Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно Максима Сігалова, якого слідство вважає центральною постаттю в схемах обслуговування незаконних азартних ігор та відмивання грошей.
Арешт було накладено 28 січня у справі за КП № 72022000400000003, що розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
До арештованого майна увійшли:
- група нежитлових приміщень № 2 площею 104 м² (реєстраційний номер об’єкта 383837280000)
- Land Rover Range Rover (2023)
- усі грошові кошти в безготівковій формі на 42 банківських рахунках, переважно в АТ «Універсал Банк», а також в АБ «Укргазбанк», АТ «А-Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Глобус» та інших, відкритих у різні дати з 2018 по 2025 роки, у гривнях, євро та доларах, а також кошти, які надходитимуть на ці рахунки в майбутньому.
Суд заборонив будь-яким особам (зокрема державним реєстраторам, нотаріусам та іншим уповноваженим особам) здійснювати дії щодо відчуження, розпорядження чи користування цим майном, а також проводити реєстраційні дії, пов’язані з перереєстрацією, поділом чи виділом права власності.
Розгляд клопотання відбувся без повідомлення власника майна (згідно з ч. 2 ст. 172 КПК), оскільки таке повідомлення могло призвести до зникнення або приховування активів. Прокурор наполягав на арешті саме для збереження речових доказів, які, за версією слідства, були отримані кримінально-протиправним шляхом.
- «Укр Гейм Технолоджі» (бренд PIN-UP);
- «ВБет Україна» (Vbet);
- «Казино.ЮА» (Casino UA);
- інші оператори, пов’язані з громадянами РФ або особами, що перебувають під санкціями.
Слідство стверджує, що через ці компанії відбувалися:
- обхід блокувань фінансових операцій (зокрема після зупинення НБУ операцій ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» у квітні 2024 року) — кошти спрямовувалися на нові рахунки мерчантів замість блокування;
- легалізація коштів від азартних ігор шляхом підміни кодів операцій (міскодінг), виплат на картки «дропів», подальшого обготівкування або конвертації в криптовалюту;
- ухилення від сплати податків (заниження GGR, фіктивні витрати, використання дропів для фіктивних виплат виграшів із формальним утриманням ПДФО та військового збору).
За даними БЕБ, ТОВ «Є-Пей» занизило доходи за 2021–2022 роки на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн. Загалом через схеми ТОВ «Даймонд Пей» пройшло понад 1 млрд грн коштів, які мали бути заблоковані.
НБУ 22 липня 2024 року відкликав ліцензію ТОВ «Даймонд Пей» через недостовірну інформацію та зв’язки з РФ. Після цього рахунки були заблоковані, але слідство вважає, що власники намагалися вивести кошти через контрольовані судові спори (наприклад, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2024 про стягнення 364,8 млн грн штрафу).
Слідство також зазначає, що Сігалов незаконно перебуває за кордоном (в Іспанії), хоча за реєстрами значиться в Україні.
Ухвала суду підлягає негайному виконанню і може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів. Власник майна має право подати клопотання про скасування арешту.
