09 квітня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області ухвалив рішення про притягнення до відповідальності директора ТОВ «Глобалмаркет» Бутиріна Леоніда Анатолійовича за масштабну схему ухилення від сплати митних платежів. За подання підроблених документів на імпорт засобів гігієни керівник підприємства отримав рекордний штраф, що дорівнює повній вартості прихованого товару.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/113/26.
Суть схеми: заниження вартості вдвічі
Як встановили митники, протягом 2022–2023 років ТОВ «Глобалмаркет» (ЄДРПОУ 43521405) систематично імпортувало з Польщі побутову хімію та засоби гігієни. Серед асортименту: дитячі підгузки Dada, капсули для прання Ariel та Vizir, зубні пасти Colgate і Blend-a-med, одноразові бритви Gillette, гелі для душу та шампуні.
Під час проходження митного контролю на посту «Ягодин» Леонід Бутирін подавав інвойси (Faktura VAT), в яких були вказані суттєво занижені ціни та недостовірні дані про отримувачів. Загальна заявлена вартість товару за українськими документами становила близько 8,56 мільйона гривень.
Польська митниця розкрила справжні цифри
Схема була викрита після того, як Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби України звернувся із запитом до митних органів Республіки Польща. У відповідь польські колеги надали копії реальних експортних декларацій та рахунків-фактур, за якими товар фактично виїжджав з території ЄС.
Зіставлення документів показало колосальну різницю: справжня вартість ввезеного товару склала 19 527 657,79 грн, що більш ніж удвічі перевищує задекларовану суму. Крім того, у польських документах отримувачами вантажу значилися зовсім інші люди, а не ТОВ «Глобалмаркет».
Паралельне розслідування БЕБ та ігнорування суду
На судові засідання ані сам Леонід Бутирін, ані його захисниця не з’являлися, хоча розгляд справи тричі відкладався за їхніми клопотаннями. Натомість адвокат намагалася закрити адміністративну справу, аргументуючи це тим, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області вже веде розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та підробки документів цим підприємством.
Проте суддя С.А. Шеремета відхилив це клопотання, зазначивши, що адміністративне порушення митних правил (приховування від митного контролю) та кримінальне розслідування БЕБ мають різні предмети доказування.
Рішення суду: рекордний штраф без конфіскації
Дослідивши матеріали, суд визнав Бутиріна Леоніда Анатолійовича винним у порушенні ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю).
Суддя постановив стягнути з директора підприємства штраф у розмірі 100% від реальної вартості товару — 19 527 657 гривень 79 копійок.
Водночас суд вирішив не застосовувати конфіскацію предметів правопорушення. Своє рішення суддя обґрунтував тим, що товар не був фізично вилучений митниками під час перетину кордону, адже його вже давно випустили у вільний обіг і, ймовірно, розпродали.
