Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю виявило масштабну схему відмивання коштів, через яку проходив мільярд доларів. Операція охоплювала територію Британії та мала на меті допомогти Росії обходити західні санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування отримало назву “Дестабілізація” та проводилося за участю міжнародних партнерів. За результатами роботи слідчих встановлено, що мережа працювала з коштами від незаконної діяльності – торгівлі наркотиками та зброєю. Ці гроші переводилися в криптовалюту, після чого використовувалися для фінансування наркоторговців, злочинних угруповань та російських агентів.

Агентство встановило зв’язок схеми з придбанням контрольного пакета акцій киргизького Keremet Bank, який перебуває під санкціями США. У січні цього року Міністерство фінансів США повідомило, що продаж банку планувався для створення каналу обходу санкцій стосовно російських торгівельних операцій.

Через Keremet Bank проводилися міжнародні платежі на користь російських компаній у сферах оборони, аерокосмічної промисловості та технологій, як зазначило NCA. Частка в банку належала структурі, пов’язаній з Джорджем Россі – громадянином України, який перебуває під американськими санкціями та керує російською мережею TGR.

За час операції британське агентство та правоохоронні органи США, Франції, Іспанії й Ірландії затримали 128 осіб. На території Великої Британії вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів у готівці та криптовалюті, що еквівалентно 33 мільйонам доларів.

У грудні минулого року NCA спільно з Міністерством фінансів США попереджали про використання мереж TGR та Smart заможними росіянами для уникнення санкцій, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.