У Парижі на виконання запиту про міжнародну правову допомогу французькі правоохоронці за участю українських прокурорів і слідчих ДБР вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату та бенефіціару банку Банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора

Підозра у створенні злочинної організації

За даними слідства, екснардепу інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного.

Схема виведення коштів банку

Слідство встановило, що підозрюваний тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та створив ієрархічну злочинну організацію з представників топменеджменту фінустанови.

За версією правоохоронців, учасники схеми системно виводили кошти банку через мережу підконтрольних компаній та іноземні фінансові установи. Зокрема, укладалися фіктивні кредитні та гарантійні договори, після чого гроші виводилися за кордон і легалізувалися.

Фактично, як зазначає слідство, фінансові ресурси банку — зокрема кошти вкладників і рефінансування НБУ — використовувалися в приватних інтересах бенефіціара.

Збитки понад 519 млн гривень

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

У прокуратурі зазначили, що вручення підозри стало можливим завдяки співпраці українських правоохоронців із французькою стороною.

Позиція підозрюваного

Під час вручення підозри колишній депутат заявив, що вважає її необґрунтованою та назвав переслідування політичним.

Розслідування у справі триває.