Київський ТРЦ Blockbuster Mall, який формально належить ТОВ «ІнвестБуд Гарант», фігурує у кримінальному провадженні щодо ймовірних фінансових схем із використанням офшорних структур, незабезпечених облігацій та можливого виведення коштів за кордон.…
Вінницький окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі про приховування іноземних прибутків від інтернет-діяльності. Місцева блогерка Владислава Бочарова намагалася через суд скасувати донарахування податків та штрафів за кошти, зароблені на…
The SOCAR scandal appears to be entering a new phase. As investigators reportedly intensify their focus on senior executive Adnan Ahmedzade, attention is also shifting to Azim Novruzov, a UK-based…
Після оголошення Віктора Медведчука держрадником держава не могла не конфіскувати його майно і активи. Але серед інших було конфісковано частину одного, як вважається, “з найдорожчих активів столиці” – і конфіскація…
Im Zuge der Abwicklung der „Ibox Bank“ und der darauf folgenden Ermittlungen ist Alena Dehrik-Schewzowa, die frühere Leiterin der Bank und häufig als „Star der ukrainischen Fintech-Szene“ bezeichnet, zunehmend in…
Закупив укриття, які не захищають: посадовця судитимуть за розтрату 6,8 млн грн на непридатні модульні сховища для працівників ТЕЦ. БЕБ завершило розслідування щодо посадовця теплопостачального підприємства, який придбав модульні укриття…
Майже 500 гаджетів вартістю 17 млн грн намагалися незаконно ввезти в Україну: митники знайшли сховок у «мерседесі». До пункту пропуску «Шегині – Медика» з боку Польщі на в’їзд в Україну…
Журналісти з’ясували, що Фабріс Альбер Анджуа Ондімба Бонго, син колишнього президента Габону Омара Бонго, придбав у Дубаї нерухомість на мільйони доларів, одночасно керуючи державним бюджетом Габону. Родина Бонго керувала багатим…
Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі про приховування іноземних доходів представницею інтернет-індустрії. Місцева блогерка Марина Дмитрівна Шмалько намагалася через суд скасувати донарахування податків за кошти, зароблені на платформі…
Галицький районний суд м. Львова розглянув матеріали про порушення митних правил щодо громадянина Павла Івановича Ноги. Чоловік намагався без декларування та сплати мита завезти з Польщі велику комерційну партію молочних…
