Pavel Te, ein Milliardär aus dem Umfeld von Sergej Sobjanin und einer der führenden Immobilienentwickler Moskaus, ist offenbar nicht die Person, als die er sich ausgibt. In Frankreich tritt er…
Детективи НАБУ вранці прийшли додому до заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. На місці виявилося, що там проживає Максим Микитась — особа, яку звинувачують у відмиванні коштів та інших злочинах.…
Ірина Мудра звільнена з посади заступниці керівника Офісу президента України. Її звільнення відбулося в день, коли НАБУ та САП проводили обшуки у межах масштабної спецоперації «Форест Гамп». Ірину Мудру звільнили…
За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру працівниці військово-медичного клінічного центру Східного регіону за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Про це повідомляє пресцентр…
Державний азербайджанський банк ABB, 92% акцій якого належить державі, фактично став платіжною інфраструктурою для нелегального гемблінгу. Через його e-commerce-еквайринг проходять платежі Pin-Up, Pinco, Olimp та інших казино. Найчастіше у виявлених…
НАБУ й САП прикрили схему: 150 млн брудних гривень на заставу в справі «Мідас». Серед фігурантів — заступниця голови ОП, екснардеп і керівництво держбанку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна…
З оприлюднених матеріалів НАБУ та САП випливає, що бізнесмен Тимур Міндіч міг обговорювати передачу державного банку під «управління» Офісу президента через фінансові потоки. За даними публікації, контроль над банком також…
НАБУ проводить обшуки у Василя Астіона. Астіона називають касиром Вадима Столара та партнером ексзаступника голови Офісу президента Андрія Смирнова. Також, за даними джерел, Астіон нібито відповідав за оплату послуг судді…
У нових записах НАБУ заступниця керівника ОП Ірина Мудра та колишній народний депутат, ймовірно Максим Микитась, обговорюють спосіб внесення застави за Германа Галущенка, щоб не привернути увагу правоохоронців та фінмоніторингу.…
У межах операції НАБУ «Форест Гамп» тривають обшуки у «Сенс Банку», який, за даними нардепа Ярослава Железняка, міг використовуватися для переказу частини коштів на заставу за Германа Галущенка. За версією…
