff
Сб. Лис 7th, 2026
Акутальні новини: Костюк і Горобець у центрі валютних схем на $84,2 мільйона: як фіктивний автоімпорт допоміг вивести гроші за кордонУ СБУ збирають гроші на заставу за генерала Дуку, підозрюваного у зв’язках зі злочинною організацієюСБУ і ДБР викрили російського агента у лавах ЗСУ, який змінив 77 телефонних номерівТретій підряд — знову «Єврокон Україна»: ремонт лікарні в Овручі на 55 мільйонів заклали з переплатою у майже 2 мільйониМолдова запропонувала Україні новий шлях експорту в ЄвропуУ Німеччині пройдуть 35 демонстрацій "покоління Z"ФГВФО вимагає стягнути з Миколи Лагуна та екскерівництва «Дельта Банку» 22,86 мільярда гривеньУ мережі пригадали архівне відео з Денисенко та СвітлицькоюЗустріч G20: глава МЗС Британії різко звернувся до ЛавроваЦіни на нафту впали на 1% на тлі переговорів з ІраномРакети Patriot для України: ЗМІ дізнались деталіКиївводоканал закупив обладнання для захисту від обстрілів із націнкою до 30%На Закарпатті викрили земельну аферу на 14 мільйонів гривень: затримали депутатаНХЛ: Едмонтон влаштував розгром КалгаріЛікар на Хмельниччині вимагав 15 тисяч доларів за оформлення інвалідностіНезаконний видобуток копалин і розтрата бюджету: на Буковині викрили схему під час ремонту дамбиПівденна Корея допустила розрив дипвідносин з УкраїноюНа Закарпатті у водія автобуса вилучили незадекларованих 360 шприц-ручок Mounjaro на понад 2 мільйони гривеньBMW X6 і Toyota Camry на 4,85 мільйона: Верховний Суд підтвердив конфіскацію активів родини екскерівника ТЦК ТребесоваАдвокати генерала Дуки заявили, що він досі перебуває у розпорядженні СБУВАКС продовжив обмеження для Стефанішиної у справі про незаконне збагачення14 недобудов за готівку і 4,7 мільйонів гривень несплачених податків: на Волині викрили схему ухилення від оподаткуванняСудова ланка спецоперації “Карфаген”: САП викрила вплив посадовця ДСР Ценова на суддів Печерського суду Новака та ОстапчукВід мільйонного хабаря до «Карфагена»: телефон рецидивіста Осіпова розкрив мережу зв’язків у правоохоронних органах«Я її все одно не сплачу»: генерал СБУ Дука заявив, що не має 100 мільйонів гривень на заставуФігуранта справи «Карфаген» Олександра Дем’янчука відправили під варту без права на заставуДБР затримало п’ятьох посадовців Чернівецького ТЦК за підозрою в катуванні та хабарництвіДержавні гектари під чужий урожай: на Одещині ліцей могли перетворити на агробізнесРада підтримала оподаткування надприбутків банківУ Росії арештували командира бази ВМФНерухомість на понад 4 мільйони гривень поза декларацією: НАЗК викрило брехню начальника Держпраці Богдана СагайдакаСправа «Карфаген»: заставу Володимира Ценова у розмірі 15 мільйонів гривень внесли повністюПартизани пошкодили обладнання заводу ракетного палива у РФДержавні мільйони пішли шведам: «СхідГЗК» закупило бурові установки за 43 мільйони гривень без ринкової ціниМільйон гривень бюджетних грошей пішов на пальне та виплати: ексдиректора фонду на Сумщині підозрюють у розтратіСуд зобов’язав OnlyFans-модель сплатити понад 760 тисяч гривень податків і штрафів із доходу в 68 тисяч доларівКорупційна годівниця в Держпраці: посадовці вимагали до 100 тисяч гривень хабарів з підприємців за «вирішення питань»Суд поновив корупціонера Руслана Черкасського на посаді заступника голови Держмитслужби та присудив йому понад 2,1 мільйонаГенерал СБУ Сергій Дука знищував докази і погрожував пістолетом слідчим НАБУ: його захищала “Альфа”“Міг заплющувати очі на злочини”: Керівнику поліції Київщини Андрію Рубелю не вручили підозру після обшуків, — НАБУЕкспрацівниці медуніверситету Богомольця оголосили підозру у розтраті майже 1,1 мільйона гривеньМайже 2 мільйони гривень на дві Toyota: суд остаточно визнав активи родини екскерівника ТЦК Корака необґрунтованимиДолар подолав психологічний рубіж в обмінникахКвартири за 16 мільйонів і пенсія: які статки показав у декларації колишній ректор Одеського медуніверситету ШнайдерКитайські вболівальники розлютилися на МбаппеБензин за Трампа став дорожчим, ніж за БайденаБез світла сотні тисяч українців – ЗеленськийЗаплати 3000 доларів або залишишся без газу: як працівники “Нафтогазу” системно вимагали хабарі у абонентівМафіозна роздача землі: київські чиновники проштовхнули виділення гектарів під незаконний гаражПонад 2 мільйона гривень штрафу за підроблені сертифікати: на Волині покарали директора за махінації з імпортом автоМісце останнього спочинку Євгена ЛеоноваДинастія “Прайса”: НАБУ та САП розкрили багаторівневу систему зв’язків родини Ценових у силовій системі України1,6 мільйона доларів за «перемогу» в забудові: директор КП «Голосіїво-Будінвест» Олег Тименко потрапив у справу про шахрайство із забудовою в КиєвіБюджетні мільйони на труни: два ФОПи використовували документи з однаковими підписами та печаткамиБюджетні мільйони на труни: два ФОПи використовували документи з однаковими підписами та печаткамиДрони для фронту на сотні мільйонів: завищені ціни, митні зв’язки Сеяра Куршутова та слід до Zielinski & RozenМаєтки за рахунок кол-центрів: як поліцейський Володимир Ценов перетворює шахрайські прибутки на елітну нерухомістьShadow billions at Athletics: Latvian dummy director Bagdasarjans conceals sanctions evasion for Russian Railways, Matyukha, and MazepaУ Вірменії депутати влаштували масову бійкуДружина нардепа Касая повернула компанію, яку придбав фігурант справи про відкати на 59,9 мільйона гривеньСправа «Карфаген»: САП просить взяти посадовця Нацполіції Володимира Ценова під варту з альтернативою застави у 20 мільйонівУ Греції затримали трьох підозрюваних у крадіжці труб, яка могла спричинити смертельний вибух в АфінахПлюс 75 мільйонів на “Єдині новини”: ДП «МПІУ» дозамовило створення контенту для телемарафону до кінця рокуВиробництво сталі в Україні впало практично до нуля – ЗМІАльфа СБУ знищила рекордну кількість окупантівТендери на 192 мільйони, оборудка з гуманітарним Mercedes і змова на торгах: як «м’ясний король» Андрія Тарасенка втратив доступ до держзамовленьОбслуговував російську залізницю в обхід санкцій і заводив гроші в Україну: схема латвійця Артурса БагдасарянсаМайже 5 тонн товару і підроблені декларації: БЕБ перевірить імпортера Lotto та ZeusНАБУ і САП провели обшуки у начальника поліції Київщини Андрія Рубеля у справі «Карфаген»У Києві затримали підприємців за постачання неякісного одягу Нацгвардії на 8,6 мільйона гривеньАпеляція ВАКС залишила під вартою екскерівника Павлоградського хімзаводу Шиману у справі про розкрадання 102 мільйонівTesla біля Хмельницького ТЦК: що з’ясувала ВСПЗеленський відреагував на удар рашистів по ДніпруНафта дорожчає через атаки хуситівУ Росії уражено виробництво ракетного паливаПів мільйона гривень за неіснуюче харчування під час окупації: керівник морської академії отримав умовний термінТрамп отримав другий судовий позов від Ніла ЯнґаBMW та мільйонний подарунок: у декларації екскерівника «Бердичівводоканалу» виявили невідповідності на понад 23 мільйони гривеньЗа гроші обіцяв допомогти військовому після СЗЧ: офіцера-хабарника засудили до 5 років ув’язненняСправа “Карфаген”: НАБУ та САП відстежили 3,75 мільйона USDT для виплат посадовцям СБУ«Схема Гірлянда»: як промислові електростанції маскували під селянські хати, щоб наживатися на державних виплатахУ Вірменії затримали російського мільярдера Самвела Карапетяна у справі про фінансові злочиниПсевдонім “Прайс” і дахування 52 кол-центрів: НАБУ затримало Володимира ЦеноваНа Прикарпатті викрили схему поборів у ДержпраціВАКС зобов’язав в. о. генпрокурора Ковальського відкрити провадження щодо АрахаміїPorsche Cayenne за 2,7 мільйона і елітна вілла: НАЗК взялося за мільйонні статки дружини прокурора Максима Кутерги97 мільйонів для «Київщина-Житло»: компанія, яка пов’язана з ексрадником Азарова, виграла суд проти громадиГолова СБУ Поклад звільнив двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ щодо операції «Карфаген»«Шляхбуд інвест» знову «освоює» бюджет Києва: після доріг і кладовищ — меморіал за 436 мільйонів гривеньУ суддів Печерського райсуду Києва Тетяни Остапчук та Романа Новака проводять обшукиПоліція Шотландії розслідує перебування колишнього принца Ендрю в Балморалі разом з Епштейном«Київводоканал» витратить 615,6 мільйона гривень на резервне живлення насосних станційПосівна озимих в Україні: відомо, скільки гектарів вже засіяноСудді Печерського райсуду за 10 тисяч доларів повертали майно викритим «колцентрам», — НАБУНафтовики США заробили $130 млрд на війні в Ірані«Київводоканал» віддав «Енерджигруп» сотні мільйонів: слідство підозрює змову та розкрадання бюджетних коштівНацполіція відсторонила фігурантів слідчих дій НАБУ та розпочала службове розслідуванняЛюксовий Land Cruiser за бюджетні 4,26 мільйона: Львівська Служба відновлення без конкуренції купила коштовний позашляховикВідома українська акторка з 4-річним сином виїхала з УкраїниПонад 612 тисяч гривень штрафу: суд скасував нарахування щодо магазину Apple Staff
Сб. Лис 7th, 2026

Костюк і Горобець у центрі валютних схем на $84,2 мільйона: як фіктивний автоімпорт допоміг вивести гроші за кордон

Костюк і Горобець у центрі валютних схем на $84,2 мільйона: як фіктивний автоімпорт допоміг вивести гроші за кордон

Продовження розслідування фінансової схеми з державними цінними паперами, фіктивним імпортом автомобілів, офшорами та компаніями з одним працівником. У справі фігурують мільярдні обороти, необлікована готівка та податкові втрати. Окремі розслідування пов’язують валютні операції з Василем Костюком (Вася Львівський) та Олександром Горобцем.

«Доминанта Трейд» Олега Олешка, директор Олег Войтов, статутний капітал — 8,1 млн грн, дохід/прибуток — 30,087/7,21 млн грн. Ліцензії: брокерська АЕ286778, депозитарна АЕ286788; дилерська АЕ286779 заявлена, але її актуальність не підтверджена. Судова ухвала №140996439 описує ймовірні фіктивні операції з єврооблігаціями XS2895055981 ($1) через підконтрольних нерезидентів.

Схема виведення коштів: операції з державними облігаціями → «Доминанта» → гривневі рахунки → фірми-посередники → імпортери автомобілів → купівля валюти → закордонні контракти → продаж автомобілів за необліковану готівку.

У заявленому банківському маршруті «Авангард» обслуговує фондові операції, «Рада» та Ідея Банк — гривневі кошти, «Український капітал» та «Альянс» — валютні платежі. Повний маршрут документально не підтверджений банками. Перевіряється можливе обходження обмежень НБУ №18 від 24.02.2022.

«Праймквер» Валентини Ларченко відкрив рахунок у «Доминанті»: один працівник, дохід 1,218 млрд грн за 2025 рік і перше півріччя 2026 року, прибуток — 151,2 тис. грн, активи/зобов’язання — 246,3/246 млн грн.

11.09.2025 компанія змінила назву на «Квертекс Прайм», власника — на Сергія Сека, а також директора, адресу та бухгалтерський облік на автоторгівлю. Статутний капітал зменшено з 500 тис. до 100 тис. грн. Без реєстрації платником ПДВ.

«Ладис Ком» Анатолія Нікітаренка — діяльність у сфері вебпорталів, адреса, за якою зареєстровано 1797 компаній. Дохід за 2025 рік/перше півріччя 2026 року — 571,9/356,2 млн грн, прибуток — 21,9/53,3 тис. грн, активи/зобов’язання — 1,246/1,250 млрд грн. Власний капітал від’ємний.

«Імпульс Продукт» Ірини Мальованої — зміна власника, адреси та профілю діяльності. Дохід/прибуток — 12,4/3,1 тис. грн, активи/зобов’язання — 293,6/293,55 млн грн, статутний капітал зменшено зі 100 до 30 тис. грн.

«Ростконсалт» — з 22.10.2026 належить Андрію Закірову; змінено адресу на Ужгород і профіль діяльності на оптову торгівлю. Серед попередніх учасників — ФК «Фінако», КУА «Спільна інвест», фонд «Андерсон». Активи/дохід/прибуток — 259,5 млн/5,93 млн/7,4 тис. грн.

У кожної з перелічених компаній — лише один працівник.

«Ротон Авто» Юрія Іванова — один працівник, активи за 2024/2025 роки — 920,16/618,24 млн грн, дохід/прибуток — 31,45 млн/16,9 тис. грн. Ліквідована 02.09.2026.

У справі №72025102400000067 фігурує разом із «Мега-Прайд»: 1138 автомобілів на суму 177,64 млн грн, імовірний недобір ПДВ — 61,706 млн грн.

Три імпортери в основній справі:

  • «Мега Автолюкс» — 1035 автомобілів на 625,99 млн грн; фізичним особам продано 486 автомобілів на 379,74 млн грн. Імовірний недобір ПДВ — 39,052 млн грн. Директор визнав, що зареєстрував компанію за винагороду.

  • «Нью Автолайф» — 794 автомобілі на 191,93 млн грн; фізичним особам продано 324 автомобілі на 61,03 млн грн. Недобір ПДВ — 6,801 млн грн.

  • «Топтрейд Захід» — імпортовано 1000 автомобілів на 244,9 млн грн, задекларовано 708 автомобілів на 166,15 млн грн, продажі фізичним особам — 210,65 млн грн. ПДВ — 2,374 млн грн, податок на прибуток — 13,494 млн грн, завищене від’ємне значення ПДВ — 9,874 млн грн.

Загальний імовірний недобір податків — 61,721 млн грн, окремо ще 9,874 млн грн за від’ємним значенням ПДВ.

Отримувачі коштів: Genesis Trading House OU, POTENGA TRADING HOUSE, SEVILLA SALES SUMMIT S.L.

Валютний слід Костюка та Горобця. У 2020 році генерал податкової поліції Юрій Атаманюк звинувачував Костюка в організації конвертаційного центру з оборотом 25 млрд грн і доходом до 2,5 млрд грн щомісяця, вказуючи на його зв’язки з колишнім головою ДПС Сергієм Верлановим.

«Альянс» був оштрафований НБУ за порушення вимог фінансового моніторингу: на 15,051 млн грн у 2024 році, на 67,575 млн і 15,9 млн грн у 2025 році.

Акціонер — Олександр Сосіс (89,289%), Павло Щербань (3,995%) очолював наглядову раду до 01.04.2025.

    • Avatar photo

    Олег Ярошенко

    Related Posts

    Корупція
    У СБУ збирають гроші на заставу за генерала Дуку, підозрюваного у зв’язках зі злочинною організацією
    У СБУ збирають гроші на заставу за генерала Дуку, підозрюваного у зв’язках зі злочинною організацією
    • 7 Листопада, 2026

    Серед співробітників Служби безпеки України поширюють повідомлення із закликом долучитися до збору коштів на заставу за генерала Сергія Дуку, якого підозрюють у причетності до злочинної організації у справі “Карфаген”. Як…

    Читати
    Корупція
    ФГВФО вимагає стягнути з Миколи Лагуна та екскерівництва «Дельта Банку» 22,86 мільярда гривень
    ФГВФО вимагає стягнути з Миколи Лагуна та екскерівництва «Дельта Банку» 22,86 мільярда гривень
    • 7 Листопада, 2026

    Ексвласник «Дельта Банку» Микола Лагун перебуває за кордоном і оголошений у міжнародний розшук. Фонд гарантування вкладів вимагає стягнути з нього та колишнього керівництва 22,86 млрд грн. Слідство розслідує виведення коштів…

    Читати

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *