Справа про “відмивання” 2 мільярдів гривень через схеми з металобрухтом, в якій фігурують експодатківець-конвертатор Роман Афонов та Фелікс Кусаєв, веде до цікавих спільників із Запоріжжя.
За даними слідства (КП № 72023000120000043), ключову роль в організації схеми відіграє Руслан Триполець — колишній помічник екснардепа-зрадника Олега Царьова.
Триполець, який є фактичним власником низки транзитно-конвертаційних підприємств (зокрема, колишній засновник ТОВ «Ферро комплект»), підозрюється в організації взаємодії з компаніями реального сектору економіки, співпраці з державними та правоохоронними органами, а також у розподілі незаконно отриманих коштів. Примітно, що з 2019 року він має статус адвоката, хоча, як вказує слідство, його адвокатська діяльність може бути фіктивною (лише одна дія як захисник у 2020 році). Слідчі припускають, що цей статус він отримав з метою зловживання правами для ускладнення розшукових дій.
До схеми залучена й родина:
- Юлія Триполець (дружина) вважається співорганізатором та негласним фінансовим директором. Вона відповідала за взаємодію з банками та контроль бухгалтерії.
- Тетяна Проскура (ексзасновниця ТОВ «Метал пром груп») виконувала функції бухгалтера конвертаційних підприємств.
Крім того, у схемі був задіяний Валерій Калашник (засновник ТОВ «Компанія ферро інвест», ТОВ «Пром поставка»), який виконував роль кур’єра та вербувальника. Його обов’язками було зняття готівки, обмін документацією та пошук номінальних керівників для новостворених компаній.
