В Одесі триває розслідування угоди з історичною будівлею на Дерибасівській, 29. За версією слідства, продаж через підконтрольні компанії та офшори міг використовуватися для фінансування підривної діяльності.
Про це повідомляє Bankova Mail.
Схема 2024 року виглядає наступним чином. До початку року будівлею володіло ТОВ «ОКС Кепітал». Ключовим офшорним засновником була кіпрська Silverill Trading Limited. 16 лютого 2024 року Silverill Trading Limited (через ТОВ «Стандарт Кепітал Холдингс») та ТОВ «КЕСТ САПС» уклали договір купівлі-продажу 99,9% частки. Право вимоги за позикою на 550 тисяч доларів також перейшло до «Стандарт Кепітал Холдингс».
За лічені дні підприємство перейменували на ТОВ «Бізнес Еквіпментс Україна». Директором став Богдан Кириченко. Бенефіціарами вказані лондонська Business Equipments Limited та Владислав Якимов. Реєстраційні дії проводилися з порушеннями — замість оригіналів документів використовувалися копії.
Фактичним власником раніше називали Руслана Тарпана. Щодо нього відкрито конкретні кримінальні провадження.
Провадження №42024163010000015 від 15 березня 2024 року — за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Слідство зазначає, що Тарпан передав російській ФСО колекцію раритетних автомобілів вартістю близько 10 млн доларів і використовував доходи від нерухомості. У травні 2024 року Приморський районний суд Одеси заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Арештовано десятки об’єктів майна, частину вже передано до АРМА.
Окремо триває провадження за ч. 5 ст. 191 КК України про розкрадання коштів під час реалізації проєкту «Глибоководний випуск» — заволодінні 244 млн грн бюджетних коштів і замаху ще на 177 млн грн. Компанії Тарпана отримали підряд без конкурсу, ціни були завищені майже в шість разів. Частину фігурантів виправдано, сам Тарпан перебуває в розшуку з 2017 року (національний) і з 2021 року (міжнародний, Інтерпол).
Колишня дружина Оксана Шишовська фігурувала в матеріалах про виведення грошових коштів (перекази на рахунки в Монако) і залишається бенефіціаром пов’язаних структур, зокрема ЮК «Сенат». Судові спори навколо корпоративних прав «ОКС Кепітал» / «Бізнес Еквіпментс Україна» та Silverill Trading Limited тривають.
