Київський районний суд Одеси наклав арешт на банківські рахунки двох підприємств у межах розслідування Бюро економічної безпеки щодо масштабної схеми відмивання коштів та ухилення від сплати податків.
За даними слідства, компанії «Легенда тютюну» та «АБК» (раніше — «Бордо групп торг») виконували роль транзитних фірм, через які проводили значні суми без реального товарообігу.
Через рахунки пройшло понад 209 млн грн
Слідчі встановили, що у період із червня по жовтень 2025 року через рахунки фірм було прокачано понад 209 млн грн, з яких 23 млн грн надійшли від ризикових контрагентів.
Після цього кошти переводили далі — на рахунки реальних оптово-роздрібних компаній, серед яких:
-
«Аттіка-2007»,
-
«ДЛ Солюшн»,
-
«Тоскана трейдинг».
Понад 311 млн грн не показали в звітності
За висновками ДПС, компанія «Легенда тютюну» не відобразила у податковій звітності понад 311 млн грн. Це, на думку слідчих, може свідчити про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та приховування їх походження.
Рахунки арештовані у трьох банках
Суд арештував кошти на рахунках у:
-
ОТП Банку,
-
Креді Агріколь Банку,
-
Ощадбанку.
Будь-які видаткові операції заблоковані, окрім сплати податків. Фінустанови також зобов’язані надати БЕБ повну інформацію про рух коштів на рахунках.
