Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та скасував рішення слідчого судді Шевченківського районного суду, яким було відмовлено в накладенні арешту на 183,6 млн грн на рахунку «Даймонд Пей» (ексчлена КРАІЛ Євгена Яхнія).

Суд виніс нове рішення, яким накладено арешт на грошові кошти на транзитному рахунку ПАТ «МТБ Банк». Банк зобов’язаний надати детективам БЕБ довідку про залишок коштів та виписки по рахунку на день накладення арешту.

Грошові кошти фігурують у кримінальному провадженні №72024001500000001 від 3 травня 2024 року. Розслідуються злочини за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК (незаконна діяльність з надання фінансових послуг, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Член КРАІЛ Яхній нав’язував онлайн-казино співпрацю з власними платіжними компаніями.

За версією слідства, ТОВ «Даймонд Пей» використовувалося як основний платіжний сервіс для кількох великих онлайн-казино (зокрема пов’язаних з брендами VBET та Cosmolot), а після відкликання НБУ ліцензії у липні 2024 року почали застосовуватися схеми виведення / легалізації коштів через фіктивні борги та судові рішення.

Таким чином створювалися штучні борги через позови компаній з ознаками фіктивності (ТОВ «Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мідлскай», «Кирамит», «Лентіс Девілс» тощо). Ці компанії вигравали суди (в тому числі в судах на непідконтрольних територіях або в зонах бойових дій), після чого приватний виконавець намагався примусово стягнути кошти. Кілька таких спроб (на 86 млн грн у листопаді 2024 та на 183,6 млн грн у квітні 2025) були зупинені банками через підозру в легалізації, а значна частина коштів уже визнана речовими доказами.

Рішення апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню в касаційному порядку (ч. 4 ст. 424 КПК).