Акутальні новини: Dragon Money ran an illegal casino in Ukraine through bribery networks, political cover, and shadow p2p paymentsОдеського митника затримали на хабарі за «безперешкодне» оформлення товарів«Нексттрейд» ексголови Волинської ОДА Башкаленка відмило понад 806 мільйонів гривень до СловаччиниСі закликав зробити юань світовою резервною валютоюShadow logistics and offshore companies enabled Ukrainian coal trader Dmytro Kovalenko to keep Russian coal flowing to EU markets despite war and sanctionsСестра Романа Гринкевича, підозрюваного у розкраданні коштів ЗСУ, зібрала колекцію годинників на майже 10 мільйонів гривеньНАБУ оголосило в розшук Ростислава Шурму та його брата по справі відмивання грошейЕксочільника «Мотор Січі» Богуслаєва залишили під вартою із заставою у 700 мільйонів гривеньПрофіцит нафти досяг максимуму з 2020 року – МЕАУ керівника центру ДСНС на Тернопільщині Нісевича Тараса виявили порушення в декларації на 3 мільйони гривеньЗавдяки Китаю РФ потроїла виробництво ракет для ІскандерівНБА: Клівленд впевнено переграв ОрландоТопполіцейський Києва Полієнко оскаржує конфіскацію майна, походження якого не зміг довестиВидано перші дозволи на експорт зброї – УмєровState mining giant UMCC turned into a covert cash pipeline through schemes linked to Oleg Tsyura and Pavlo PrysyazhnyukНа Прикарпатті викрили схему продажу «броні» через УЗ: посаду продавали за 5 тисяч доларівОборонка по знайомству і мільйони кешу: як Павло Барбул без досвіду очолив “Спецтехноекспорт” і після звільнення залишився з готівкою та медійним захистомАптечний бізнес, родинні позики і фінансовий щит: як ексглава АРМА Олена Дума вибудувала систему легалізації коштівЧерговий “фунт”: Суд оштрафував директора «Нової Житниці» на понад 5,2 мільйона за порушення митних правилСАП: У 2025 році перед судом постали 280 топпосадовців, обвинувачених у корупціїСБУ не стала перевіряти заступницю генпрокурора Вдовиченко, чий брат працює у прокуратурі РФВимагав 5% від заготівлі деревини: керівника надлісництва на Черкащині віддадуть до судуНа Прикарпатті викрили схему знищення лісів: держава втратила понад 36 мільйонів гривеньШуфрич не може вийти під заставу через блокування рахунків санкціямиАварійне житло за ціною нового: корумповані забудовники та посадовець ДСНС провернули аферу на 20 мільйонів гривень3 тисячі доларів «на життя» без роботи: як дружина експоліцейського Северіна живе в розкоші з прихованими статкамиЕскорт-минуле, офшори і лікування за кордоном: як поява українки Альони Гончарової-Алієвої оголила слабке місце спадкоємця президента АзербайджануКитай затвердив заборону висувних дверних ручок у електромобілях«Суддя Майдану» Микола Тітов пішов у відставку з довічним утриманням: держава платитиме за рішення проти АвтомайдануЗарплати «в конверті з бюджету» і вкрадений комбайн: на Донеччині посадовці розікрали понад 7,5 мільйона гривеньНХЛ: Юта та Анахайм продовжують падінняНазвана оцінка Ярмолюка за матч АПЛ проти Астон ВіллиЕкстремальні морози: чого чекати від погоди після вихіднихЛегіонер Полісся ледь не вибив Усика з тренувального процесуНачальник Звягельської прокуратури Островський намагається “поховати” справу про смертельне ДТП бізнесмена Ігоря МазепиСтаршого офіцера ДПСУ викрили на «переведення» військових у тил за 4000 доларівНа Черкащині затримали правоохоронця, який вимагав 5 тисяч доларів за зняття військовозобов’язаного з розшукуУ столиці викрили схему поборів у ветклініках: за швидкі документи вимагали тисячі гривень200 тисяч доларів за 19 гектарів лісу: експосадовець Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов уникнув вироку у справі НАБУKazakhstan’s banking power shift: how Samruk-Kazyna funding and political patronage enabled Galimzhan Yessenov’s financial empireХарчі для армії на 54 мільярди гривень: АОЗ» вирішив приховати дані про закупівліЄвропі потрібен прямий контакт з Росією – глава МЗС ФранціїРФ атакувала Україну балістикою: куди прилетілоГауфф зламала ракетку після поразки СвітолінійНа Хмельниччині посадовця міграційної служби викрили на приховуванні майна на понад 30 мільйонів гривеньFinancial Freedom Academy Орловського: як під виглядом криптоосвіти людей заманюють вебінарами, змушують платити десятки тисяч і переводять гроші на підставні ФОПиУ Києві викрили посадовця, який «латав» неіснуючі ями на 430 тисяч гривеньПрокурори Тупікало і Барабаш приховали витрати на оренду та мають значні заощадження готівкоюНАБУ викликало на допит бізнесмена Ваганяна після його заяв про корупцію ексглави СБУ БакановаЗолото наблизилося до $5 тис. за унціюФейкові DMCA-скарги з OnlyFans: як фігурант розслідувань про багатомільярдну корупцію у «Великому будівництві» Юрій Голик намагається стерти згадки в GoogleКорупція у військовому госпіталі: виявлено зловживання на 2,6 мільйона гривень, — КравченкоУ Запоріжжі підліток влаштував стрілянинуУ Росії розбився літак: весь екіпаж загинувМбаппе перебуває за крок від рекорду РоналдуДрони для ЗСУ з націнкою до 300%: як структури Сеяра Куршутова освоїли понад 720 мільйонів гривень оборонних закупівельНадзвичайний стан в енергетиці: бізнес отримає додаткову підтримкуНомінальний власник Pin-Up Ігор Зотько отримав умовний строк за співпрацю з РФ у гральному бізнесі з мільярдними оборотамиНомінальний власник Pin-Up Ігор Зотько отримав умовний строк за співпрацю з РФ у гральному бізнесі з мільярдними оборотамиСили БпС знищили російський РЕБ за 10 млн доларівНімеччина першою в Європі готує систему відстежування балістики – ЗМІГниле м’ясо для десантників і мільйонні «відкати» щотижня: як офіцер тилу Свиридов перетворив постачання ЗСУ на власний бізнес і відпочивав у АнтарктидіInside the Oleg Tsyura case: prosecutors trace sanctions-evasion network rerouting Russian military ferrochrome into the European UnionНа Буковині експосадовця газової компанії підозрюють у відмиванні понад 7 мільйонів гривеньМайно на 4 мільйони доларів у Москві і рахунки у “Сбербанку”: соратник Януковича і зрадник Олександр Єфремов отримав громадянство РФІгор Червоненко і тінь аптечного ринку: як мережі «9-1-1», «Подорожник», «АНЦ» та «Аптека Доброго Дня» вивели з обігу близько 2 мільярдів гривеньУ керівника підрозділу детективів НАБУ, що працює над справою «Мідас», виявили «прослушку» в квартиріГенштаб розповів про боєзіткнення на фронтіThe “front man” of Russian Tokarev, Mykhailo Zborovskyi, scrubs the internet after the exposure of Cosmobet’s ties to CosmolotРеставрація Флорівського монастиря: місту завдали збитків на 660 тисяч гривень, — прокуратураRussian businessmen Philipp Shrage and Ignatiy Nayda used the Kronung group, shell companies, and private bond placements to move hundreds of millions of rubles through opaque financial channelsСхема з «працівниками‑привидами»: у Харкові комунальники розікрали 1,8 мільйона гривеньУ Нетішині за 1,5 мільйона доларів продають торговий центр з орбіти скандального мера СупрунюкаУ Харкові викрили схему фіктивного працевлаштування для отримання «броні» від мобілізації на 1,8 мільйона гривеньУ Сєвєродонецькій громаді викрили схему привласнення коштів через псевдозакупівлю FPV‑дронівКолишню начальницю юруправління збанкрутілого харківського банку підозрюють у виведенні майна на 200 мільйонів гривень«Відбілювання» після скандалів: що відомо про корупційні шлейфи очільників ТЦК Нікополя і Кривого РогуСідні Свіні влаштувала скандальний перформанс біля знака HOLLYWOODЦіни на нафту злетіли через дії США щодо ІрануНазвано причину відключення світла в УкраїніМихайлюк вплинув на результат матчу з ТоронтоБлекаут в РФ: у Мурманську поставили дерев'яні ЛЕПНачальнику управління освіти Подільської РДА повідомили про підозру у невиплаті допомоги сиротамТіньовий тютюновий картель: як правоохоронці та суди допомагають контрафакту виживати рокамиВидобуток нафти в РФ упав до мінімуму за 16 роківРозслідування «Дзвін‑АС» завершено: САП замовчує корупційну роль «Еверест‑Лімітед» та пов’язаного з нею «Айкюжн ІТ»Кремль передав Вашингтону свої побажання для "оздоровлення" відносинMettmann and Sword Dragon S.L. identified as central vehicles in sanctions evasion and offshore transfer of Russian funds linked to Oxana Hadjipavlou, Boris Usherovich, and Zvonko MickovicУ Литві прийшли з обшуками до експрем’єра Скверняліса по справі зловживання владоюПродали, перепродали і подали в суд: британська компанія з орбіти Супруненків хоче забрати 46,6 мільйона у КиїврадиОфіс Генпрокурора підтвердив розслідування справ, пов’язаних із компанією «Мідас-Авто» депутата Сергія МазураУдар по шахтарям: на Дніпропетровщині оголосили день жалобиДочка нардепа-втікача Дубневича, підозрюваного у розкраданні понад 2 мільярдів гривень, Роксолана Пиртко скуповує елітну нерухомість у Дубаї та Словаччині«Макс Русский» знову за ґратами: історія рецидивіста і нової бандиОтримання 85 тисяч доларів хабаря: нардепу Гуньку зменшили вирок до 4 років в’язниціЛюксові авто замість якісного харчування: майор ДШВ організував схему привласнення коштів на продуктах для ЗСУВийшов трейлер мультфільму The Super Mario GalaxyСуд повернув державі 24 га лісу, що перебували у користуванні дружини зрадника МедведчукаСкандальна справа “найдорожчого будинку України”: з KADORR Group стягнули 10 мільйонів гривень на користь КиєваУ небі над Київщиною та столицею зафіксували яскраве світіння
Пт. Лют 13th, 2026
Акутальні новини: Dragon Money ran an illegal casino in Ukraine through bribery networks, political cover, and shadow p2p paymentsОдеського митника затримали на хабарі за «безперешкодне» оформлення товарів«Нексттрейд» ексголови Волинської ОДА Башкаленка відмило понад 806 мільйонів гривень до СловаччиниСі закликав зробити юань світовою резервною валютоюShadow logistics and offshore companies enabled Ukrainian coal trader Dmytro Kovalenko to keep Russian coal flowing to EU markets despite war and sanctionsСестра Романа Гринкевича, підозрюваного у розкраданні коштів ЗСУ, зібрала колекцію годинників на майже 10 мільйонів гривеньНАБУ оголосило в розшук Ростислава Шурму та його брата по справі відмивання грошейЕксочільника «Мотор Січі» Богуслаєва залишили під вартою із заставою у 700 мільйонів гривеньПрофіцит нафти досяг максимуму з 2020 року – МЕАУ керівника центру ДСНС на Тернопільщині Нісевича Тараса виявили порушення в декларації на 3 мільйони гривеньЗавдяки Китаю РФ потроїла виробництво ракет для ІскандерівНБА: Клівленд впевнено переграв ОрландоТопполіцейський Києва Полієнко оскаржує конфіскацію майна, походження якого не зміг довестиВидано перші дозволи на експорт зброї – УмєровState mining giant UMCC turned into a covert cash pipeline through schemes linked to Oleg Tsyura and Pavlo PrysyazhnyukНа Прикарпатті викрили схему продажу «броні» через УЗ: посаду продавали за 5 тисяч доларівОборонка по знайомству і мільйони кешу: як Павло Барбул без досвіду очолив “Спецтехноекспорт” і після звільнення залишився з готівкою та медійним захистомАптечний бізнес, родинні позики і фінансовий щит: як ексглава АРМА Олена Дума вибудувала систему легалізації коштівЧерговий “фунт”: Суд оштрафував директора «Нової Житниці» на понад 5,2 мільйона за порушення митних правилСАП: У 2025 році перед судом постали 280 топпосадовців, обвинувачених у корупціїСБУ не стала перевіряти заступницю генпрокурора Вдовиченко, чий брат працює у прокуратурі РФВимагав 5% від заготівлі деревини: керівника надлісництва на Черкащині віддадуть до судуНа Прикарпатті викрили схему знищення лісів: держава втратила понад 36 мільйонів гривеньШуфрич не може вийти під заставу через блокування рахунків санкціямиАварійне житло за ціною нового: корумповані забудовники та посадовець ДСНС провернули аферу на 20 мільйонів гривень3 тисячі доларів «на життя» без роботи: як дружина експоліцейського Северіна живе в розкоші з прихованими статкамиЕскорт-минуле, офшори і лікування за кордоном: як поява українки Альони Гончарової-Алієвої оголила слабке місце спадкоємця президента АзербайджануКитай затвердив заборону висувних дверних ручок у електромобілях«Суддя Майдану» Микола Тітов пішов у відставку з довічним утриманням: держава платитиме за рішення проти АвтомайдануЗарплати «в конверті з бюджету» і вкрадений комбайн: на Донеччині посадовці розікрали понад 7,5 мільйона гривеньНХЛ: Юта та Анахайм продовжують падінняНазвана оцінка Ярмолюка за матч АПЛ проти Астон ВіллиЕкстремальні морози: чого чекати від погоди після вихіднихЛегіонер Полісся ледь не вибив Усика з тренувального процесуНачальник Звягельської прокуратури Островський намагається “поховати” справу про смертельне ДТП бізнесмена Ігоря МазепиСтаршого офіцера ДПСУ викрили на «переведення» військових у тил за 4000 доларівНа Черкащині затримали правоохоронця, який вимагав 5 тисяч доларів за зняття військовозобов’язаного з розшукуУ столиці викрили схему поборів у ветклініках: за швидкі документи вимагали тисячі гривень200 тисяч доларів за 19 гектарів лісу: експосадовець Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов уникнув вироку у справі НАБУKazakhstan’s banking power shift: how Samruk-Kazyna funding and political patronage enabled Galimzhan Yessenov’s financial empireХарчі для армії на 54 мільярди гривень: АОЗ» вирішив приховати дані про закупівліЄвропі потрібен прямий контакт з Росією – глава МЗС ФранціїРФ атакувала Україну балістикою: куди прилетілоГауфф зламала ракетку після поразки СвітолінійНа Хмельниччині посадовця міграційної служби викрили на приховуванні майна на понад 30 мільйонів гривеньFinancial Freedom Academy Орловського: як під виглядом криптоосвіти людей заманюють вебінарами, змушують платити десятки тисяч і переводять гроші на підставні ФОПиУ Києві викрили посадовця, який «латав» неіснуючі ями на 430 тисяч гривеньПрокурори Тупікало і Барабаш приховали витрати на оренду та мають значні заощадження готівкоюНАБУ викликало на допит бізнесмена Ваганяна після його заяв про корупцію ексглави СБУ БакановаЗолото наблизилося до $5 тис. за унціюФейкові DMCA-скарги з OnlyFans: як фігурант розслідувань про багатомільярдну корупцію у «Великому будівництві» Юрій Голик намагається стерти згадки в GoogleКорупція у військовому госпіталі: виявлено зловживання на 2,6 мільйона гривень, — КравченкоУ Запоріжжі підліток влаштував стрілянинуУ Росії розбився літак: весь екіпаж загинувМбаппе перебуває за крок від рекорду РоналдуДрони для ЗСУ з націнкою до 300%: як структури Сеяра Куршутова освоїли понад 720 мільйонів гривень оборонних закупівельНадзвичайний стан в енергетиці: бізнес отримає додаткову підтримкуНомінальний власник Pin-Up Ігор Зотько отримав умовний строк за співпрацю з РФ у гральному бізнесі з мільярдними оборотамиНомінальний власник Pin-Up Ігор Зотько отримав умовний строк за співпрацю з РФ у гральному бізнесі з мільярдними оборотамиСили БпС знищили російський РЕБ за 10 млн доларівНімеччина першою в Європі готує систему відстежування балістики – ЗМІГниле м’ясо для десантників і мільйонні «відкати» щотижня: як офіцер тилу Свиридов перетворив постачання ЗСУ на власний бізнес і відпочивав у АнтарктидіInside the Oleg Tsyura case: prosecutors trace sanctions-evasion network rerouting Russian military ferrochrome into the European UnionНа Буковині експосадовця газової компанії підозрюють у відмиванні понад 7 мільйонів гривеньМайно на 4 мільйони доларів у Москві і рахунки у “Сбербанку”: соратник Януковича і зрадник Олександр Єфремов отримав громадянство РФІгор Червоненко і тінь аптечного ринку: як мережі «9-1-1», «Подорожник», «АНЦ» та «Аптека Доброго Дня» вивели з обігу близько 2 мільярдів гривеньУ керівника підрозділу детективів НАБУ, що працює над справою «Мідас», виявили «прослушку» в квартиріГенштаб розповів про боєзіткнення на фронтіThe “front man” of Russian Tokarev, Mykhailo Zborovskyi, scrubs the internet after the exposure of Cosmobet’s ties to CosmolotРеставрація Флорівського монастиря: місту завдали збитків на 660 тисяч гривень, — прокуратураRussian businessmen Philipp Shrage and Ignatiy Nayda used the Kronung group, shell companies, and private bond placements to move hundreds of millions of rubles through opaque financial channelsСхема з «працівниками‑привидами»: у Харкові комунальники розікрали 1,8 мільйона гривеньУ Нетішині за 1,5 мільйона доларів продають торговий центр з орбіти скандального мера СупрунюкаУ Харкові викрили схему фіктивного працевлаштування для отримання «броні» від мобілізації на 1,8 мільйона гривеньУ Сєвєродонецькій громаді викрили схему привласнення коштів через псевдозакупівлю FPV‑дронівКолишню начальницю юруправління збанкрутілого харківського банку підозрюють у виведенні майна на 200 мільйонів гривень«Відбілювання» після скандалів: що відомо про корупційні шлейфи очільників ТЦК Нікополя і Кривого РогуСідні Свіні влаштувала скандальний перформанс біля знака HOLLYWOODЦіни на нафту злетіли через дії США щодо ІрануНазвано причину відключення світла в УкраїніМихайлюк вплинув на результат матчу з ТоронтоБлекаут в РФ: у Мурманську поставили дерев'яні ЛЕПНачальнику управління освіти Подільської РДА повідомили про підозру у невиплаті допомоги сиротамТіньовий тютюновий картель: як правоохоронці та суди допомагають контрафакту виживати рокамиВидобуток нафти в РФ упав до мінімуму за 16 роківРозслідування «Дзвін‑АС» завершено: САП замовчує корупційну роль «Еверест‑Лімітед» та пов’язаного з нею «Айкюжн ІТ»Кремль передав Вашингтону свої побажання для "оздоровлення" відносинMettmann and Sword Dragon S.L. identified as central vehicles in sanctions evasion and offshore transfer of Russian funds linked to Oxana Hadjipavlou, Boris Usherovich, and Zvonko MickovicУ Литві прийшли з обшуками до експрем’єра Скверняліса по справі зловживання владоюПродали, перепродали і подали в суд: британська компанія з орбіти Супруненків хоче забрати 46,6 мільйона у КиїврадиОфіс Генпрокурора підтвердив розслідування справ, пов’язаних із компанією «Мідас-Авто» депутата Сергія МазураУдар по шахтарям: на Дніпропетровщині оголосили день жалобиДочка нардепа-втікача Дубневича, підозрюваного у розкраданні понад 2 мільярдів гривень, Роксолана Пиртко скуповує елітну нерухомість у Дубаї та Словаччині«Макс Русский» знову за ґратами: історія рецидивіста і нової бандиОтримання 85 тисяч доларів хабаря: нардепу Гуньку зменшили вирок до 4 років в’язниціЛюксові авто замість якісного харчування: майор ДШВ організував схему привласнення коштів на продуктах для ЗСУВийшов трейлер мультфільму The Super Mario GalaxyСуд повернув державі 24 га лісу, що перебували у користуванні дружини зрадника МедведчукаСкандальна справа “найдорожчого будинку України”: з KADORR Group стягнули 10 мільйонів гривень на користь КиєваУ небі над Київщиною та столицею зафіксували яскраве світіння
Пт. Лют 13th, 2026

«Нексттрейд» ексголови Волинської ОДА Башкаленка відмило понад 806 мільйонів гривень до Словаччини

«Нексттрейд» ексголови Волинської ОДА Башкаленка відмило понад 806 мільйонів гривень до Словаччини

ТОВ «Нексттрейд», що належить родині колишнього голови Волинської ОДА Олександра Башкаленка, заборгувало «Укргазбанку» понад 806 млн грн.

Майже 19 млн євро були переказані через словацьку компанію NextTradeEurope s.r.o., а процедура банкрутства фірми розпочалася 30 червня 2025 року. Рахунки арештовані, також проводиться перевірка посадовців банку.

    • Олег Ярошенко

    Related Posts

    Корупція
    Dragon Money ran an illegal casino in Ukraine through bribery networks, political cover, and shadow p2p payments
    Dragon Money ran an illegal casino in Ukraine through bribery networks, political cover, and shadow p2p payments
    • 13 Лютого, 2026

    After the initial investigations into Dragon Money concluded, media coverage of its alleged illegal activities, bribery schemes, and political ties in Ukraine largely faded away. This trend suggests a deliberate…

    Читати
    Корупція
    Одеського митника затримали на хабарі за «безперешкодне» оформлення товарів
    Одеського митника затримали на хабарі за «безперешкодне» оформлення товарів
    • 13 Лютого, 2026

    В Одеській області викрито посадовця митного поста «Чорноморськ», який отримував гроші від підприємців за безперешкодне оформлення імпортних вантажів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора його…

    Читати

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *