Українська кіберполіція розслідує ймовірну схему незаконного заволодіння коштами з банківських рахунків і криптовалютних бірж із подальшою легалізацією через платформу 1xBet. За даними слідства, з січня 2022 року до лютого 2026 року на рахунки криптобіржі Kyrrex переказали близько 235 млн доларів.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах або організованою групою.
За версією слідства, кошти легалізували через нелегальну букмекерську платформу 1xBet під виглядом поповнення ігрових рахунків, ставок і операцій в онлайн-казино. Для конвертації та переміщення активів використовували криптобіржі Bybit, Binance, OKX, Bitget, Kyrrex і WhiteBIT.
Вебресурс 1xBet.com працює без чинної ліцензії в Україні. Попри блокування доступу, платформа, за наявною інформацією, продовжує обслуговувати українських користувачів через дзеркала та альтернативні домени.
Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та застосував санкції до ТОВ «Роял Пей Юроп», пов’язаного з російською букмекерською компанією 1xBet.
Під час аналізу криптовалютних гаманців, які, за даними слідства, використовувала платформа, правоохоронці виявили значні перекази на біржу Kyrrex. У період із 19 січня 2022 року до 27 лютого 2026 року туди перемістили близько 235 млн доларів.
Аналіз транзакцій у мережі TRON (TRC-20) також виявив численні перекази USDT на зовнішні адреси в період із 10 листопада 2025 року до 18 лютого 2026 року. Суми окремих транзакцій становили від 125,67 тисячі до 10 млн USDT.
За версією слідства, маршрут руху коштів мав такий вигляд: 1xBet.com → Kyrrex → внутрішні холодні гаманці Kyrrex → інші централізовані криптобіржі, зокрема Binance та WhiteBIT. Частину активів проводили через проміжні адреси, що могло ускладнювати відстеження їхнього подальшого руху.
Крім того, аналіз технічних даних і відкритих джерел виявив ознаки можливих зв’язків діяльності платформи із суб’єктами, пов’язаними з Росією. За даними біржі Bybit, значні обсяги активів отримували численні громадяни РФ. На думку слідства, це може свідчити про використання каналів переміщення коштів через електронні платіжні системи та криптовалютні інструменти на користь структур, пов’язаних із державою-агресоркою.
Правоохоронці вже встановили перелік українських користувачів криптобірж, які, за даними слідства, могли бути залучені до схеми. Серед криптогаманців, на які наклали арешт, фігурують рахунки відомих українських бізнесменів.
