Правоохоронні органи Таїланду в рамках масштабної кампанії боротьби з регіональними шахрайськими мережами конфіскували активи на суму понад $300 мільйонів, включаючи акції великої енергетичної компанії, та видали ордери на арешт більше 40 осіб.
Про це пише Reuters.
«Ми вилучили активи на суму 10 157 мільйонів бат ($318 мільйонів доларів). Кримінальний суд видав ордери на арешт 42 осіб, із яких уже заарештовано 29 підозрюваних», – заявив на пресконференції заступник комісара Центрального слідчого бюро Таїланду Софон Сарафат.
За його словами, конфіскації та ордери стосуються переважно китайсько-камбоджійського магната Чень Чжі, власника одного з найбільших конгломератів Камбоджі Prince Group, що перебуває під санкціями США, та двох громадян Камбоджі Кок Ана та Іма Ліка, підозрюваних у зв’язках із транснаціональними онлайн-шахрайськими операціями.
Як розповіли правоохоронці, слідчі Управління по боротьбі з відмиванням коштів Таїланду отримали інформацію про мережі онлайн-шахрайства, торгівлі людьми та відмивання грошей, пов’язані з Ченом та його спільниками.
Протягом останніх двох місяців влада Гонконгу та Сінгапуру заморозила або конфіскувала пов’язані з Prince Group активи на суму 354 млн дол. та 116 млн дол. відповідно, після запровадження Великою Британією та Сполученими Штатами санкцій проти цього конгломерату через звинувачення в причетності до управління шахрайськими центрами.
Сама Prince Group відхилила всі звинувачення, заявивши, що ані компанія, ані Чен, місцезнаходження якого наразі невідоме, не займалися незаконною діяльністю.
У рамках розслідування масштабного шахрайства також конфісковані акції місцевого енергетичного гіганта Bangchak Corporation на суму 6 мільярдів бат (188 млн дол.).
Компанія Bangchak заявила, що дії, вжиті тайською владою, стосуються окремого акціонера, та що вона співпрацюватиме з владою і прагне прозорості.
Хоча сотні людей у країні були затримані за підозрою в участі у роботі шахрайських кол-центрів, що обманювали людей по всьому світу, правоохоронні органи ще не заарештували ймовірних організаторів цих мереж.
Деякі регіони Південно-Східної Азії, включаючи прикордонні райони між Таїландом, М’янмою та Камбоджею, стали центрами онлайн-шахрайства, де злочинні угруповання заробляють мільярди на незаконних об’єктах, змушуючи працювати на них жертв торгівлі людьми, яких обманом залучили до своїх оборудок.
