Криптопрокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавщини Дмитро Задирієнко, який переховується від можливого покарання в Міноборони, вказав недостовірні відомості на суму в понад 10,5 млн грн у декларації за 2023 — це ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
НАЗК перевірило одразу три декларації прокурора за різні роки та виявило численні порушення. Найбільша частина суми (понад 10 млн грн) припадає на прихований дохід від систематичного продажу криптовалюти на P2P-платформі біржі (ймовірно, Binance, судячи з контексту та типових кейсів). НАЗК встановило, що:
Прокурор здійснив щонайменше 2295 P2P-транзакцій продажу криптовалюти протягом 2023 року на 7,5 млн гривень!
- Дохід у доларах США — 4,7 тис.
- Дохід у євро — 59,4 тис.
Дружина Аліна здійснила щонайменше 3140 P2P-транзакцій продажу криптовалюти, переважно в ролі Maker. Незадекларований дохід — 37,3 млн гривень!
НАЗК підкреслює: систематичний характер операцій (понад 2474 транзакції за рік, включаючи ончейн-перекази) свідчить про налагоджену комерційну діяльність, а не епізодичні угоди. Кошти від продажу фіату, ймовірно, використовувалися для купівлі крипти на інших майданчиках з подальшим переказом на біржу для повторного продажу.
Задирієнко проходить у справі БЕБ №42024170000000088 від 23.07.2024 за ч.2 ст. 200 ККУ. За повідомленням начальника філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» про те, що група осіб використала засоби доступу до банківських рахунків з метою зняття в банкоматах готівкових коштів та заволодіння ними без відома їх власників, які є клієнтами філії. На підставі наказу від 26.01.2024 вказаним відділенням банку проведено службове розслідування, яким встановлено, що на рахунки 25 клієнтів, які відкриті з 21.04.2023 по 01.03.2024, зараховувались кошти від клієнтів, які отримують соціальні (пенсійні) виплати та переважно зареєстровані на непідконтрольній території України і мають карткові рахунки з ознакою MIGRANT. З рахунків вищевказаних клієнтів знято готівкові кошти на загальну суму 36,7 млн гривень.
Вивченням відеозаписів з камер спостереження банкоматів встановлено, що до зняття готівкових коштів з рахунків зазначених клієнтів причетні Аліна та Дмитро Задирієнки та ще одна особа. З метою унеможливлення ідентифікації особи зазначені особи використовували сторонні предмети для закриття камер відеофіксації в банкоматах під час проведення видаткових операцій.
За висновком досудового розслідування, вказані особи були залучені до забезпечення діяльності криптовалютних обмінників у місті Кременчук. Аліна Задирієнко з 2021 року зареєстрована на криптовалютній біржі Binance, де займалася операціями з купівлі-продажу криптовалют. Для здійснення P2P-операцій вона використовувала банківські рахунки, відкриті на ім’я третіх осіб, а сам прокурор безпосередньо знімав готівкові кошти з цих рахунків, діючи за попередньою домовленістю та усвідомлюючи незаконний характер вказаних операцій.
Внаслідок багаторазових операцій загальний обіг коштів склав понад 30 мільйонів гривень. Фактичний прибуток з однієї транзакції становив менш ніж 0,5 %. Щоб обійти ліміти P2P-операцій та уникнути заходів фінансового моніторингу, використовувалися пластикові картки знайомих та незнайомих осіб.
Усвідомлюючи, що зазначені дії є порушенням вимог фінансового моніторингу, прокурор Задирієнко Д.О. не лише не запобіг таким діям своєї дружини, а й особисто неодноразово знімав готівкові кошти в банкоматах м. Кременчука з карток, що належали іншим особам. При цьому він вживав заходів для приховування своєї особи, зокрема закриття камери відеоспостереження сторонніми предметами.
