Після запровадження санкцій проти бізнесмена Вадима Єрмолаєва, що передбачають повне блокування активів і заборону на будь-які операції з компаніями, журналісти Громадського виявили масштабну схему перереєстрації його бізнесу. Уже у лютому 2024 року в українських реєстрах почали з’являтися зміни по десятках компаній, пов’язаних із бізнесменом.
На прикладі кіпрської офшорної компанії Licita Trading Co LTD журналісти описують механізм:
— ця компанія багато років володіла венчурним фондом «Технології», що контролює значну частину активів групи (агро, фінанси, девелопмент);
— у січні 2024 року до реєстру Кіпру вносять документ про передачу акцій від Єрмолаєва його дочці Софії Кононенко, датований 5 грудня 2023 року — формально до санкцій;
— українські нотаріуси масово переписують компанії з Єрмолаєва на його доньку.
Пізніше два нотаріуса із Сум і Полтави заявили про викрадення своїх цифрових підписів, і Мін’юст скасував зміни. Проте в червні схема повторилася через нотаріуса з Дніпра — після чого активи «переписали» вже на Євгена Штайнберга, пов’язаного з Єрмолаєвим.
Саму Софію журналісти описують як 21-річну тікток-блогерку, що живе між Кіпром і Лондоном і не має жодного стосунку до управління багатомільйонним холдингом.
Мін’юст став на заваді “нотаріальній підтримці” санкційних схем:
— визнано незаконними дії нотаріуса Світлани Дейнего, яка змінювала бенефіціарів у червні, та заблоковано її доступ до реєстрів;
— наголошено, що нотаріус зобов’язаний відмовити в реєстрації, якщо особа перебуває під санкціями, незалежно від документів з-за кордону.
Водночас компаній — сотні, нотаріусів — лише кілька, тому повернення даних у реєстри затягнеться.
Паралельно санкційні структури отримали доступ до стратегічного військового проєкту.
- Консорціум за участі компанії «Акам» виграв тендер на будівництво першої черги Національного меморіального військового кладовища.
- За даними ProZorro, 10% «Акама» належить фонду «Технології», пов’язаному з Єрмолаєвим, що дає групі «Алеф» фактичну частку в проєкті.
- Компанія «АК ПРО», на 60% підконтрольна Alef Estate, стала монопольним постачальником граніту для кладовища.
Попри заяви директора «Акама» про те, що Єрмолаєв «не має стосунку» до проєкту, дані реєстрів та перевірка СБУ свідчать протилежне.
Моральний аспект виглядає особливо цинічно: особа під санкціями за бізнес у Криму та сплату податків державі-агресору отримує прибуток від будівництва головного військового кладовища країни.
Юридичний аспект не менш промовистий: через постійні «переписування» та зникнення прізвища Єрмолаєва з реєстрів на момент тендера його присутність могла формально не відображатися, хоча фактичний контроль зберігався.
