Митниця викрила фіктивний експорт зерна на 2,6 мільярда гривень через угорську «фірму‑привид»

За результатами міжнародного розслідування митні органи України викрили масштабну схему фіктивного експорту сільгосппродукції через угорську компанію Borko Trade Hungary Kft (адреса: 1171 Budapest, Lugas utca 7).

Про це пише журналіст Євген Плінський.

Керівників українських підприємств притягнуто до відповідальності з накладенням штрафів на сотні мільйонів гривень.

Схема діяла ще до повномасштабного вторгнення у 2021–2022 роках і полягала в укладанні фіктивних зовнішньоекономічних контрактів на постачання великих обсягів пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії та шроту.

Загальна вартість “експортованих” товарів у виявлених епізодах перевищує 2,6 мільярди гривень.

Ключовим елементом схеми стала угорська компанія, зареєстрована на ім’я громадянина Чехії Jakub Bedrich.

За його свідченнями, наданими чеській митниці у жовтні 2023 року, у 2019 році він за проханням знайомого з України відкрив банківський рахунок в угорському банку нібито для бізнесу – купівлі зерна з подальшим обміном на трактори. Рахунок закрили на початку 2021 року.

Bedrich заявив, що не знав про існування компанії, не підписував жодних документів і не вів жодної господарської діяльності.

Факт фіктивності підтверджено міжнародною взаємною допомогою: запити українських митників через Держмитслужбу до Чехії та Угорщини встановили, що Bedrich не мав повноважень підписувати контракти, а рахунки компанії були закриті ще до початку “експортних” операцій.

Це унеможливлювало реальні розрахунки за товар.

Судові рішення (Центральний районний суд Миколаєва, Дніпровський районний суд Запоріжжя, Хаджибейський районний суд Одеси) визнали керівників українських компаній винними у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України – переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю шляхом подання підроблених документів (контрактів, інвойсів, митних декларацій).

Штрафи накладено у розмірі 50–100% від вартості товарів (загалом сотні мільйонів гривень). Конфіскацію замінено стягненням вартості товару через неможливість його фізичного вилучення.

Мета схеми – створення видимості законного експорту для ухилення від податків, неповернення валютної виручки та незаконного отримання ПДВ-відшкодування.

Цікаво коли митниця та силовики побачать схеми 22-25 року та неповернення валюти на сотні мільярдів гривень?

Та сама схема з експоротом сої під виглядом шроту яку випадково виявили румунські митники так нічим і не завершилася. БЕБ там щось розслідувало-розслідувало, але результату ми так і не побачили.