У Бюро економічної безпеки вже кілька місяців без руху залишається кримінальне провадження, що стосується діяльності українського представництва криптобіржі EXMO — ТОВ «Лалана-груп».
Про це повідомляють джерела, знайомі з ходом слідства.
Справу відкрито за ознаками ухилення від сплати податків на суму близько 24,7 млн грн та ймовірної легалізації коштів через мережу понад 80 підставних ФОПів. Проте, як стверджують співрозмовники, слідство не здійснило жодних обшуків, не допитало ключових фігурантів і не виконало низку вказівок процесуального керівника.
Що відомо про компанію та фігурантів справи
Українське представництво EXMO пов’язують із засновником ТОВ «Лалана-груп» Володимиром Денисюком. За даними слідства, він міг діяти у змові з фактичними власниками платформи — громадянами РФ Едуардом Барком та Іваном Петуховським, а також українцем Сергієм Ждановим.
Правоохоронці підозрюють, що група могла навмисно занижувати задекларовані доходи, вносячи до фінансової звітності неправдиві дані — схема, яку у сфері фінансового моніторингу вважають доволі простою для викриття. Однак, за словами джерел, розслідування гальмується «через можливе покровительство».
EXMO і російський ринок
Попри заяви компанії про вихід із РФ після початку повномасштабної війни, EXMO тривалий час продовжувала працювати з російськими користувачами. У квітні 2022 року компанія оголосила про формальне «відчуження» російського сегмента бізнесу, однак матеріали кримінального провадження, за словами співрозмовників, ставлять під сумнів реальність цього відокремлення.
Ведення діяльності в Україні
Хоча EXMO офіційно зареєстрована у Великій Британії, її українське представництво, за даними слідства, здійснює фактичну бізнес-активність через сайт та мобільні застосунки, але при цьому не відображає операції у податковому та бухгалтерському обліку.
В результаті, стверджують джерела, криптобіржа продовжує працювати в Україні без перешкод, обслуговувати клієнтів — у тому числі з РФ — та уникати податкових зобов’язань, у той час як українські громадяни та бізнес з останніх сил підтримують оборону країни.
