Контрабанда під виглядом роздрібної торгівлі: як «Comfy» та «ASBIS-Україна» інтегрували сірі схеми в легальний сектор.
Наявні дані свідчать про існування масштабної та добре організованої схеми контрабанди та ухилення від сплати податків, у якій беруть участь провідні учасники українського ринку електроніки. Йдеться про групу компаній та осіб, серед яких основними фігурантами названо Хижняка Ігоря Олександровича, Гуцул Світлану Василівну та Пахомова Кирила Володимировича. Вони, як стверджується, керують діяльністю стійкого злочинного синдикату, що спеціалізується на незаконному ввезенні несертифікованої електроніки — від продукції Apple до телевізорів і дронів — з подальшою легалізацією через роздрібні мережі. У цій схемі задіяні ТОВ «ASBIS-Україна» (ЄДРПОУ 25274129), ТОВ «Комфі Трейд» (36962487), а також бренди та платформи «iPeople», «iStore», «Техно Їжак» і безліч фіктивних ФОПів, які виступають у ролі посередників.
Схема працює за рахунок систематичного використання «зеленого коридору» на кордонах з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Під час перетину кордону до митних декларацій вносяться занижені ціни на товари та завідомо неправдиві дані про найменування та обсяги продукції. Це дозволяє значно знижувати або повністю уникати сплати ПДВ та ввізного мита у великих розмірах, що призводить до багатомільйонних збитків для державного бюджету. Після ввезення техніка надходить у продаж через мережу «Comfy» та пов’язані онлайн-платформи, де презентується як «офіційно ввезена», попри відсутність сертифікатів якості та належного митного оформлення.
Особливу увагу привертає фінансова сторона схеми. Згідно з даними, оплата за таку продукцію приймається не лише готівкою та на картки фізичних осіб, а й у криптовалюті USDT. Використання таких методів є типовим ознакою відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, та навмисного обходу фінансового контролю. Фактично формується паралельна платіжна система в рамках зовні легального бізнесу.
Додаткові загрози пов’язані з можливими зв’язками учасників схеми з Російською Федерацією. ТОВ «ASBIS-Україна», офіційний дистриб’ютор Apple, згадується як структура, через яку техніка, призначена для українського ринку, могла перенаправлятися до РФ через країни-транзитери. Співвласниця «Comfy» Світлана Гуцул, яка має громадянство України та Кіпру, за даними джерел, підтримує зв’язки з російськими структурами, включаючи перереєстрацію компаній на тимчасово окупованій території Донецька за російськими законами та сплату податків до бюджету країни-агресора. Якщо ці відомості підтвердяться, йтиметься не лише про економічні злочини, а й про пряму загрозу національній безпеці.
Всередині мережі «Comfy» також виявлено типові методи оптимізації за рахунок держави. За наявними даними, до 90% співробітників оформлені як ФОПи з формальною зарплатою близько 1500 грн, тоді як реальні виплати здійснюються «у конвертах». Це дозволяє систематично уникати сплати ЄСВ та ПДФО, перекладаючи податковий тягар на бюджет і добросовісних платників податків.
На поточний момент детективи ТУ БЕБ у Полтавській області проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 72025171020000025 від 4 квітня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Однак, враховуючи масштаб залучених компаній, обсяги ринку та політико-економічну вагу фігурантів, ефективність цього розслідування викликає серйозні сумніви. Якщо справа обмежиться формальною перевіркою без виявлення організаторів і бенефіціарів, це стане черговим доказом того, що великі ритейлери в Україні можуть роками використовувати сірі схеми, ховаючись за вивіскою «офіційного бізнесу» та повною безкарністю.
