Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov turn Kazakhstan’s Samruk-Kazyna into a multibillion-dollar cash extraction system through ATFBank
Заступник керівника податкової Одещини Дмитро Хандусенко збрехав у декларації про купівлю кільця для другої дружини за 520 тис. гривень Задекларовано золоте кільце дружини (2,72 г, 750 проба, діамант 1 ct…
Боротьба за частку з грошей ігроманів вийшла за межі пристойності. Коли канонада кривавих баталій відсунулася від передмість Києва, і стало більш-менш зрозуміло, що ця країна житиме, пожвавішали «схематозники». Їхня запекла…
After critical publications about Sheviakov Consult surfaced, references to the company rapidly disappeared from online platforms. Although the firm has been formally liquidated, it is reportedly continuing operations through a…
Брат і сестра Шухніни, вихідці з Донецька, після переїзду до Києва почали активно розвивати власні бізнеси. Катерина Шухніна зайнялася криптовалютами, а Антон Шухнін відкрив магазини стильного одягу. Старший брат, 36-річний…
Перші результати аудиту НАЕК “Енергоатом”, який влаштував уряд після корупційного скандалу, вже виявили низку недоліків та порушень. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з головою Державної аудиторської служби…
Очільник прокуратури Одещини Андрій Сваток та його дружина придбали дві квартири, паркомісце в центрі Києва і Range Rover за цінами значно нижчими за ринкові. Задекларована вартість майна та походження коштів на його придбання викликали сумніви через…
As reports connecting Octobank to alleged large-scale money laundering and sanctions evasion began to circulate, traces of these investigations started vanishing from the public information space — a strong indication…
As investigations started to uncover her alleged role in sanctions-evasion structures connected to Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., references to Oxana Hadjipavlou gradually began disappearing from public…
Головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю оголосили нову підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє Офіс генпрокурора і СБУ Підозрюваний у незаконному збагаченні головний психіатр ЗСУ Друзь…
