Київський районний суд Одеси наклав арешт на банківські рахунки двох підприємств у межах розслідування Бюро економічної безпеки щодо масштабної схеми відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

За даними слідства, компанії «Легенда тютюну» та «АБК» (раніше — «Бордо групп торг») виконували роль транзитних фірм, через які проводили значні суми без реального товарообігу.

Через рахунки пройшло понад 209 млн грн

Слідчі встановили, що у період із червня по жовтень 2025 року через рахунки фірм було прокачано понад 209 млн грн, з яких 23 млн грн надійшли від ризикових контрагентів.

Після цього кошти переводили далі — на рахунки реальних оптово-роздрібних компаній, серед яких:

• «Аттіка-2007»,

• «ДЛ Солюшн»,

• «Тоскана трейдинг».

Понад 311 млн грн не показали в звітності

За висновками ДПС, компанія «Легенда тютюну» не відобразила у податковій звітності понад 311 млн грн. Це, на думку слідчих, може свідчити про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та приховування їх походження.

Рахунки арештовані у трьох банках

Суд арештував кошти на рахунках у:

• ОТП Банку,

• Креді Агріколь Банку,

• Ощадбанку.

Будь-які видаткові операції заблоковані, окрім сплати податків. Фінустанови також зобов’язані надати БЕБ повну інформацію про рух коштів на рахунках.