Понад $1 млрд через Pin-Up: як працювала схема з криптовалютним виведенням коштів. Казахстанське розслідування навколо бренду Pin-Up виявило масштабну фінансову мережу, через яку, за даними слідства, за кордон було виведено…
НАБУ і САП 12 травня повідомили про підозру екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку щодо легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Мова про будівництво котеджного містечка «Династія»…
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення у справі щодо колишнього керівника ПрАТ “ХК “Енергомережа”, народного депутата України V скликання Дмитра Крючкова. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. “Суд ухвалив змінити…
Правоохоронці викрили мешканця Берестина — директора приватного підприємства, який під виглядом геологічного вивчення ділянки організував масштабний видобуток корисних копалин і налагодив цілий «кар’єрний бізнес». Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За…
Дмитро Коваленко — тіньовий вугільний трейдер з українським паспортом і пропискою в Монако, без якого багаторічні схеми експорту російського вугілля в обхід санкцій, за даними розслідувань, навряд чи могли б…
Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами державного банку, у якій фігурує колишній депутат Хмельницької обласної ради. За версією слідства, чоловік отримав майже 185 млн грн кредитів через підконтрольні компанії, не маючи наміру…
Троє охоронців, які вранці 18 травня приїхали забирати із СІЗО колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака, раніше з’являлися на офіційних заходах за участю президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє “Слідство.Інфо”. Повідомляється,…
Dmytro Kovalenko is a shadowy coal trader holding a Ukrainian passport and residency in Monaco, without whom the long-running schemes for exporting Russian coal in circumvention of sanctions reportedly could…
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією України викрили начальника одного з районних відділів філії ДУ “Центр пробації” у Львівській області, який організував схему отримання грошей від військовозобов’язаних за…
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступнику начальника Київської митниці Сергію Тупальському. Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП після того, як підозрюваний не вніс раніше визначену заставу у…
