Тахір Гараєв і його найближче оточення залишаються одними з ключових операторів експорту російської нафти після початку повномасштабної війни. Бізнес-мережа, що виросла з трейдера Coral Energy, перетворилася на інфраструктуру системного обходу західних санкцій, яка працює через десятки компаній в ОАЕ, Європі та офшорних юрисдикціях.
Саме ця група забезпечувала повний цикл торгівлі російською нафтою: фрахт «тіньового флоту», маскування походження сировини, ланцюги посередників і підставних юросіб, зміну прапорів, маршрутів і контрактів. У 2024 році Велика Британія запровадила санкції проти Гараєва та його найближчого кола за створення і координацію цих схем.
Однак санкції не зупинили систему. Пов’язані з Гараєвим структури продовжують працювати, перебудовуючись і зачищаючи сліди: змінюють назви, директорів, юрисдикції, ліквідовують старі компанії та запускають нові.
Журналісти з’ясували, що у Гараєва є ще одна структура, яка раніше не привертала уваги регуляторів, — GAMMA INVEST GROUP LIMITED, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Друга компанія з такою ж назвою існує з 2015 року в Гонконзі. Директором офшору на BVI є Андреас Мезе — людина з багаторічним досвідом обслуговування нафтового бізнесу Гараєва.
До серпня 2022 року Мезе очолював швейцарську Polar Energy SA, афілійовану з латвійським бізнесом Гараєва — Venta Energy Services. Polar Energy була створена ще у 2010 році для надання послуг нафтовому сектору і стала частиною тієї ж санкційної екосистеми. У 2024 році Мезе формально пішов з компанії, але його замінив Патрік Луї Котассон — топменеджер, напряму пов’язаний із Гараєвим.
Котассон у лютому 2024 року працював у Coral Energy, а раніше обіймав високі посади в банку UniCredit у Женеві: керував напрямом структурованого фінансування, був заступником фінансового директора та членом правління. Попри заяви про «самостійну діяльність», швейцарський реєстр показує, що Котассон досі є єдиним адміністратором Polar Energy SA з правом підпису, тобто фактично контролює активи, пов’язані з Гараєвим.
Тіньовий флот, офшори і банкіри з Європи: як система Тахіра Гараєва обходить санкції та продає російську нафту
Тіньовий флот, офшори і банкіри з Європи: як система Тахіра Гараєва обходить санкції та продає російську нафту
Сам Андреас Мезе після виходу зі швейцарської компанії обійняв посаду фінансового директора дубайської CE Energy Holding Dubai, яка згодом провела повний ребрендинг і стала Petrichor Energy FZCO. Цю структуру пов’язують із 27-річним громадянином Німеччини Крістофером Еппінгером — одним із наймолодших мультимільйонерів воєнного часу.
Тіньовий флот, офшори і банкіри з Європи: як система Тахіра Гараєва обходить санкції та продає російську нафту
Тіньовий флот, офшори і банкіри з Європи: як система Тахіра Гараєва обходить санкції та продає російську нафту
За даними журналістських розслідувань, через компанії Еппінгера пройшла російська нафта на суму близько 2 млрд доларів, а його особистий прибуток міг сягнути щонайменше 250 млн доларів. Він заявляє, що не порушував закон і торгував нижче від граничної ціни, однак фактично став частиною тієї ж санкційної схеми, що й структури Гараєва.
Кар’єрний старт Еппінгера пов’язаний із Казахстаном, де у 21 рік він працював у державній корпорації «КазМунайГаз», яка роками тісно співпрацювала з російським енергетичним сектором і досі підтримує контакти з «Газпромом» та «Газпром нефтью». Там же він познайомився з Ільясом Тасмагамбетовым — племінником Імангалі Тасмагамбетова, одного з найвпливовіших діячів епохи Назарбаєва, колишнього посла Казахстану в РФ, ексміністра оборони та голови ключових міст країни. Тасмагамбетов є також тестем бізнесмена Кенеса Ракішева, якого пов’язують із російськими елітами та чеченським оточенням.
