12 листопада на сайті Міністерства фінансів США з’явилось повідомлення про застосування санкцій проти 32 суб’єктів з різних країн. Серед них назвали дві фірми з українською реєстрацією, через які постачали комплектування для іранського підприємства, що виробляє військові літаки та безпілотники серії Ababil – це багатоцільові БпЛА, які використовуються для розвідки, спостереження та ударних місій.
Редакція розслідувань Суспільного знайшла інформацію про ці підставні українські фірми, їхніх офіційних власників та пов’язану з ними жінку, яка, як йдеться у повідомленні американців, організовувала транспортування вантажів.
Іранські агенти в Україні
Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів США запровадив санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, розташованих в Ірані, Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині та Україні, які керують кількома мережами закупівель на підтримку виробництва балістичних ракет та БПЛА в Ірані.
На сайті Мінфіну США, зокрема, йдеться: “Іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував свої підставні компанії, зареєстровані в Україні – “ГК Імператив Україна” та “Екофера” — для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, зокрема індикаторів положення в просторі (прилади, що показують орієнтацію літального апарата: крен, тангаж, нахил.) та магнітометрів (прилади для вимірювання магнітного поля, часто використовуються в навігації.), для HESA. HESA Aircraft Manufacturing Industries (Іранська авіабудівна промислова компанія) — виробник військових літаків та безпілотників, що контролюється Міністерством оборони та логістики збройних сил Ірану.
Іранська громадянка Батул Шафії активно брала участь у схемі постачання деталей для HESA, сприяючи отриманню “ГК Імператив Україна” та “Екофера” платежів від HESA, а також організовуючи відправлення вантажів “Екофера”, призначених для HESA в Ірані.
Ще один громадянин Ірану, Саїд Пахлавані Неджад, був посередником між українськими підставними компаніями та HESA, сприяючи продажам компонентів генераторів, двигунів, індикаторів положення, сенсорів та іншого обладнання для HESA.
Табібі, “ГК Імператив Україна”, “Екофера”, Шафії та Неджад підпадають під санкції відповідно до Виконавчого наказу 13382 за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної чи іншої підтримки, а також товарів і послуг на користь HESA”.
Іранець в українській фірмі
За даними аналітичної системи YouControl, згаданий Мінфіном США Бахрам Табібі — громадянин Ірану 1971 року народження. У лютому 2018 року у Харкові він зареєстрував ТОВ “ГК ‘Імператив Україна‘”. Назва та код ЄДРПОУ збігаються з тими, що фігурують у повідомленні американців. Іранець й досі вказаний бенефіціарним власником та директором цієї фірми.
Адреса реєстрації товариства від початку створення – вулиця Роменська, 50 у Харкові. За даними Google-карт, за вказаною адресою розташований приватний будинок. Бахрам Табібі придбав його та землю за цією адресою 25 січня 2022 року. Крім того, в березні 2021 року іранець придбав у Харкові однокімнатну квартиру в ЖК “Гідропарк”.
Основна вказана в документах діяльність “ГК ‘Імператив Україна’” – “гуртова торгівля іншими товарами господарського призначення”. Статутний капітал – 15 тисяч гривень.
Фінансова звітність, яку ми аналізували через дані в YouControl, свідчить, що товариство іранця з 2021 року практично не мало прибутку: це 7 тисяч 400 гривень у 2021 році й зовсім нічого в 2022-2023 роках. У 2024-му та 2025-му роках, ймовірно, компанія звітність взагалі не подавала.
Додатково за допомогою інструменту OpenDataBot ми помітили, що у ТОВ “ГК ‘Імператив Україна‘” офіційні працівники були лише у 2021 році, та й то лише один.
Даних про зовнішньоекономічну діяльність товариства ми не знайшли. Але у 2019 та 2020 роках компанія продала КП “Вінницяоблтеплоенерго” рулонний склопластик на 30 та 18 тисяч гривень відповідно.
За склотканину цій компанії сплачувало кошти і КП “Токмак Теплоенергія” із Запорізької області у 2018 році.
Друга підсанкційна “мертва“ фірма
Інше товариство, яке потрапило під санкції Штатів, має назву не “Екосфера”, а “Еконсфера”. Міністерство фінансів США помилилося з назвою у релізі, проте вказало код ЄДРПОУ компанії-порушниці, за яким ми й знайшли ТОВ.
Зареєстроване це товариство було в жовтні 2016 року в Борисполі — двома фірмами з Київської області. Основна його діяльність – неспеціалізована гуртова торгівля, статутний капітал – 100 гривень. За кілька місяців після створення — у лютому 2017-го — єдиним бенефіціаром та директором ТОВ став Гурін Віталій Володимирович. А фірму перереєстрували в Голосіївському районі Києва в приміщенні, де зареєстровані різні центри юридичної допомоги та торговельні фірми.
Товариство, як показує YouControl, жодного разу фінансових звітів не подавало. Щодо власника та директора, то Віталій Гурін — неодноразово засуджений за крадіжки та наркотики киянин. За ґратами він періодично перебуває з 1995 року.
Як показують дані з судового реєстру, у жовтні 2017-го Оболонський районний суд Києва вкотре відправив Гуріна за ґрати на п’ять років за повторне придбання та зберігання у великих розмірах ацетильованого опію — це вже було після того, як ім’я Гуріна з’явилось в ТОВ “Еконсфера”. Перед цим, у лютому 2016-го, він тільки звільнився з місць позбавлення волі за подібні діяння.
Поки Гурін відбував покарання, у вересні 2021 року Подільський районний суд міста Києва засудив його за підроблення документів, які подають для реєстрації юридичної особи до одного року обмеження волі. Справу почали розслідувати у лютому 2017 року. Фактично, згадана в американських санкціях фірма була видима для української правоохоронної системи ще з того часу.
Як йдеться у тексті вироку, Гурін на прохання незнайомої особи погодився зареєструвати на своє ім`я ТОВ “Еконсфера” без мети ведення фінансово- господарської діяльності, за 500 гривень грошової винагороди. А потім передав всі посвідчені його підписом документи невстановленим слідством особам — за грошову винагороду у 2500 гривень.
Суд визнав Гуріна винним та присудив обмеження волі на один рік. Проте це покарання поглинулося іншим – чоловік вже відбував свій шестирічний термін за наркотики.
Гроші на рахунках ТОВ “Еконсфера” в банку ПАТ “Сбербанк” та в Казначействі були арештовані з 2017 року, а вироком у 2021 році – конфісковані в дохід держави. Про які суми йдеться – невідомо, адже ухвал про арешт цих коштів знайти в судовому реєстрі не вдалось.
Організаторка відправлення вантажів
На сайті Мінфіну США у контексті України згадується ще одне ім’я — громадянки Ірану Батул Шафії 1973 року народження. Вона нібито активно брала участь у схемі постачання деталей для іранської фірми, що виробляє дрони: організовувала відправлення вантажів “Еконсфери”, призначених для HESA в Ірані.
Як ми з’ясували, Батул Шафії як мінімум у 2017 році була в Україні, адже саме тоді вона в Харкові зареєструвала свій шлюб з Каджиком Амбарцумяном. Про це ми дізналися з рішення про розірвання шлюбу, ініційованого Амбарцумяном якраз перед повномасштабним вторгненням.
З рішення також бачимо, що Батул Шафіїї в жовтні 2022 року подавала до суду заяву про те, що не заперечує проти розірвання шлюбу. Майна чи фірм на жінці в українських реєстрах ми не знайшли.
Наслідки запровадження санкцій
Усі активи осіб, проти яких запроваджено санкції та які перебувають у межах досяжності юрисдикції США, повністю блокуються. Американським громадянам і компаніям заборонено мати будь-які фінансові чи ділові стосунки з цими особами або їхнім майном.
Іноземні банки та інші організації також повинні бути обережними: якщо вони свідомо проводитимуть великі операції для цих підсанкційних суб’єктів або надаватимуть їм суттєву підтримку, вони й самі можуть потрапити під санкції. Це може означати втрату доступу до фінансової системи США або блокування їхніх активів, на які США можуть вплинути.
Редакція розслідувань Суспільного звернулася по коментар до Служби безпеки України з проханням вказати, чи були порушені кримінальні провадження проти ТОВ “Еконсфера” та “ГК ‘Імператив Україна’” через їхню торгівлю з Іраном.
Авторка: Мирослава Примак
Джерело: СУСПІЛЬНЕ
