Керував злочинною організацією фігурант на псевдо Карлсон. Саме він контролював роботу так званої “пральні”, де відмивалися гроші.
Антикорупційні органи повідомили про підозри семи особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці і п’ятьох з них затримали. Про це повідомило НАБУ у вівторок, 11 листопада.
“НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ НАЕК Енергоатом, отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів”, – йдеться у повідомленні.
Наразі підозри отримали:
- бізнесмен – керівник злочинної організації;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК Енергоатом;
- чотири особи – “працівники” бек-офісу з легалізації коштів.
Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.
Також повідомляється, що керував злочинною організацією фігурант, який мав псевдонім Карлсон.
“Саме він контролював роботу так званої “пральні”, де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти”, – заявили в НАБУ.
Вказано, що з помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.
“У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо “безпеки” та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ”, – зазначається у повідомленні.
Також бюро опублікувало ще одну частину аудіозаписів з розслідування.
Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що під псевдонімом Карлсон приховується бізнесмен Тимур Міндіч.
Як відомо, зранку 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції Мідас з виявлення корупції в енергетиці, в тому числі, з відмивання коштів Енергоатома у великих масштабах.
Пізніше стало відомо, що зловмисники легалізували кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Учасники схеми “відмили” близько 100 млн доларів.
Увечері на корупційний скандал відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що “вироки мають бути”, і кожен, хто будував схеми повинен отримати чітку процесуальну відповідь.
