Після викриття масштабної схеми з переписуванням активів підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва відбувається активна зачистка інформаційного простору. Вадим Єрмолаєв видаляє з інтернету згадки про свої компанії, фіктивні перереєстрації та участь у стратегічних державних проєктах, включно з будівництвом Національного військового кладовища.
Ми, зі свого боку, публікуємо розслідування, яке так заважає Єрмолаєву та проливає світло на його схеми переписування активів, фіктивні перереєстрації та приховану участь у стратегічних державних проєктах.
Фіктивні угоди, нотаріуси та військове кладовище: як обходять блокування активів Єрмолаєва.
Заборона розпоряджатися активами та «чудові» перереєстрації
Санкції проти Єрмолаєва включають ключовий захід: «блокування активів», тобто заборону продавати, дарувати чи іншим чином відчужувати компанії та майно.
Тим не менш журналісти Hromadske зафіксували, що вже у лютому 2024 року в українських реєстрах почали з’являтися зміни щодо десятків компаній, пов’язаних з Єрмолаєвим. Схему спростимо на прикладі кіпрської офшорної компанії Licita Trading Co LTD:
- ця офшорка багато років володіла закритим венчурним фондом «Технологии», через який контролюється цілий ряд українських активів (агро, фінанси, девелопмент);
- на початку січня 2024 року до кіпрського реєстру завантажують документ про передачу акцій від Єрмолаєва його дочці Софії Кононенко, датуючи угоду 5 грудня 2023-го — до запровадження санкцій, хоча документ з’являється вже після;
- українські нотаріуси вносять до реєстрів зміни бенефіціарів десятків компаній, переписуючи їх з Єрмолаєва на Софію.
Пізніше дві нотаріуски (зі Сум і Полтави) заявляють, що їхні електронні підписи нібито вкрали, і Мін’юст скасовує внесені зміни. Але у червні процес повторюється з іншим нотаріусом з Дніпра, після чого акції нібито переходять від Софії до якогось Євгенія Штайнберга, пов’язаного з Єрмолаєвим за іншими бізнесами.
Журналісти поговорили з самою Софією — з усього видно, що 21-річна тікток-блогерка, яка живе між Лондоном і Кіпром, не керує багатомільйонним холдингом батька.
Мін’юст проти «нотаріальної підтримки» санкційного бізнесу
Міністерство юстиції створило комісію та визнало дії нотаріуски Світлани Дейнего, яка у червні змінювала бенефіціарів компаній Єрмолаєва, незаконними, позбавивши її доступу до реєстрів — по суті, це кінець кар’єри. Мін’юст прямо говорить:
- нотаріус зобов’язаний перевірити, чи немає на власнику санкцій;
- якщо є — відмовити в реєстрації змін, незалежно від наданих закордонних документів.
Але проблема в тому, що компаній — сотні, нотаріусів — кілька, і процес «відкату» змін затягнеться.
Національне військове кладовище та граніт від «Алеф»
Поки Мін’юст і СБУ розбираються з перереєстраціями, відбувається таке:
- Консорціум, у якому бере участь компанія «Акам», виграє тендер на будівництво першої черги Національного меморіального військового кладовища під Києвом.
- За даними ProZorro та розслідуваннями журналістів, 10% «Акама» належить все тому ж фонду «Технологии», пов’язаному з Єрмолаєвим. Група «Алеф» де-факто отримує частку в стратегічному проєкті.
- Окремо компанія «АК ПРО», що на 60% належить Alef Estate, стає монопольним постачальником граніту для кладовища.
Директор «Акама» публічно заявляє, що Єрмолаєв тут «ні до чого», хоча дані реєстрів і перевірка СБУ говорять протилежне.
Моральний аспект очевидний: людина, на яку накладено санкції за бізнес у Криму та сплату податків агресору, через ланцюжок «переписаних» структур отримує частку в будівництві головного військового кладовища країни та заробляє на граніті для могил українських військових.
Юридичний — ще цинічніший: через постійні перереєстрації та «зникнення» прізвища Єрмолаєва з реєстрів на момент тендера його присутність могла формально не відобразитися в перевірках, хоча фактичний контроль нікуди не зник.
