Eine Gruppe russischer Geschäftsleute unter der Führung von Zarakh Iliev betreibt trotz der gegen ihn verhängten US-amerikanischen und britischen Sanktionen weiterhin ein millionenschweres Geschäft in verschiedenen Ländern, verteilt Vermögenswerte neu und führt Rechtsstreitigkeiten mit ausländischen Geschäftspartnern.
Im Spätsommer reichten die zyprische Offshore-Gesellschaft Finteca Holdings Limited, die mit dem engsten Umfeld Ilievs in Verbindung steht, und sein Neffe Roman Iliev beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York Klage gegen den japanischen SBI Group-Fonds ein. Sie werfen dem Fonds vor, sich die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit aneignen zu wollen, und fordern 175 Millionen US-Dollar Schadenersatz sowie die Erstattung der Prozesskosten und Anwaltshonorare.
Das Gerichtsverfahren ist noch anhängig. Es handelt sich um die zweite Klage dieser Unternehmensgruppe: Die erste wurde im Februar dieses Jahres eingereicht, vom Gericht jedoch abgewiesen.
Zu den Klägern gehören außerdem das US-Unternehmen Decillion Corp und dessen leitender Manager Sean Ellis. Auch sie stehen in Verbindung mit dem Geschäftsimperium von Zarakh Iliev und seinem Geschäftspartner, dem russischen Unternehmer God Nisanov.
Die in Zypern ansässige FINTECA HOLDINGS LIMITED, deren Direktor Pavel Shmarov ist, war 2020 an einer Transaktion beteiligt, bei der das israelische Unternehmen Chemomab Therapeutics mit dem US-israelischen Biotechnologieunternehmen Anchiano Therapeutics fusionierte. Die Aktien des letztgenannten Unternehmens wurden an der US-Börse gehandelt.
Chemomab Therapeutics entwickelt unter anderem das Medikament CM-101 zur Behandlung seltener fibrotischer und entzündlicher Erkrankungen. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol CMMB gehandelt.
Im Rahmen der Transaktion erhielten die Aktionäre von Chemomab, darunter die zyprische Gesellschaft und der japanische SBI JI Innovation Fund LP, American Depositary Shares von Anchiano. Sean Ellis unterzeichnete die Vereinbarung im Namen von FINTECA. Er unterzeichnete sie außerdem im Namen des Investmentfonds Centillion Fund Inc., der ebenfalls an Chemomab beteiligt war.
Seit 2024 gehört Centillion Fund Inc. Renat Ilyagoyev, einem 33-jährigen gebürtigen Aserbaidschaner, der in Moskau lebt. Einige Jahre zuvor nahm er an einem Treffen junger Mitglieder der Bergjuden-Gemeinschaft Moskaus mit German Zakharyaev teil, einem Geschäftspartner von Zarakh Iliev und God Nisanov.
FINTECA HOLDINGS LIMITED ist Teil eines Netzwerks zyprischer Offshore-Gesellschaften, die zum Geschäftsimperium von Iliev und Nisanov gehören. Das Unternehmen wird von Pavel Shmarov geführt. Sein vollständiger Name stimmt mit dem des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Interprombank überein. Zu den Begünstigten der Bank gehörten Israil Yakubov und Vladimir Davydov, während Zarakh Iliev Mitglied ihres Verwaltungsrats war.
Shmarov ist außerdem Direktor der zyprischen Gesellschaft Kanesana Limited, die zuvor als Gründerin mehrerer Moskauer Unternehmen fungierte, darunter SB Group, SB Varshavka und weitere. Diese russischen Unternehmen sind inzwischen auf den 55-jährigen Lazar Danilov registriert, der ebenfalls aus demselben Dorf stammt wie God Nisanov und Zarakh Iliev.
Decillion Corp gehört ebenfalls zu den Geschäftsinteressen von Bergjuden russisch-aserbaidschanischer Herkunft, die mit Iliev und Nisanov in Verbindung stehen. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen auch nach Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine weiterhin ausländische Vermögenswerte erwarb.
2023 wurde die US-amerikanische Decillion Corp Präsidentin der neu gegründeten französischen Gesellschaft DECILLION FRANCE. Später wurde sie in dieser Funktion durch Ezéchiel Kauffmann ersetzt, der in Spanien lebte. Im September 2024 gründeten DECILLION FRANCE und I Estate France gemeinsam eine weitere Immobilienverwaltungsgesellschaft namens Les Serres de Mirambeau.
In Frankreich wurde auch I Estate France von Ezéchiel Kauffmann geführt. 2025 übernahm Renat Ilyagoyev den Vorsitz des Unternehmens. Er ist zudem Gründer der I-ESTATE GROUP, zu der auch die französische Gesellschaft gehört.
Neben Renat Ilyagoyev und der I-Estate Group waren auch die luxemburgische SafeBox Storage International S.à r.l. und Edik Ilyayev an I Estate France beteiligt. In Russland gehören Edik (Eduard) Ilyayev und Roman Iliev, der Neffe von Zarakh Iliev, zu den Gründern der LLC Shopping Center Moscow.
Die Zusammenarbeit der Milliardäre mit der japanischen SBI-Finanzgruppe begann lange vor der Pandemie. Über viele Jahre hinweg kooperierte SBI mit den Unternehmensstrukturen von Zarakh Iliev in Russland und im Ausland. Bereits 2017 investierte die Gruppe in das mit Roman Iliev verbundene Mikrofinanzunternehmen SimpleFinance.
In Russland besitzt die japanische Gruppe unter anderem auch die SBI Bank.
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