Детективи НАБУ розслідують ще одну схему в “Енергоатомі”. Як йдеться в матеріалах справи 991/8790/25, “Енергоатом” без повної оплати передавав ТОВ “Світло Груп М” електроенергію на сотні мільйонів гривень. ТОВка електроенергію продавала, однак більшу частину отриманих коштів переводила на рахунки підозрілих компаній.

У результаті, як встановило досудове розслідування, компанія могла заволодіти 222 млн грн.

Журналістам вдалося дізнатись, хто, за версією НАБУ, може бути причетний до схеми й що відомо про ТОВку, яка отримувала від “Енергоатому” сотні мільйонів.

Справа на 222 млн: як “Енергоатом” співпрацював із дзюдоїстами

“Енергоатом” ще торік, після розслідування нардепа Ярослава Железняка, зазначив, що заявив у поліцію на компанію “Світло Груп М”. Ця компанія отримала від “Енергоатому” електроенергію на 300 млн грн, продала її на ринку, однак замість того, щоб заплатити за струм, переказала 222 млн грн сумнівним компаніям.

НАБУ розслідує справу 991/8790/25, у матеріалах якої йдеться про вказаний злочин. “ТОВ “Світло Груп М”, отримавши обсяги електроенергії, її реалізувало іншим контрагентам, а отримані від її продажу кошти скерувало на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, через що перед АТ “НАЕК “Енергоатом” виникла заборгованість, яка на цей час становить 225 746 207, 24 грн”, – йдеться у матеріалах справи.

Учасники ринку, з якими поговорив журналіст, здивований такою ситуацією. Вони стверджують, що “Енергоатом” завжди працює за передоплатою. Тобто для “Світло Груп М” створили особливо сприятливі умови.

Фактично компанія “Світло Груп М” була посередником, яка продавала струм “Енергоатому”, але гроші не платила. В одній з ухвал згадується бухгалтерка, яка начебто і переказувала кошти з рахунку “Світло Груп М” на інші компанії. Ця бухгалтерка також, за версією слідства, переказала 453,2 тис. грн на свій ФОП-рахунок із призначенням “оплата за товари господарського призначення”.

З’ясувалось, що йдеться про бухгалтерку “СК Енерджі Груп”. Ця компанія має багато зв’язків зі “Світло Груп М”:

• одна людина входила від двох компаній на платформу MMS (організація та управління оптовим ринком електричною енергією);
• одна й та сама людина (з однієї IP-адреси) подавала податкову звітність за “Світло Груп М” та “СК Енерджі Груп”;
• кошти із рахунків “Світло Груп М” виводили під банківським логіном BagnukNM. Це прізвище та ініціали бухгалтерки “СК Енерджі Груп” Наталії Багнюк, яка, за версією слідства, переказала собі 453,2 тис. грн.

Ще у 2023-му році в компанії “Світло Груп М” був усього лише один співробітник, фірма працювала зі збитком у 5 тис. грн та мала офіційний дохід, який вписується в ліміти для ФОПу другої групи. Але у 2023-му прийшли нові власники, ТОВка змінила назву та місце реєстрації. Бенефіціаром став харків’янин Анатолій Дарій.

Хто такий Артем Василенко і як він пов’язаний із компанією

Багнюк працює бухгалтеркою Артема Василенка. Вона офіційно керує компанією “СК Енерджі Груп”, яка належить Василенку. Крім того, її телефон найчастіше підписують як “Наталля Лєон”, “Наталья бухгалтер”, “електроенергія от Василенка Артема”.

OBOZ.UA відправив письмовий запит бухгалтерці, вона прочитала та відразу заблокувала акаунт журналіста. Після цього зв’язався з бухгалтеркою телефоном. Вона заперечила всі звинувачення НАБУ і заявила, що кошти вона не переказувала.

Василенко пов’язаний і з минулим власником “Світло Груп М”. Так, Дарій також разом з Артемом Василенком володіє охоронною компанією “Лєон ВК”. Анатолій Дарій добре розуміється в охороні: він очолював службу безпеки одного з харківських супермаркетів і 11 років тому шукав собі роботу начальника охорони з бажаною зарплатою у 4,5 тис. грн.

Крім “Світло Груп М”, Дарію також належало ТОВ “Трейденерджи”, яким раніше володів той самий Артем Василенко. Він також, судячи з того, як підписують його контакти в мобільних телефонах, займається охороною. Чоловік кілька разів підписаний “безпека”, “керівник силового блоку”, “обмєнка”, “Лєон”, “охрана”. Крім того, Василенко – керівник Федерації дзюдо у Харківській області, депутат місцевої ради та відомий тренер.

З ним пов’язані компанії:

• ТОВ “СК Грейн Груп”
• ТОВ “Лєон ВК”
• ТОВ “СК ЛНГ Груп”
• ТОВ “Удамол”

Також він кілька разів підписаний як “безпека Смірнова” та “від Андрія Смірнова”. Ймовірно, йдеться про власника ТОВ “Мані24.7. Агенція” та ще низки компаній Андрія Смірнова. Його номер також підписаний як “Андрєй обмєнка”. Видання Bihus.info проводило розслідування про те, що мережа обмінників Money 24/7, яка належить Смірнову, рік працює без ліцензії.

Тільки у 2024 році офіційних власників “Світло Груп М” змінювали чотири рази:

• із квітня по червень цього року власником був Роман Гріцаєв. Раніше він володів компанією “Єдині ресурси України”, яка належала Артему Василенку;
• із червня по жовтень – Євген Сергієнко. Раніше був серед засновників “СК Енерджі Груп”, яка належить Василенку;
• із жовтня по листопад компанією володів Юрій Коломійцев. Його син, судячи із підписів у контакті, – адвокат компанії Василенка;

• з листопада компанія офіційно належить Віталію Сопіну. У реєстрі виконавчих проваджень є згадки про арешт його майна через банківський борг розміром у 29 тис. грн.

Артем Василенко на своїй сторінці у Facebook називає себе політиком, також він – дворазовий чемпіон Європи, президент Федерації дзюдо міста Харкова. У 2020-му балотувався в Харківську міську раду від Блоку Світличної (не пройшов). Він працював тренером.

Як виявилось, для інших компаній існувала система “шлагбаума” – оплату отримували лише після “відкатів”. Водночас “Світло Груп М” мало унікальні умови, які дозволяли забирати струм і не платити за нього. Без керівництва “Енергоатому” було б неможливо.