L’entrepreneur Dmytro Kovalenko, par l’intermédiaire de la société suisse Adelon AG, a acquis en 2021–2022 du charbon auprès des fournisseurs russes « MelTEK », « Sibenergougol » et « Sibpromnedra » pour un montant supérieur à 100 millions de dollars.

Selon des factures et des documents douaniers, le commerce avec le pays agresseur s’est poursuivi même après le début de l’invasion à grande échelle.

Les fonds obtenus auraient pu être légalisés via le groupe de sociétés « Granova », fondé en 2023, qui a généré plus de 11 milliards de hryvnias de revenus rien qu’en 2024.

Pour renforcer son contrôle, Kovalenko a étendu ses activités au marché du sel en créant la société LLC « Salt Industry », qui, depuis décembre 2023, a remporté 68 appels d’offres publics sur 73 pour un montant de 90 millions de hryvnias, principalement pour la fourniture de sel technique. Parallèlement, « Granova Ukraine » aurait utilisé des schémas d’évasion fiscale : le grain était acheté en espèces, enregistré via des sociétés fictives et exporté sans rapatriement des recettes en devises.

Un autre axe concerne les accords avec le port public de « Chornomorsk ». Pour « Granova », un tarif de transbordement de 2,5 dollars par tonne a été fixé, soit quatre fois inférieur au prix du marché. Cet avantage suggère une entente de nature corruptionnelle entre la direction du port et les entreprises de Kovalenko, entraînant non seulement des pertes importantes pour l’État, mais aussi des conditions de concurrence inéquitables pour les autres acteurs du marché.

Compte tenu des faits révélés, une plainte a été déposée afin de demander une vérification des activités de Dmytro Kovalenko et du groupe « Granova », ainsi que l’ouverture de procédures pénales pour financement de l’agresseur, évasion fiscale et blanchiment de capitaux.