«Брент Ойл» та корупція під час закупівлі нафтопродуктів.
Схема втілюється через ТОВ «АЕС Груп» (44273710). Юридично AES Group було зареєстровано у липні 2021 року Костянтином Валеуліним та Мілицею Волковою. За ТОВ закріплена торгова марка AES (Alternative Energy Sources) Group. Бізнес-структури, що входять до складу AES Group, розвивають ринок промислових енергетичних підприємств на сході України, працюють у нафтохімічній, спиртовій, енергетичній та науково-дослідницькій сферах.
Для здійснення злочинної схеми, пов’язаної з продажем палива низької якості, учасники злочинного угруповання використовують підконтрольні нафтобази, розташовані в Харківському районі. НПЗ не сплачує акцизний збір із виробленого палива, який, до речі, має цільове призначення – будівництво доріг. Цей актив приносить AES Group близько мільярда гривень щорічно.
Окрім нелегального НПЗ, група управляє сонячними станціями та спиртовими заводами. За інформацією ЗМІ, бізнес також контролюють Сергій Стороженко та Костянтин Кузьменко (зять Юрія Скакуна). Офіційно він зареєстрований на генерального директора футбольного клубу «Металіст 1925» Ярослава Вдовенка.
Також «АЕС Компані» є засновником багатьох юридичних осіб у різних сферах бізнесу. Наприклад, ТОВ «Борки Солар» виступає оператором сонячних станцій на «зеленому» тарифі. Інша компанія – ТОВ «Ревітес», придбала Караванський спиртовий завод у Харківській області. Наразі фірма перейменована на ТОВ «Караванський спиртовий завод 1709». Юрій Скакун обіймає посаду директора ПП «Свей» і спочатку був засновником «Бітоксида» з часткою 50%. Ці компанії фігурують у кримінальних провадженнях.
Організатори схем контролюють публічні закупівлі палива, створюючи фіктивну конкуренцію під час тендерів із метою просування підконтрольних юридичних осіб. Участь у тендерах є частиною злочинної схеми, яка дозволяє виводити кошти через низку афілійованих юридичних осіб, серед яких: ТОВ «Брент-Інвест», «Брент ойл», «Брент ойл-98», «Гарантор», КС «МПК», ТОВ «Нафтохімснаб»), «Рух-ГК», «Калам», ПП «Свей».
