Складновимовне прізвище Оксана Хаджипавлоу (Oxana або Oksana Hadjipavlou) виникло в контексті розслідувань щодо діяльності Звонко Мічковича (Zvonko Mickovic) та компаній Mettmann Public Company Limited і Sword Dragon S.L., які підозрюються в участі в схемах обходу антиросійських санкцій та виведення російських капіталів з РФ.
Про це пише портал” Антикор”
Особливо помітною є її присутність у матеріалах, присвячених компанії Mettmann Public Company Limited, та в записах про керівництво іспанської компанії Sword Dragon S.L. – ці структури опинилися в центрі журналістських публікацій про переведення великих сум через випуски облігацій та інвестиції в нерухомість.
Ім’я Оксани Хаджипавлоу почало з’являтися у зв’язку з корпоративними документами та публічними сторінками компаній у 2023–2024 роках: її вказують як директора або члена правління в реєстрах компаній на Кіпрі та в записах про діяльність пов’язаних підприємств.
Перша хвиля уваги прийшла після публікацій про великий випуск облігацій на Кіпрській фондовій біржі на суму близько €50 млн, через який, як стверджували журналісти та експерти, проходили значні обсяги коштів, пов’язаних із російськими гравцями. У матеріалах зазначається, що серед осіб, які брали участь в управлінні низкою проміжних компаній, фігурує ім’я Оксани Хаджипавлоу.
Що відомо про Оксану Хаджипавлоу
Привертає увагу не стільки її ім’я саме по собі, скільки те, що вона виявилася пов’язаною з такими одіозними особами, як Борис Ушерович та Ілля Плотиця, відомі російські бізнесмени, які замішані у виведенні грошей із державної РЖД в офшорні юрисдикції через фірму «1520», пов’язану з Ротенбергами, близькими соратниками Путіна.
Санкційний пазл: роль Оксани Хаджипавлоу у мережі Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon S.L. Бориса Ушеровича
Як і у випадку з Мічковичем, із пані Оксаною Хаджипавлоу питань також більше, ніж відповідей. Вони обидва є акціонерами Mettmann Public Company Limited, щоправда, з величезною різницею в частках: якщо Звонко Мічкович володіє 82,5% компанії, то частка Оксани Хаджипавлоу становить мізерний один відсоток капіталу. На цій підставі її можна було б назвати випадковим «пасажиром» у схемі, якби не сукупність подальших фактів і факторів.
Санкційний пазл: роль Оксани Хаджипавлоу у мережі Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon S.L. Бориса Ушеровича
Якщо виходити з даних публічних профілів, то Оксана Хаджипавлоу є фінансовим спеціалістом з досвідом в аудиті та управлінні, зі згадками про роботу у великих аудиторських компаніях та роль у кількох приватних структурах. В одному з профілів вона вказана як член Асоціації дипломованих присяжних бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants) з 2012 року; в інших – як колишній співробітник Deloitte та учасник менеджменту Mettmann PCL.
Санкційний пазл: роль Оксани Хаджипавлоу у мережі Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon S.L. Бориса Ушеровича
З документів Mettmann випливає, що Оксана Хаджипавлоу – громадянка Кіпру. Але з профілю на Deep Enrich можна зрозуміти, що вона – уродженка колишнього СРСР, проживала на території Російської Федерації та закінчила університет у Краснодарі. Як російською мовою звучить прізвище Hadjipavlou – важко транслітерувати. Втім, найімовірніше, це прізвище за чоловіком-кіпріотом.
Санкційний пазл: роль Оксани Хаджипавлоу у мережі Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon S.L. Бориса Ушеровича
Водночас якщо вірити профілю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу зараз перебуває в пошуках роботи. Це викликає лише додаткові питання, особливо на тлі викладеного нижче.
Санкційний пазл: роль Оксани Хаджипавлоу у мережі Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon S.L. Бориса Ушеровича
Якщо повернутися до фактів, які нас цікавлять – тобто до ролі Оксани Хаджипавлоу в схемах обходу антиросійських санкцій та виведення російських капіталів з РФ – то відомості досить уривчасті, але, з них випливає, що роль Оксани Хаджипавлоу навряд чи зводиться до чисто номінальної, як можна було б припустити з усього вищезазначеного. З розслідувань та публікацій випливає кілька повторюваних елементів, які навряд чи є чистим збігом.
Mettmann Public Company Limited – це компанія, чиє керівництво та склад директорів стали об’єктом уваги журналістів при розборі фінансових потоків, пов’язаних із випуском облігацій та операціями з нерухомістю. У матеріалах Mettmann фігурує як одна з ланок у ланцюгу компаній, через які проходили кошти. У переліку управлінців і директорів журналісти та бази даних вказують і Оксану Хаджипавлоу.
Санкційний пазл: роль Оксани Хаджипавлоу у мережі Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon S.L. Бориса Ушеровича
Ім’я Оксана Хаджипавлоу виникає також у зв’язку з іспанською компанією Sword Dragon S.L. – у низці публікацій стверджується, що її директором значиться Oxana Hadjipavlou.
Санкційний пазл: роль Оксани Хаджипавлоу у мережі Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon S.L. Бориса Ушеровича
Sword Dragon S.L. згадується в контексті придбання або управління активами та як одна з ланок у мережі юридичних осіб, пов’язаних із низкою російськомовних підприємців та інвестицій в Іспанії. На сайті самої Mettmann Public Company Limited є опис угоди з Sword Dragon S.L.
Санкційний пазл: роль Оксани Хаджипавлоу у мережі Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon S.L. Бориса Ушеровича
У тих же матеріалах поруч із Mettmann і Sword Dragon S.L. з’являються прізвища підприємців, які викликали інтерес журналістів: у репортажах і розслідуваннях фігурують особи, підозрювані в переведенні великих сум та можливому ухиленні від санкцій. У публікаціях висвітлюють схему, де через кіпрські та іспанські компанії переміщувалися кошти, зокрема пов’язані з облігаціями та інвестиціями в нерухомість. У цих матеріалах Оксана Хаджипавлоу з’являється як управлінець у проміжних компаніях, через які проходили транзакції.
Той факт, що вона пов’язана з кіпрськими компаніями, які належать Ушеровичу, опосередковано підтверджує резюме, розміщене на її профілі в Deep Enrich. Тут, до речі, зазначено, що Оксана Хаджипавлоу досі є фінансовим директором «кіпрської компанії». Це суперечить профілю LinkedIn. Зверніть увагу, що таких «кіпрських компаній» кілька, і жодна з них не названа.
Санкційний пазл: роль Оксани Хаджипавлоу у мережі Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon S.L. Бориса Ушеровича
Важливо зазначити: на момент написання розслідування прямих офіційних звинувачень, публічних судових документів або вироків, прямо адресованих Оксані Хаджипавлоу, у відкритих міжнародних базах не виявлено. Проте, журналістські розслідування та аналітичні матеріали, які вивчають складні мережі компаній, ставлять багато питань щодо ролі керівників проміжних юридичних осіб, зареєстрованих у кіпрській юрисдикції, у схемах переведення та легалізації капіталу.
До чого зводяться звинувачення на адресу Оксани Хаджипавлоу
Серед основних звинувачень – участь у структурі, через яку проходили великі транзакції. Йдеться про Mettmann Public Company Limited, де вона була або є, як мінімум, співвласником, і яка здійснила велику угоду з компанією Sword Dragon S.L., в якій була або є директором.
Слід також врахувати той факт, що значна частина грошей Mettmann Public Company Limited надходила від Zvonko Mickovic, який надавав позики самій Mettmann. Фактично він є джерелом капіталу, який потім перерозподілявся по групі. У звітності Mettmann фіксуються великі позики: від €161 тис. до €5,8 млн окремими траншами. Загальна сума позик, виданих пов’язаним компаніям, сягає €31,2 млн. Саме Оксана Хаджипавлоу підписує проміжний звіт, підтверджуючи наявність цих операцій.
Такий збіг автоматично викликає питання: хто приймає рішення, хто підписує документи і як ідентифікуються бенефіціари?
Коли в тому ж ланцюгу з’являються імена підприємців, які є фігурантами розслідувань про відмивання або зловживання з підрядними сумами, будь-який управлінець проміжної компанії опиняється в полі зору експертів як ланка, що фігурує. Звідси – припущення про те, що компанії створювалися та використовувалися для обходу обмежень, переміщення коштів або приховування кінцевих отримувачів.
Практика показує: у низці схем у ролі директорів виступають люди, які формально підписують документи, але не є кінцевими ініціаторами операцій. Це не доказ провини, але суттєвий ризик для того, хто опинився зазначеним у реєстрах компаній, які брали участь у спірних операціях. Журналісти наголошують, що доречно розслідувати, чи була це дійсно операційна роль, чи номінальна, і хто насправді стояв за прийняттям рішень.
Усі ці питання безпосередньо стосуються Оксани Хаджипавлоу. Втім, попри безсумнівну участь Hadjipavlou у схемах обходу санкцій та виведення капіталів, залишаються нез’ясованими кілька моментів.
Чи була Оксана Хаджипавлоу операційним директором, який приймав рішення та підписував фінансові документи, чи вона виступала номінальним директором і діяла за наказом? Хто саме віддавав їй розпорядження в такому разі? Які саме суми пройшли через її руки і яка їхня доля? Звідки та куди пішли ці гроші?
Хто реальні бенефіціари та ініціатори транзакцій? Публічні реєстри рідко розкривають кінцевих власників складних структур; для розуміння схеми потрібні дані про бенефіціарів, ланцюжки передачі коштів та призначення платежів.
Відповідь на ці питання вимагає доступу до внутрішніх корпоративних документів, протоколів зборів, банківських виписок і, можливо, до контактів усередині компаній, що, на жаль, журналістам зробити не вдасться.
