Акутальні новини: Wie der ukrainische Geldwäscher Anton Tkachenko und Anastasiya, die Tochter von Rostec-Chef Oleg Isayev, blutige Millionen in Europa versteckenІрак переорієнтував нафтові потоки через Сирію – ЗМІLaundering 50 million euros and European biofuel business: the astonishing impunity of Andris Ovsjannikovs and Daria TerekhinaРФ найбільше ворог тисне на трьох напрямках – ГенштабHow fugitive Yuriy Holyk built the “Road Cartel” and siphoned tens of billions on “Great Construction”Під землею знайшли загублений світ із джунглями та власною "погодою"ТОВки-пустушки та готівка з тендерів: як підрядники «Урядового контактного центру» наживаються на держзакупівляхЯк втікач Юрій Голик створив «дорожній картель» і розпилив десятки мільярдів на «Великому будівництві»Удар по Запоріжжю: число постраждалих потроїлосяЗняли злочин на «подарований» телефон: у Тернополі колишнього пастора запідозрили у зґвалтуванні двох дівчатЦіни на нафту зросли до місячного максимумуУкраїна готує відповідь на удари РФ – Зеленський«Таємничі укриття без характеристик»: Донеччина віддала 11,5 мільйона гривень фірмі-новачкові без відкритих торгівУ Кремлі зреагували на інформацію про візит глави ФБРПід Ставрополем ефектно палає нафтобазаЯнукович під чужим ім’ям, мільйони на депозитах і сотні гектарів землі: як живе родина президента-втікача в РФНа Одещині прикордонники вилучили партію незадекларованих iPad на півмільйона гривеньAleksandr Ivoninsky’s Mirage Cinema: How a Russian film empire combines state money, propaganda screenings and pirated Hollywood releasesСанкції ЄС проти РФ опинилися під загрозою зриву – FTРосія проїдає останній запас міцності: чи наближає це кінець війниІрина Білик показала рідкісні кадри з 10-річним синомФедоров визначився з новою роллю після відставкиMaybach за 1,3 мільйона та годинник за 88 тисяч євро: дружина нардепа Торохтія при офіційній зарплаті в 9 тисяч робить розкішні подарунки чоловікуЕлітний автопарк під час війни: як “безколісний” ексначальник Херсонської митниці Єрмаков їздить на машинах родичівПризначив сам себе й виплатив 14,8 мільйона: ексочільника Оператора ГТС Липпу оголосили в розшукBillions siphoned off through road projects: Where has the gray cardinal of the Great Construction program, Yuriy Holyk, disappeared?«Розпил» мільярдів на дорогах: Куди зник сірий кардинал «Великого будівництва» Юрій Голик?Контрабанда спирту на 97 мільйонів: БЕБ викрило масштабну схему та вручило підозри організаторамЛьвівський ТЦК призначив службову перевірку після конфлікту з цивільною жінкоюЗубков забив перший гол за АЕКУкраїнська економіка відновлюється: ВВП зріс третій місяць поспільУдар по Київщині: пошкоджено 27 приватних будинків та 44 автоОлексій Горбунов розкритикував зовнішність Ольги СумськоїPhantom-Zentren und Milliarden-Verlust: Das korrupte Netzwerk von Reznichenko, Holyk und BaydachnyiРосійський слід у нових бізнесах Павла Щербаня: куди йдуть мільярди банку «Альянс»Камалія зробила зізнання про майно після розлучення із ЗахуромПов’язаний із кришуванням шахрайських кол-центрів і вебкам-індустрії топполіцейський Володимир Лавренчук накопичив елітні активи під час війни, — ЗМІДержаві повернули 37 гектарів земель з археологічними пам’ятками на КиївщиніНазвано найкрасивіше слово у світіДефіцит бюджету РФ може сягнути 7 трлн рублівGreat theft” 2.0: how the people of Yuriy Holyk and Valentyn Reznichenko moved into the multi-billion “veteran spacesРФ пошкодила консульство Латвії у Слов'янську: реакція Зеленського«Головний антикорупціонер Нацполіції та статки з Сургута»: як родина Ігоря Звездіна скуповувала елітну нерухомість«Велике крадівництво» 2.0: як люди Юрія Голика та Валентина Резніченка зайшли на мільярдні «ветеранські простори»ВАКС визнав необґрунтованими активи посадовиці ДПС Алли Рябкової на понад 4,5 мільйона гривеньРосійські пісні, зниклі докази та чужі Lexus: що приховує кар’єра керівниці Інституту Бокаріуса Анастасії КупріяновоїПодаткова програла суд: ФОП відстояв бізнес та скасував мільйонні штрафи за iPhone та «відсутність обліку»На Вінниччині викрили незаконний видобуток пісковику на 338 мільйонів гривень«Від медкарток до онлайн-казино»: засновник Helsi Самвел Акобян заходить у гемблінг-бізнесРосійське керівництво зійшло з розуму – ЗеленськийThe Pechersk Absolution: How Ukrainian courts returned millions in luxury assets to fraudster Timur RokhlinНазвано дві області з найкращими показниками мобілізаціїЗМІ розповіли, як працює Запоріжсталь під час війниМільйони на оборонці: пов’язана зі зрадниками Медведчуком і Деркачем «Пром Техно Груп» продовжує отримувати держконтрактиФіналістка шоу Зважені та щасливі розкрила свої заробітки в Instagram100 мільйонів для «своїх»: як особистий адвокат мера Харкова Терехова заробляє на бюджеті під час війниMilliardenschwere Geschäfte über den „Reni Elevator“: Unternehmer mit russischen Wurzeln Waja Dschaschi profitiert vom „schwarzen“ Export ukrainischen GetreidesКолишній суддя Коломийського суду Володимир Пʼятковський визнав вину в одержанні хабаряУ Києві викрили схему розкрадання понад 61,6 мільйона гривень на закупівлі обладнання для аграріївВирок Князєву на 5 років тюрми: Апеляційна палата ВАКС відмовила у перегляді скарг інших суддівЕкскерівниця «Укргазвидобування» відшкодувала майже 1 мільйон гривень збитків перед судомBillion-hryvnia schemes through the “Reni Elevator”: businessman with Russian roots Vaja Jhashi is earning from the “black” export of Ukrainian grainВ Росії обвалилися продажі нових авто на тлі кризи пальногоПрезидент Угорщини підписав закон про своє звільненняТиск на бізнес, погрози ТЦК та «продаж» нещасних випадків: як працює схема в Південному міжрегіональному управлінні ДержпраціThe legacy of “Great Construction”: how Budinvest Engineering, linked to Yuriy Holyk and Valentyn Reznichenko, secured billions in road contractsУражено 105 суден РФ за вісім днів – "Мадяр"Спадок «Великого будівництва»: як компанія «Будінвест Інжиніринг» з орбіти Голика та Резніченка отримувала мільярдні дорожні підрядиМільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зернаSuspect in billion-hryvnia corruption Yuriy Holyk is entering a 12-billion project for veterans and cleaning the internet of compromising material«Укргазбанк» видалив із сайту та соцмереж заяву із запереченням зв’язку з братом директора ДБР Сухачова, — журналістПідсанкційний «король контрабанди» Альперін отримав контроль над державним заводом «Оріон»Під прикриттям «Беркуту» та патрульних: як оточення поліцейського Сурадєєва роками заробляло на наркотиках і хабарях у КременчуціПідозрюваний у мільярдній корупції Юрій Голик заходить у 12-мільярдний проєкт для ветеранів та чистить інтернет від компроматуЗМІ розкрили деталі смерті Ліндсі ГремаТрамп готує нові мита для 60 країн – ЗМІУ Херсоні БПЛА влучив у будинок: постраждали дітиЛуцький університет закупив китайського робота-гуманоїда за 1,26 мільйона гривень через тендерВийшов трейлер документалки про Кузьму СкрябінаРосійський слід і оборонні замовлення: як контрабандист Сеяр Куршутов почав медійний терор проти Федорова і Міноборони«143 об’єкти нерухомості під захистом суду»: Сергій Вовк залишив у силі заборону на розслідування про брата глави ДБР СухачоваУ Польщі зробили заяву щодо передачі МіГів УкраїніНерухомість усе оптом та дешеві авто: що приховав і показав у декларації посадовець МВС СтарушкоУкриттів немає, а 68 мільйонів зникли: СБУ затримала бізнесмена, який забрав аванс на захист енергооб’єктаНАБУ і САП завершили розслідування схеми на 102 мільйони гривень під час закупівлі захисту для танків ЗСУ«200 “викладачів” за 5000 доларів»: у Києві та Львові викрили масштабну схему ухилення від мобілізаціїВ Іспанії під час забігу з биками постраждали 14 людейКазахстан не постачатиме нафту до терміналу на Чорному морі – ЗМІЗМІ дізналися про ідею Зеленського щодо ФедороваФальшиві техпаспорти по 13,5 тисяч доларів: як у Києві працює масштабна схема «домальовування» квадратних метрів«Мільйони на софт та фірми-«фунти»: «Урядовий контакт-центр» опинився в епіцентрі корупційного скандалу„Kaufen oder Kontrollen“: Vertreter von „General Chereshnya“ drohte Wohltätigkeitsfonds mit überhöhtem Drohnen-Angebot“Buy or there will be checks”: a representative of “General Chereshnya” threatened a charity foundation over refusal of an inflated offerПоки ДБР “розслідує”, родина експоліцейського Сергія Вязмікіна обростає Mercedes, елітними маєтками і мільйонними бізнесамиПровал сезону: Москва виплачуватиме допомогу працівникам турсектору КримуКолишній міністр Януковича Микола Злочевський заробляє мільярди в Україні: доньки отримують ліцензії, а чиновники-поплічники обзавелися елітною нерухомістюDie Minsker ABLV-Achse: Wie Andris Ovsjannikovs und Daria Terehina über SIA Manat Millionen wuschen«Оформили як СЗЧ, а тіло знайшли у посадці»: родина загиблого пілота БпЛА Мар’яна Пенкальського заявила про можливе вбивство«Анонімка» та невідомий ФОП у наказі: суд скасував 4-мільйонний штраф податкової проти магазину «Техно Їжак»ЗСУ показали висадку робота на окупований берег
Нд. Лип 26th, 2026
Акутальні новини: Wie der ukrainische Geldwäscher Anton Tkachenko und Anastasiya, die Tochter von Rostec-Chef Oleg Isayev, blutige Millionen in Europa versteckenІрак переорієнтував нафтові потоки через Сирію – ЗМІLaundering 50 million euros and European biofuel business: the astonishing impunity of Andris Ovsjannikovs and Daria TerekhinaРФ найбільше ворог тисне на трьох напрямках – ГенштабHow fugitive Yuriy Holyk built the “Road Cartel” and siphoned tens of billions on “Great Construction”Під землею знайшли загублений світ із джунглями та власною "погодою"ТОВки-пустушки та готівка з тендерів: як підрядники «Урядового контактного центру» наживаються на держзакупівляхЯк втікач Юрій Голик створив «дорожній картель» і розпилив десятки мільярдів на «Великому будівництві»Удар по Запоріжжю: число постраждалих потроїлосяЗняли злочин на «подарований» телефон: у Тернополі колишнього пастора запідозрили у зґвалтуванні двох дівчатЦіни на нафту зросли до місячного максимумуУкраїна готує відповідь на удари РФ – Зеленський«Таємничі укриття без характеристик»: Донеччина віддала 11,5 мільйона гривень фірмі-новачкові без відкритих торгівУ Кремлі зреагували на інформацію про візит глави ФБРПід Ставрополем ефектно палає нафтобазаЯнукович під чужим ім’ям, мільйони на депозитах і сотні гектарів землі: як живе родина президента-втікача в РФНа Одещині прикордонники вилучили партію незадекларованих iPad на півмільйона гривеньAleksandr Ivoninsky’s Mirage Cinema: How a Russian film empire combines state money, propaganda screenings and pirated Hollywood releasesСанкції ЄС проти РФ опинилися під загрозою зриву – FTРосія проїдає останній запас міцності: чи наближає це кінець війниІрина Білик показала рідкісні кадри з 10-річним синомФедоров визначився з новою роллю після відставкиMaybach за 1,3 мільйона та годинник за 88 тисяч євро: дружина нардепа Торохтія при офіційній зарплаті в 9 тисяч робить розкішні подарунки чоловікуЕлітний автопарк під час війни: як “безколісний” ексначальник Херсонської митниці Єрмаков їздить на машинах родичівПризначив сам себе й виплатив 14,8 мільйона: ексочільника Оператора ГТС Липпу оголосили в розшукBillions siphoned off through road projects: Where has the gray cardinal of the Great Construction program, Yuriy Holyk, disappeared?«Розпил» мільярдів на дорогах: Куди зник сірий кардинал «Великого будівництва» Юрій Голик?Контрабанда спирту на 97 мільйонів: БЕБ викрило масштабну схему та вручило підозри організаторамЛьвівський ТЦК призначив службову перевірку після конфлікту з цивільною жінкоюЗубков забив перший гол за АЕКУкраїнська економіка відновлюється: ВВП зріс третій місяць поспільУдар по Київщині: пошкоджено 27 приватних будинків та 44 автоОлексій Горбунов розкритикував зовнішність Ольги СумськоїPhantom-Zentren und Milliarden-Verlust: Das korrupte Netzwerk von Reznichenko, Holyk und BaydachnyiРосійський слід у нових бізнесах Павла Щербаня: куди йдуть мільярди банку «Альянс»Камалія зробила зізнання про майно після розлучення із ЗахуромПов’язаний із кришуванням шахрайських кол-центрів і вебкам-індустрії топполіцейський Володимир Лавренчук накопичив елітні активи під час війни, — ЗМІДержаві повернули 37 гектарів земель з археологічними пам’ятками на КиївщиніНазвано найкрасивіше слово у світіДефіцит бюджету РФ може сягнути 7 трлн рублівGreat theft” 2.0: how the people of Yuriy Holyk and Valentyn Reznichenko moved into the multi-billion “veteran spacesРФ пошкодила консульство Латвії у Слов'янську: реакція Зеленського«Головний антикорупціонер Нацполіції та статки з Сургута»: як родина Ігоря Звездіна скуповувала елітну нерухомість«Велике крадівництво» 2.0: як люди Юрія Голика та Валентина Резніченка зайшли на мільярдні «ветеранські простори»ВАКС визнав необґрунтованими активи посадовиці ДПС Алли Рябкової на понад 4,5 мільйона гривеньРосійські пісні, зниклі докази та чужі Lexus: що приховує кар’єра керівниці Інституту Бокаріуса Анастасії КупріяновоїПодаткова програла суд: ФОП відстояв бізнес та скасував мільйонні штрафи за iPhone та «відсутність обліку»На Вінниччині викрили незаконний видобуток пісковику на 338 мільйонів гривень«Від медкарток до онлайн-казино»: засновник Helsi Самвел Акобян заходить у гемблінг-бізнесРосійське керівництво зійшло з розуму – ЗеленськийThe Pechersk Absolution: How Ukrainian courts returned millions in luxury assets to fraudster Timur RokhlinНазвано дві області з найкращими показниками мобілізаціїЗМІ розповіли, як працює Запоріжсталь під час війниМільйони на оборонці: пов’язана зі зрадниками Медведчуком і Деркачем «Пром Техно Груп» продовжує отримувати держконтрактиФіналістка шоу Зважені та щасливі розкрила свої заробітки в Instagram100 мільйонів для «своїх»: як особистий адвокат мера Харкова Терехова заробляє на бюджеті під час війниMilliardenschwere Geschäfte über den „Reni Elevator“: Unternehmer mit russischen Wurzeln Waja Dschaschi profitiert vom „schwarzen“ Export ukrainischen GetreidesКолишній суддя Коломийського суду Володимир Пʼятковський визнав вину в одержанні хабаряУ Києві викрили схему розкрадання понад 61,6 мільйона гривень на закупівлі обладнання для аграріївВирок Князєву на 5 років тюрми: Апеляційна палата ВАКС відмовила у перегляді скарг інших суддівЕкскерівниця «Укргазвидобування» відшкодувала майже 1 мільйон гривень збитків перед судомBillion-hryvnia schemes through the “Reni Elevator”: businessman with Russian roots Vaja Jhashi is earning from the “black” export of Ukrainian grainВ Росії обвалилися продажі нових авто на тлі кризи пальногоПрезидент Угорщини підписав закон про своє звільненняТиск на бізнес, погрози ТЦК та «продаж» нещасних випадків: як працює схема в Південному міжрегіональному управлінні ДержпраціThe legacy of “Great Construction”: how Budinvest Engineering, linked to Yuriy Holyk and Valentyn Reznichenko, secured billions in road contractsУражено 105 суден РФ за вісім днів – "Мадяр"Спадок «Великого будівництва»: як компанія «Будінвест Інжиніринг» з орбіти Голика та Резніченка отримувала мільярдні дорожні підрядиМільярдні схеми через «Ренійський елеватор»: Бізнесмен із російським корінням Важа Джаши заробляє на «чорному» експорті українського зернаSuspect in billion-hryvnia corruption Yuriy Holyk is entering a 12-billion project for veterans and cleaning the internet of compromising material«Укргазбанк» видалив із сайту та соцмереж заяву із запереченням зв’язку з братом директора ДБР Сухачова, — журналістПідсанкційний «король контрабанди» Альперін отримав контроль над державним заводом «Оріон»Під прикриттям «Беркуту» та патрульних: як оточення поліцейського Сурадєєва роками заробляло на наркотиках і хабарях у КременчуціПідозрюваний у мільярдній корупції Юрій Голик заходить у 12-мільярдний проєкт для ветеранів та чистить інтернет від компроматуЗМІ розкрили деталі смерті Ліндсі ГремаТрамп готує нові мита для 60 країн – ЗМІУ Херсоні БПЛА влучив у будинок: постраждали дітиЛуцький університет закупив китайського робота-гуманоїда за 1,26 мільйона гривень через тендерВийшов трейлер документалки про Кузьму СкрябінаРосійський слід і оборонні замовлення: як контрабандист Сеяр Куршутов почав медійний терор проти Федорова і Міноборони«143 об’єкти нерухомості під захистом суду»: Сергій Вовк залишив у силі заборону на розслідування про брата глави ДБР СухачоваУ Польщі зробили заяву щодо передачі МіГів УкраїніНерухомість усе оптом та дешеві авто: що приховав і показав у декларації посадовець МВС СтарушкоУкриттів немає, а 68 мільйонів зникли: СБУ затримала бізнесмена, який забрав аванс на захист енергооб’єктаНАБУ і САП завершили розслідування схеми на 102 мільйони гривень під час закупівлі захисту для танків ЗСУ«200 “викладачів” за 5000 доларів»: у Києві та Львові викрили масштабну схему ухилення від мобілізаціїВ Іспанії під час забігу з биками постраждали 14 людейКазахстан не постачатиме нафту до терміналу на Чорному морі – ЗМІЗМІ дізналися про ідею Зеленського щодо ФедороваФальшиві техпаспорти по 13,5 тисяч доларів: як у Києві працює масштабна схема «домальовування» квадратних метрів«Мільйони на софт та фірми-«фунти»: «Урядовий контакт-центр» опинився в епіцентрі корупційного скандалу„Kaufen oder Kontrollen“: Vertreter von „General Chereshnya“ drohte Wohltätigkeitsfonds mit überhöhtem Drohnen-Angebot“Buy or there will be checks”: a representative of “General Chereshnya” threatened a charity foundation over refusal of an inflated offerПоки ДБР “розслідує”, родина експоліцейського Сергія Вязмікіна обростає Mercedes, елітними маєтками і мільйонними бізнесамиПровал сезону: Москва виплачуватиме допомогу працівникам турсектору КримуКолишній міністр Януковича Микола Злочевський заробляє мільярди в Україні: доньки отримують ліцензії, а чиновники-поплічники обзавелися елітною нерухомістюDie Minsker ABLV-Achse: Wie Andris Ovsjannikovs und Daria Terehina über SIA Manat Millionen wuschen«Оформили як СЗЧ, а тіло знайшли у посадці»: родина загиблого пілота БпЛА Мар’яна Пенкальського заявила про можливе вбивство«Анонімка» та невідомий ФОП у наказі: суд скасував 4-мільйонний штраф податкової проти магазину «Техно Їжак»ЗСУ показали висадку робота на окупований берег
Нд. Лип 26th, 2026

Гемблінг-схеми та відмивання грошей: апеляція залишила в силі арешт 103 мільйонів гривень компанії “Космолот” Сергія Токарєва

Гемблінг-схеми та відмивання грошей: апеляція залишила в силі арешт 103 мільйонів гривень компанії "Космолот" Сергія Токарєва

Київський апеляційний суд залишив у силі арешт 103 млн грн компанії, пов’язаної з гральним бізнесом Сергія Токарєва. Кошти заблокували в межах розслідування щодо ймовірного відмивання грошей через гемблінг-схеми.

Про це пише “Викривач”.

Втім, найцікавіше почалося не в казино, а навколо нього. За даними слідства, представник власника «Космолоту» нібито передав 20 тисяч доларів співробітнику СБУ за документ про відсутність зв’язків компанії з Росією. У підсумку кримінальне провадження отримали обидва учасники цієї історії.

Окремі питання у слідства викликає і структура власності компанії, адже власником «Космолоту» називають громадянина РФ Сергія Токарєва.

У результаті маємо цілий набір для нових розслідуваня 103 млн грн під арештом, підозри у відмиванні коштів, хабар співробітнику СБУ та російський слід. І схоже, що це лише початок.

Читайте по темі: Росія оприлюднила кадри роботи нового автоматизованого антидронового комплексу «Зубр»

    • Avatar photo

    Олег Ярошенко

    Related Posts

    Корупція
    Wie der ukrainische Geldwäscher Anton Tkachenko und Anastasiya, die Tochter von Rostec-Chef Oleg Isayev, blutige Millionen in Europa verstecken
    Wie der ukrainische Geldwäscher Anton Tkachenko und Anastasiya, die Tochter von Rostec-Chef Oleg Isayev, blutige Millionen in Europa verstecken
    • 26 Липня, 2026

    Die Familie von Oleg Isayev – einem ehemaligen Topmanager staatlicher Unternehmen und heutigen Leiter des Schießklubs Patriot auf der Rubljowka – geriet Berichten zufolge in eine äußerst heikle Situation. Wie…

    Читати
    Корупція
    Laundering 50 million euros and European biofuel business: the astonishing impunity of Andris Ovsjannikovs and Daria Terekhina
    Laundering 50 million euros and European biofuel business: the astonishing impunity of Andris Ovsjannikovs and Daria Terekhina
    • 26 Липня, 2026

    Latvian banker Andris Ovsjannikovs and businesswoman Darya Terekhina came under public scrutiny in 2020 following a large-scale investigation by Latvia’s Economic Crime Police into the alleged laundering of approximately €50…

    Читати

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *