НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на 30 млн грн у старшого оперуповноваженого департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна.

Агентство дійшло висновку, що житловий будинок із земельними ділянками у Києві (вартістю 20,7 млн грн) та автомобіль Mercedes-Benz G63 (2023) вартістю 9,275 млн грн були набуті за дорученням Єлхіна через підконтрольні компанії, пов’язані з його родиною. Обидва активи оформлені на третіх осіб, але фактично перебувають у користуванні дружини декларанта.

Основні порушення, виявлені НАЗК:

Недостовірні відомості у декларації на суму 2,85 млн гривень (перевищує 750 прожиткових мінімумів). Це стосується заниження готівкових коштів дружини, незадекларованих банківських рахунків, доходів від оренди та інших активів. Неповне відображення прав користування об’єктами нерухомості та транспортом (будинок і ділянки в Києві, Mercedes-Benz G63). Не зазначено фінансове зобов’язання дружини за оренду автомобіля та низку інших об’єктів.

Відомості про членів сім’ї, вартість земельних ділянок та доходи від підприємницької діяльності не відповідають даним реєстрів.

НАЗК зазначає, що активи були придбані через схеми з позиками: компанії-прокладки («Тененсі Хаус» та «Трумекс Плюс») брали кредити на десятки мільйонів, одразу купували майно і відразу здавали його в оренду дружині Єлхіна. Кінцеві бенефіціари та керівники цих фірм — особи, пов’язані з родиною декларанта (зокрема, через спільні доходи в фармацевтичній сфері та спільні перетини кордону).

У діях Єлхіна вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ. Також зафіксовано ознаки незаконного збагачення (ст. 368-5 ККУ).