Служба безпеки України та прокуратура змусили колишнього посадовця Державної фіскальної служби відшкодувати державі понад 130 мільйонів гривень збитків, яких завдала його протиправна діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними джерел, мова йде про Євгена Бамбізова, колишнього заступника голови ДФС. Бамбізов був підозрюваним відразу у двох кримінальних провадженнях:
- зловживання службовим становищем під час відшкодування ПДВ одному з підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України);
- організація схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Через дії Бамбізова держава зазнала значних збитків, зокрема змушена була сплатити підприємству пеню за нібито “прострочення повернення податку”. В реальності жодного “прострочення не було”.
Як підтвердила пресслужба Київської прокуратури, зараз кошти почали повертатися на державні рахунки – понад 130 мільйонів гривень зараховані на рахунки Державної казначейської служби. Проте досудове слідство у справах триває.
Зазначимо, що Бамбізова затримали в травні цього року, викривши його на створенні конвертаційного центру з “відмивання” державних грошей. У вересні Бамбізова заарештували за рішенням суду.
Відомо, що Бамбізов, прикриваючись адвокатською діяльністю, створив мережу з відмивання грошей, у складі якої було 14 фіктивних підприємств-імпортерів і близько 80 компаній-транзитерів.
Мережа надавала послуги з “мінімізації податків” усім зацікавленим – через що державний бюджет недоотримав значні кошти. Через цей конвертцентр пройшло понад 1,5 мільярда гривень.
