Пронін, казино, обготівкування та російські фінансові потоки: як Фінмоніторинг став прикриттям для тіньового ринку.
Український фінансовий бар’єр, який мав би блокувати російські шляхи обходу санкцій, сьогодні має пробоїну катастрофічного масштабу. І в епіцентрі цієї прогалини — Філіп Пронін, керівник Держфінмоніторингу, чиї дії все менше схожі на боротьбу з тіньовими схемами і все більше — на їх захист.
Людина, яка мала б відігравати ключову роль у фінансовому протистоянні з Росією, перетворила Фінмоніторинг на тіньовий хаб для обготівковувачів, онлайн-казино, нелегальних платіжних систем і сірих потоків, що живлять економіку країни-агресорки.
FATF прямо попереджала: Росія активно нарощує тіньову фінансову діяльність через країни, що ігнорують санкції, через напівлегальні платформи, торгівлю товарами подвійного призначення, кіберсхеми та транзит брудних грошей. Україна мала стати гучним голосом у цьому питанні, адже саме на нас летять ракети, створені за ці кошти. Однак на пленарному засіданні FATF у жовтні 2024 року позиція України просто випарувалася. Тема Росії була згадана лише в технічному контексті, без акценту на обхід санкцій. І відповідальність за це несе не абстрактний «державний механізм», а конкретна особа — Філіп Пронін, який особисто був присутній на засіданні. Його «участь» нагадувала роль статиста: без позиції, без ініціативи, без підсумків. Країна, яка мала наполягати на фінансовій ізоляції агресора, демонструвала мовчання.
Ця слабкість на міжнародній арені закономірно перегукується з внутрішніми проблемами України. Пронін, який раніше очолював Полтавську ОВА, виявився замішаним у розкраданні понад 200 мільйонів гривень, виділених на фортифікаційні роботи. Схема була водночас простою і зухвалою: компанія «ЕНКІ КОНСТРАКШН» отримала 16 контрактів на 372 млн гривень, завищувала вартість, фальсифікувала поставки. Потім у схему включили «ПРІМУМ АКТИВ» — «прокладку», через яку гроші відмивалися, доки потрібна сума не осідала в кишенях зацікавлених осіб. НАБУ вже провело обшуки, зафіксувало 14 кримінальних епізодів, арештувало майно, розслідує хабарі, підкуп, схеми з бронюванням від мобілізації і навіть справу з BMW X7 вартістю 3,5 млн. Але, попри все це, Пронін продовжує очолювати орган, який має боротися з корупцією, а не співпрацювати з нею.
І це ще не найстрашніше. Навколо Проніна формується ціла мережа впливу: його дружина Наталія пов’язана з бізнес-структурами, близькими до оточення Фірташа. Анна Сологуб, директор «Тесоро Менеджмент», пов’язана з підприємствами Фірташа, тривалий час входила до ревізійної комісії «Рівнеазоту». Саме в цю компанію в 2024 році увійшла дружина Проніна. Зв’язок з олігархом, який постачає Росії титан і перебуває під міжнародними санкціями, вже сам по собі є обвинувальним вироком. А відсутність цих даних у деклараціях Проніна демонструє рівень його зухвалості. Будинок у Києві? Квартира за 6 млн, оформлена на тещу? Автомобілі? У декларації нічого цього немає.
Людина, яка має зупиняти тіньові фінансові потоки, сама живе так, ніби закони існують лише для інших.
Все це складається в цілісну картину: Держфінмоніторинг не бореться з російськими потоками, а створює для них сприятливі умови. Онлайн-казино, криптосервіси, нелегальні платіжні системи, обготівковувальні схеми — усе це процвітає, тому що ті, хто зобов’язаний закривати такі операції, самі їх контролюють. Чим більше сірих грошей проходить через країну, тим більше влади у тих, хто стоїть над Фінмоніторингом. Пронін — не просто чиновник, який провалив свою місію. Він — частина системи, де тіньовий ринок співіснує з державними структурами і подекуди діє ефективніше, ніж легальна економіка.
Поки фронт щодня потребує коштів, у тіні продовжують крутитися мільйони, які мали б іти на оборону.
І головне питання тепер не в тому, чому ця людина все ще обіймає свою посаду. Головне питання — хто саме забезпечує їй недоторканність.
