Колишній міністр енергетики Галущенко отримав підозру, повідомляє НАБУ.

Вчора його затримали під час спроби покинути територію України.

НАБУ оприлюднило деталі справи, в рамках якої ексміністру енергетики Галущенку було вручено підозру.

Його звинувачують у причетності до злочинного угруповання та відмиванні грошових коштів.

Затримання під час спроби виїзду, офшорний фонд на 100 мільйонів доларів і рахунки у Швейцарії: що відомо про підозру ексміністру енергетики Галущенку

Як повідомляють у НАБУ, серед «інвесторів» фонду значилася родина Галущенка. Для маскування їхньої участі на Маршаллових Островах були зареєстровані дві компанії, включені до структури трасту на Сент-Кітс і Невіс. Бенефіціарами були вказані колишня дружина та четверо дітей ексчиновника.

Згідно з версією слідства, через посередника, відомого як «Рокет», злочинна група отримала понад 112 млн доларів готівкою від незаконної діяльності в енергетичній сфері. Частина цих грошей була легалізована через криптовалюту та «інвестиції» у згаданий фонд.

На рахунки фонду, які контролювала родина Галущенка, було переведено понад 7,4 млн доларів. Крім того, понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро були видані готівкою або перераховані родині напряму в Швейцарії.

Частина коштів була використана для оплати навчання дітей в елітних навчальних закладах Швейцарії, а решта грошей розміщена на депозитних рахунках.

На даний момент Галущенку пред’явлено підозру за статтями про створення злочинної організації та легалізацію незаконних доходів.