Український ринок онлайн-гемблінгу після легалізації азартних ігор став не лише прибутковим сектором економіки, а й полем складних корпоративних та фінансових схем. Одним із найбільш резонансних прикладів стала діяльність онлайн-казино Cosmolot і Cosmobet, які працюють через компанії ТОВ «Спейсикс» та ТОВ «Нейролінк».
За даними розслідувань, обидві структури входять до єдиної фінансової системи, яку пов’язують із громадянином Росії Сергієм Токаревим, який багато років працює на ринку онлайн-казино.
Юридичний конфлікт навколо цієї групи виник після того, як ТОВ «Нейролінк», пов’язана з платформою Cosmobet, подала позов до Господарського суду Житомирської області з вимогою спростувати матеріали про діяльність гральної мережі.
Юрисдикцію суду пояснюють змінами в реєстраційних даних громадської організації «НОН-СТОП», яка вказана серед відповідачів. За даними матеріалів, раніше організація перебувала під контролем заявників, але після змін у Єдиному державному реєстрі було змінено її засновників, керівництво та юридичну адресу. Після цього організацію перереєстрували в Житомирі, що стало підставою для розгляду справи саме у місцевому господарському суді.
Cosmolot працює в Україні на підставі ліцензії, виданої у 2021 році компанії ТОВ «Спейсикс» на організацію азартних ігор в інтернеті. Формально серед бенефіціарів зазначені громадянин України Потапов, громадянин Німеччини Арнульф Дамерау, який проживає у Великій Британії, а також американська компанія Nevada Gaming Holding. Водночас у розслідуваннях стверджується, що ці особи можуть виступати номінальними власниками, тоді як фактичний контроль пов’язують із Сергієм Токарьовим.
Ім’я Токарєва пов’язують із розвитком низки онлайн-казино, зокрема платформ «Вулкан», Azino Group, «Фараон» і «Ельдорадо». Також його згадують у зв’язку з діяльністю компанії Lucky Labs, яка забезпечувала технічну інфраструктуру для мережі онлайн-казино через систему офшорних компаній.
У матеріалах розслідувань також згадуються можливі зв’язки бізнесмена з російським політичним середовищем. Зокрема, його батько Олександр Токарєв входить до Ради міждержавного союзу міст-героїв Російської Федерації. Сам Сергій Токарєв також згадувався у зв’язку з російським підприємцем Костянтином Малофєєвим.
Після зняття санкцій у 2020 році Токарьов почав легалізувати частину активів в Україні через інвестиційний фонд Roosh. Деякі пов’язані компанії отримали статус резидентів спеціального правового режиму «Дія.City», який передбачає податкові пільги для технологічних компаній.
Фінансова модель Cosmolot і Cosmobet, за даними розслідувань, базується на мережі дзеркальних сайтів, офшорних посередників та розподілених платежів. Частина транзакцій проходила через кіпрську компанію XGen Solutions LTD, через яку оформлювали платежі за програмне забезпечення та роялті. Додаткові операції могли здійснюватися через фінансові компанії та p2p-перекази між банківськими картками українських банків.
За заявами ініціаторів розслідувань, уже відкрито кримінальні провадження Головним управлінням СБУ в Києві та Київській області за статтею про зловживання владою. Крім того, за рішеннями судів територіальні підрозділи Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Офісу генерального прокурора та органи прокуратури повинні внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
