На Волинській митниці знову зафіксовано випадок контрабанди, в якому замішані інспектори, пов’язані з керівником митного напрямку Михайлом Бурдейним. За інформацією ДБР, на пункті пропуску «Ягодин» затримали вантажівку з кавою, яка…
Контрабанда під виглядом роздрібної торгівлі: як «Comfy» та «ASBIS-Україна» інтегрували сірі схеми в легальний сектор. Наявні дані свідчать про існування масштабної та добре організованої схеми контрабанди та ухилення від сплати…
Харківська ОДА уклала договір на 110,06 млн грн із ТОВ «СК Пантеон». Підрядник має відбудувати лікувально-діагностичний корпус центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі — однієї з тих, що зазнали…
Ім’я Ростислава Шурми, колишнього заступника керівника Офісу президента України, увійшло в публічний простір не лише через його державні посади або досягнення у комерційному секторі, а й через низку гучних скандалів,…
Правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який зловмисники привласнили майже 600 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт і обслуговування військової техніки Збройних Сил України. Натомість гроші перераховували на рахунки фіктивних компаній,…
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя арештованого майнового комплексу за адресою вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6 у Києві — бізнес-центру, пов’язаного з підсанкційним олігархом Костянтином Жеваго. Переможцем…
Поплічник екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма та фактичний керівник банку-«пральні» брудних грошей «Альянс» Павло Щербань активно зачищають інтернет від публікацій про діяльність фінансової установи. Йдеться про матеріали, що пов’язують…
За народну депутатку Анну Скороход, яку підозрюють в організації злочинного угруповання з вимагання хабарів, внесли заставу. Після цього вона залишила слідчий ізолятор, поки триває досудове розслідування. Про це повідомив адвокат…
ТОВ “Укроп.”, яке належить відомим підприємцям Валерію та Сергію Горбаням, за час великої війни в 12 разів збільшило свої доходи. А ще саме ця ТОВка підписала контракт з “Енергоатомом”, який дозволив…
Цього літа ЗМІ опублікували розслідування, яке викриває бізнесменів Бориса Ушеровича та Іллю Плотицю — осіб, близьких до Кремля, пов’язаних із Солнцевською ОЗГ та справою Захарченка. Вони сприяють обходу санкцій. Зокрема,…
