Мережа «тіньових» азербайджанських нафтотрейдерів, що займаються торгівлею російською нафтою в обхід міжнародних санкцій, виявилася значно ширшою та глибше інтегрованою у державні структури Азербайджану, ніж повідомлялося раніше.
За наявною інформацією, ключову роль у ній відіграють чинні та колишні співробітники державної компанії SOCAR, а постачання здійснюються через її дочірні підприємства. Центральною фігурою мережі вважається громадянин Азербайджану Ровшан Тамразов — керівник групи компаній Maddox, що торгує нафтою та нафтопродуктами на ринках Каспійського, Чорного й Балтійського морів.
Поруч із ним фігурують відомі трейдери Coral Energy Тахір Гараєв і Етібар Ейюб, а також низка компаній, зареєстрованих у Швейцарії, Дубаї, Сінгапурі, Грузії та країнах ЄС. Тамразов має давні особисті зв’язки з керівництвом SOCAR. Він навчався в одній школі із заступником голови інвестиційного департаменту компанії Аднаном Ахмедзаде, якого кілька місяців тому заарештували за підозрою у підриві економічної безпеки Азербайджану та масштабних розкраданнях. Ці зв’язки, за даними джерел, полегшували доступ трейдерів до інфраструктури державної нафтокомпанії.
До повномасштабної війни в Україні Тамразов мав офіційне представництво Maddox на українському ринку. У 2021 році він, як і Тахір Гараєв, отримав контракт від «Роснефти» Ігоря Сєчіна на постачання нафти в Україну. Після початку санкційного тиску мережа не згорнула діяльність, а, навпаки, значно розширилася. Координаційним центром структури стала компанія Maddox DMCC у Дубаї, яка контролює офіси в Сінгапурі, Швейцарії та Грузії.
За даними міжнародної торговельної бази Volza, на її рахунку — сотні імпортних і експортних операцій, включно з вивезенням російських нафтопродуктів через Казахстан і Туркменістан до Туреччини, Індії, Бразилії та України. Окрему роль у схемі відіграє Олена Перрин — громадянка України, одна з акціонерів Maddox і керівниця низки пов’язаних компаній.
Вона очолювала структури Maddox на Мальті та в Швейцарії, а нині працює в офіційній «дочці» азербайджанської держкомпанії — SOCAR Trading SA, паралельно керуючи сінгапурською нафтовою компанією Stamford Oil Limited Pte, яка також входить до мережі Maddox. Постачання російських нафтопродуктів, зафіксовані у 2023 році, здійснювалися навіть безпосередньо через дочірні компанії SOCAR. Зокрема, Socar Marketing And Operations виконувала поставки для Socar Logistics DMCC в інтересах Maddox DMCC, що підтверджується даними Volza.
Постачальником у Росії виступало ТОВ «Прем’єр груп». Біографія Олени Перрин також привертає увагу слідчих і журналістів. До 2021 року вона працювала в компаніях Нісана Моісеєва — бізнес-партнера Віктора Медведчука — зокрема в GLUSCO Energy SA, що володіла мережею АЗС в Україні й вважалася пов’язаною зі зрадником Медведчуком.
Оприлюднені факти свідчать про існування складної міжнародної мережі, у якій переплітаються інтереси приватних трейдерів, державної нафтокомпанії SOCAR і колишніх проросійських бізнес-структур. Розслідування триває, і, за оцінками джерел, це лише частина значно масштабнішої схеми.
