Ігор Стаковиченко, Олександр Кірімов, Артем Пахалюк, компанії «Сігма Інвест Груп» і «Бонум Груп», а також низка інвестиційних фондів, ймовірно сформували конвертаційну мережу із заявленим річним оборотом до 40 млрд грн.
Про це пише “Викривач”.
За інформацією, яку досліджує видання, схема могла передбачати переведення безготівкових коштів у готівку, а також використання мережі компаній та інвестиційних структур для проведення багатомільйонних фінансових операцій. Водночас заявлений обсяг обороту потребує незалежного документального підтвердження.
Однією з компаній, що привернула увагу журналістів, стало ТОВ «Сігма Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 44005154). Раніше її засновником, бенефіціаром і директором був Ігор Стаковиченко. Згодом власники змінилися, а керівником став Артем Пахалюк.
Фінансові показники компанії за 2025 рік:
-
активи — 201,99 млн грн;
-
збиток — 2,16 млн грн;
-
статутний капітал — 10 тис. грн.
Інший фігурант матеріалу — Олександр Кірімов, власник ТОВ «КУА «Бонум Груп» (код ЄДРПОУ 33889111). Компанію очолює Ірина Івженко.
У матеріалах простежуються корпоративні та фінансові зв’язки з низкою інвестиційних структур, зокрема:
-
«ДК-Інвестмент»;
-
«Арабєскалє 1»;
-
фондами серії «Бонум Нерухомість».
При цьому «ДК-Інвестмент» раніше володів часткою в «Сігма Інвест Груп».
Кірімов також був пов’язаний із газовим бізнесом через компанію «Укргазімпекс».
Таким чином, у центрі уваги опинилися заявлений оборот до 40 млрд грн, активи «Сігма Інвест Груп» майже на 202 млн грн, мережа інвестиційних фондів і зміни корпоративного контролю.
