У БЕБ “злили” справу онлайн-казино Cosmolot (ТОВ «Спейсикс»).
Казино продовжує працювати, попри виявлені порушення та явне використання фінансових схем через дропи.
«Космолот» масово застосовує банківські картки, оформлені на дропи, для поповнення рахунків та виведення коштів. Це не поодинокі випадки, а систематична практика, яка не припинилася навіть після накладення штрафів. Для підтвердження додаю відео, зняте сьогодні, що показує використання таких карток у реальному часі.
На «Спейсикс» раніше було накладено штраф за втручання в роботу онлайн-системи. Нам вдалося довести це завдяки отриманню листа від розробника їхньої онлайн-системи (компанія Pragmatic). Вона не надавала жодних прав Космолота використовувати картки дропів як спосіб поповнення чи виведення коштів. Перевірку проводила КРАІЛ, а штраф уже виписала PlayCity:
Саботаж з боку БЕБ:
У 2023 році було відкрито кримінальне провадження №72023000500000026 за ознаками правопорушень за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 212 ККУ. Проте розслідування повністю паралізоване — жодних реальних дій, матеріали справи просто «лежать». Є підстави вважати, що БЕБ навмисно блокує слідство. Після перевірки щодо дропів ми офіційно зверталися зі зібраними матеріалами до БЕБ — безрезультатно.
Під час перевірки представники казино чинили тиск на КРАІЛ, зверталися до різних державних органів, намагаючись зупинити перевірку. Існують відео- та текстові докази цих дій, які можна отримати у КРАІЛ (ліквідатора) та PlayCity.
Нагадаємо, що Верховний Суд остаточно скасував податкові донарахування власнику онлайн-казино Cosmolot – ТОВ «Спейсикс» на 1,36 млрд грн у справі про оподаткування виплат гравцям.
