Фігурант справи «Мідас.Династія» Геннадій Опальчук є співвласником компанії «Солітер Інвестмент Україна», яка займається організацією азартних ігор.
Про це повідомляє «Слідство.Інфо».
За даними слідства, Опальчук разом із іншою учасницею групи отримував готівкові кошти від підконтрольних підприємств і перераховував їх на рахунки ОК ЖБК «Сонячний берег». Цей кооператив використовували для збору грошей на будівництво об’єктів «Династії».
12 травня НАБУ та САП повідомили про підозру шістьом учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Серед них — бізнесмен Геннадій Опальчук.
Геннадій Опальчук разом з Лілією Лисенко є співвласниками ОК ЖБК «Сонячний берег», який, за даними слідства, використовувався для фінансування будівництва котеджного містечка «Династія».
Водночас, за даними YouControl, Опальчук також є кінцевим бенефіціарним власником компанії «Солітер Інвестмент Україна», основний вид діяльності якої — організація азартних ігор.
Власником меншої частки (20%) є компанія Solitaire Investment GmbH, зареєстрована в Німеччині. За інформацією NorthData, керуючим директором фірми є Марк-Міло Лубе з Відня (Австрія).
Solitaire Investment GmbH спільною структурою управління і володіння повʼязана із казино Atlantik у місті Карлсруе в Німеччині.
Під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові Офісу Президента України Андрію Єрмаку прокурорка САП Валентина Гребенюк повідомила, що Опальчук вніс на рахунки ОК ЖБК «Сонячний берег» 89% від загальної кількості всіх своїх отриманих доходів. Для порівняння, інша учасниця організації, Лілія Лисенко, внесла 58% свого доходу.
За словами Гребенюк, з серпня 2020-го по липень 2025 року підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову Лисенко та Опальчук внесли у пайовий фонд ОК ЖБК «Сонячний берег» близько 51,2 млн грн.
Зокрема, за даними САП, Опальчук та Лисенко внесли у фонд понад 15 млн грн, які отримали «як платежі за поставлений товар». Водночас, Гребенюк наголошує, що у цей час вони були офіційно працевлаштовані на постійній основі в іншій компанії.
Крім цього, за інформацією прокурорки САП, Опальчук проводив штучні операції з цінними паперами для легалізації готівки. Загальний прибуток від чотирьох операцій, кожна з яких здійснювалась впродовж тижня, склав 5,5 млн грн.
Журналістка «Слідства.Інфо» намагалася звʼязатися з Опальчуком для отримання коментаря, однак чоловік кинув слухавку, коли почув, що йдеться про вручену йому підозру.
Кооператив «Династія» — це котеджне містечко у Козині на Київщині, в якому розташовуються недобудовані приватні резиденції та будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом. За даними НАБУ, у цих помешканнях мали оселитися Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та Андрій Єрмак.
12 травня у Вищому антикорупційному суді обирали запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, якому НАБУ і САП повідомили про підозру у справі щодо легалізації коштів під час будівництва елітного житлового комплексу «Династія» під Києвом.
Прокурори просили для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативною заставою у розмірі 180 млн грн. Однак засідання відклали до 13 травня, щоб сторона захисту встигла опрацювати матеріали.
