Während Krypto-Start-ups mit „digitaler Freiheit“ und Einnahmen aus persönlichen Daten werben, zeichnen sich hinter der Fassade von DeHealth laut investigativen Recherchen erhebliche Risiken ab. Mit dem Projekt verbundene Unternehmen sollen in Dutzende Strafverfahren verwickelt sein, unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Scheingeschäften und Insolvenzdelikten.

Nutzern wird Kryptowährung im Austausch für sensible medizinische Daten angeboten – obwohl der tatsächliche Wert der Token fraglich bleibt. Auch gegen die Verantwortlichen des Fonds stehen Vorwürfe möglicher Verbindungen zu betrügerischen Machenschaften im Raum. Nach mehreren Enthüllungen sollen Informationen über das Projekt zunehmend aus dem öffentlichen Raum verschwinden, während die Aufarbeitung der mutmaßlichen Vorgänge offenbar ins Stocken gerät.

Wir veröffentlichen dieses Material vollständig – als Erinnerung daran, wie eine moderne Krypto-Pyramide tatsächlich funktioniert und wer hinter ihr steht.

Es scheint, als hätten Finanzpyramiden existiert, seit mindestens zwei Menschen auf der Welt leben. Jedes Jahr wächst das Ausmaß krimineller Systeme nicht nur, sondern sie werden auch ständig weiterentwickelt. Seit Beginn der weltweiten Digitalisierung sind Pyramiden massiv ins Internet abgewandert. Es entstanden Begriffe wie „Scam“ (Diebstahl von Finanzdaten im Internet), „Infogypsy“ (das Aufdrängen von Schulungen, Seminaren oder Waren zu völlig überhöhten Preisen) und andere.

Das Start-up DeHealth hat mehrere Arten moderner Systeme miteinander kombiniert. Gleichzeitig konnten unsere Korrespondenten feststellen, dass sich hinter den mit dem Unternehmen verbundenen Personen eine lange strafrechtliche Spur zieht. Den Auszügen aus den Strafverfahren zufolge ist daran nichts neu. Es handelt sich um altbekannte Straftaten: Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Urkundenfälschung und andere.

Wie das DeHealth-System funktioniert und welche der wichtigsten Akteure der Pyramide im Visier der Ermittler stehen – im Material von „Anticor“.

Medizinische Daten gegen Kryptowährung

Was ist DeHealth? Diese Frage dürfte sich wohl als Erstes bei unseren Lesern stellen. Offiziell handelt es sich um ein einzigartiges Start-up, dessen Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, Daten über den Gesundheitszustand von Patienten zu sammeln, um die Erkennung von Krankheiten und deren Behandlung weiterzuentwickeln. Auf den ersten Blick wirkt alles innovativ und nützlich. Doch ist es tatsächlich so?

Die offizielle Website von DeHealth ist ausschließlich auf Englisch verfügbar – und das, obwohl die Organisation von Ukrainern gegründet wurde, die sich als Patrioten unseres Landes präsentieren. Auf der Website von DeHealth wird erklärt, dass Nutzer ihre medizinischen Daten anonym mit dem Dienst teilen können. Sämtliche medizinischen Informationen würden durch künstliche Intelligenz verschlüsselt und könnten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

Besonders interessant ist, dass Nutzern, die sich bereit erklären, ihre medizinischen Daten zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig eine Vergütung in Form der Kryptowährung des Dienstes versprochen wird.

Screenshot der DeHealth-Website

Bislang wirkt alles mehr als interessant. Das Unternehmen nennt unter seinen Partnern nicht nur internationale Organisationen, sondern auch das ukrainische Gesundheitsministerium.

Wir haben beschlossen zu prüfen, ob die ukrainische staatliche Behörde tatsächlich Vereinbarungen mit dem Krypto-Dienst unterzeichnet hat.

Eine Bestätigung für eine Zusammenarbeit der Plattform mit dem Gesundheitsministerium gibt es nicht. Auf der Website des Ministeriums findet sich lediglich eine Meldung über die Unterzeichnung eines Memorandums über die Zusammenarbeit mit dem Informationssystem „iHealth“ – nicht mit „DeHealth“.

Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Erwähnung staatlicher Behörden auf der Website des Unternehmens lediglich dazu dient, der Plattform mehr Gewicht und Seriosität zu verleihen.

Wie außerdem aus dem Register der medizinischen Einrichtungen hervorgeht, die an die zentrale Datenbank des elektronischen Gesundheitssystems angeschlossen sind, nimmt „DeHealth“ auch an diesem Projekt nicht teil. All dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen lediglich eine „virtuelle“ Verbindung zum ukrainischen Gesundheitswesen hat.

Kommen wir nun zum interessantesten Punkt – zum Geld. Nach Angaben der Entwickler von „DeHealth“ können Nutzer für die Registrierung und die Übermittlung ihrer persönlichen Daten eine Kryptowährung namens DHLT erhalten. An den Börsen konnten wir diese Kryptowährung jedoch nicht finden, was darauf hindeutet, dass sie in der Welt der digitalen Vermögenswerte praktisch unbekannt ist.

Informationen zur DHLT-Kryptowährung auf der Kuna-Börse

Auf dem spezialisierten Dienst CoinMarket konnten wir die „DeHealth“-Coin dennoch finden. Ihr Wert beträgt gerade einmal 0,00055 US-Dollar (etwa 2 Kopeken). In ihrer besten Phase – zum Zeitpunkt ihrer Einführung – war DHLT 3 Cent wert. Im vergangenen Jahr ist der Kurs der Kryptowährung jedoch kontinuierlich gefallen.

Wir haben uns an Experten für digitale Vermögenswerte gewandt. Sie versicherten uns übereinstimmend, dass dies ein typischer Verlauf für unbekannte Coins auf dem Kryptomarkt sei – höchstwahrscheinlich werde ein Zusammenbruch folgen.

Wert der DHLT-Coin (Angaben des CoinMarket-Dienstes)

Den Daten des spezialisierten Dienstes zufolge wurden insgesamt eine Milliarde solcher Coins ausgegeben. Ihr Gesamtwert beläuft sich auf 495.000 US-Dollar.

Gleichzeitig hat das Unternehmen seinen Vermögenswert nicht mit eigenen Mitteln abgesichert. Sollte der Wert der Kryptowährung vollständig einbrechen, würde daher niemand, der diese Kryptowährung besitzt, eine Entschädigung erhalten.

Informationen zur Marktkapitalisierung der DHLT-Coin

Das bedeutet: Der Dienst verspricht Nutzern, die bereit sind, ihre persönlichen Daten unter anonymen Bedingungen zu teilen, einen digitalen Vermögenswert, der praktisch wertlos ist.

Strafrechtliche Spur der Organisatoren

Die Hauptakteure bei „DeHealth“ sind Anna Bondarenko und Denys Tsvayh (früherer Nachname – Tsvayhov). Obwohl Tsvayhov (Tsvayh) offiziellen Angaben zufolge seit 2021 keine Verbindung mehr zu dem Unternehmen hat, wurde er noch im April dieses Jahres als „CEO“ (Geschäftsführer des Unternehmens) dargestellt.

Anna Bondarenko mit Denys Tsvayhov

Laut dem Register der juristischen Personen besteht die Haupttätigkeit von „DeHealth“ in medizinischen Einrichtungen und medizinischer Praxis. Wenn man sich jedoch mit den Informationen auf der Website des Unternehmens vertraut macht, tritt es zugleich als Datenbank- und Finanzunternehmen auf.

Darin liegt ein offensichtlicher Widerspruch: Auch ein digitaler Vermögenswert stellt eine Form finanzieller Tätigkeit dar, aus irgendeinem Grund wurde dies jedoch nicht angegeben.

Wie der Dienst OpenDataBot feststellt, wurde die Mehrwertsteuer-Registrierung von „DeHealth“ aufgehoben. Zudem ist das Unternehmen an einer Adresse registriert, an der eine Vielzahl von Unternehmen ihren Sitz hat.

Dies deutet darauf hin, dass das „erfolgreiche medizinische Start-up“ offenbar nicht so erfolgreich ist. Anna Bondarenko selbst, die sich als Krypto-Investorin bezeichnet, war nicht immer im Bereich moderner Vermögenswerte tätig.

Im Laufe ihrer Tätigkeit als Einzelunternehmerin erbrachte Bondarenko Dienstleistungen für einen Schönheitssalon und handelte mit Lebensmitteln, Tabakwaren und Kleidung. Derzeit ist ihr Textilhandel weiterhin aktiv, während alle anderen Einzelunternehmen inzwischen liquidiert wurden.

Bondarenko ist außerdem gemeinsam mit ihrem Ehemann Gründerin der LLC „PALSON KIFOT“. Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 100 Hrywnja. Den Finanzdaten zufolge übt die Firma derzeit keine Geschäftstätigkeit aus.

„PALSON KIFOT“ ist eine auf Bondarenko registrierte Bekleidungsmarke. Die letzte Erwähnung des Unternehmens in öffentlich zugänglichen Quellen stammt aus dem Jahr 2018, als die letzten Beiträge auf dem Instagram-Account des Unternehmens veröffentlicht wurden.

Screenshot des Instagram-Accounts von „PALSON KIFOT“

Eine weitere juristische Person im Besitz von Bondarenko ist die gemeinnützige Organisation „DeHealth“. Auch über die Tätigkeit dieser Stiftung lässt sich nur schwer etwas sagen, da sie keine Finanzberichte eingereicht hat und weder über soziale Netzwerke noch über eine eigene Website verfügt.

Bei der Überprüfung der Angaben zu den Verantwortlichen der gemeinnützigen Organisation „DeHealth Fund“ stießen wir jedoch auf eine interessante Information. Im Februar 2023 wurde Dmytro Alperin zum Leiter der juristischen Person gewählt. Den auf ihn registrierten Unternehmen zufolge handelt es sich bei Alperin um einen bedeutenden Geschäftsmann. Er ist Eigentümer von vier Unternehmen. In ihren besten Zeiten erreichten die Vermögenswerte dieser Firmen bis zu einer Milliarde Hrywnja. Seit 2020 hat jedoch das erfolgreichste Unternehmen von Alperin, „Il-Sole“, ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Dies geschah vor dem Hintergrund eines eingeleiteten Strafverfahrens, das nach wie vor vom Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine untersucht wird.

„Il-Sole“ und eine Reihe von Unternehmen, die von Dmytro Alperin gegründet wurden, standen im Verdacht, an einer ganzen Reihe von Straftaten beteiligt gewesen zu sein, darunter Steuerhinterziehung, Amtsfälschung, Bestechung, Terrorismusfinanzierung, Legalisierung von Erträgen aus Straftaten und weitere Delikte.

Auf Grundlage dieser Vorwürfe wurde ein Strafverfahren eingeleitet und unter der Nummer 22020000000000032 vom 26.02.2020 in das Einheitliche Register der Voruntersuchungen (ERSR) eingetragen. Es geht dabei unter anderem um Straftatbestände nach Teil 2 von Art. 364, Teil 3 von Art. 258-5, Teil 3 von Art. 212, Teil 3 von Art. 209, Teil 2 von Art. 361, Teil 2 von Art. 205-1 und Teil 2 von Art. 362 des Strafgesetzbuches der Ukraine.

Wie die Ermittlungen ergaben, soll eine Gruppe von Personen nach vorheriger Absprache mit dem Ziel der Steuerhinterziehung und Legalisierung von Einnahmen über Dutzende Scheinfirmen umfangreiche sogenannte Konversionszentren aufgebaut haben. Diese Unternehmen wurden auf Personen registriert, die sich in schwierigen finanziellen Verhältnissen befanden und über das Internet ausfindig gemacht worden sein sollen.

Auszug aus dem Strafverfahren Nr. 22020000000000032

Im September 2021 geschah etwas Erstaunliches: Das umfangreiche Strafverfahren, in dessen Rahmen Dutzende mutmaßliche Straftäter hätten festgenommen und Hunderte Millionen Hrywnja an den Staat zurückgeführt werden können, verstummte plötzlich. Obwohl keine verfahrensrechtliche Entscheidung getroffen worden war – das heißt, das Verfahren wurde nicht eingestellt –, wurden sämtliche Ermittlungsmaßnahmen eingestellt. Warum? Eine rhetorische Frage.

Als klar wurde, dass einerseits eine strafrechtliche Verantwortung vermieden werden konnte und andererseits eine Fortsetzung des Systems nicht mehr möglich war, begannen die an den illegalen Aktivitäten beteiligten Unternehmen, Insolvenz anzumelden. Dadurch verdienten die Beteiligten offenbar doppelt: zunächst durch kriminelle Manipulationen und anschließend durch die Abführung von Geldern aus den insolventen Unternehmen.

Eine ähnliche Situation gab es bei der Finanzgesellschaft „Avisto“, die von einem anderen Unternehmen – der LLC „Allasio“ – gegründet wurde, dessen letztendlicher wirtschaftlich Berechtigter Alperin war. „Avisto“ war Gegenstand eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang. Das Verfahren wurde unter der Nummer 32021111000000004 in das ERSR eingetragen; Grundlage waren mutmaßliche Straftaten nach Teil 3 von Art. 212 des Strafgesetzbuches der Ukraine.

Auch in diesem Fall stellten die Steuerbehörden ein Vorgehen fest, das bereits als typisch für Alperins Geschäftstätigkeit bezeichnet werden kann: eine mögliche Steuerhinterziehung durch die Fälschung von Dokumenten und den Einsatz fiktiver Personen. Wie vor Gericht bestätigt wurde, wurde die steuerliche Verwaltung der FC „Avisto“ von dem Unternehmen „Bankruptcy Laboratory“ durchgeführt, das anderen Unternehmen offenbar dabei half, fingierte Berichte bei den Steuerbehörden einzureichen.

Auszug aus dem Strafverfahren Nr. 32021111000000004

Überraschenderweise wurde auch dieses Strafverfahren in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 „begraben“.

Obwohl Alperins Unternehmen zu ihren besten Zeiten einen Wert von rund 40 Millionen US-Dollar hatten, ließ sich keine nennenswerte öffentliche Information über den Multimillionär finden. Möglicherweise ist auch er nur ein weiterer Strohmann in der Geschichte rund um „DeHealth“.

Geschäfte auf eigenes Risiko

Was bleibt also festzuhalten? „DeHealth“ bietet Menschen an, ihre Daten gegen einen digitalen Vermögenswert einzutauschen – eine Kryptowährung, die praktisch wertlos ist und wahrscheinlich auch künftig nicht an Wert gewinnen wird. Im Gegenzug wird den Nutzern vollständige Vertraulichkeit ihrer medizinischen Informationen versprochen.

Doch kann ein Unternehmen, das offiziell gar nicht berechtigt ist, auf dem Finanzmarkt tätig zu sein, den Menschen überhaupt die Vertraulichkeit ihrer Gesundheitsdaten garantieren? Wohl kaum.

Insgesamt erinnert das Ganze an einen simplen Betrug: Den Menschen wird Geld für ihre Informationen versprochen, tatsächlich erhalten die Kunden jedoch lediglich gewöhnliche „Hüllen“. Wie „DeHealth“ anschließend mit den vertraulichen Daten umgeht, bleibt eine offene Frage. Es ist möglich, dass die Nutzerdatenbanken der Dienste später weiterverkauft und für andere Zwecke im Darknet genutzt werden.

Darüber hinaus verfügen die Verantwortlichen des „DeHealth“-Fonds über erhebliche Erfahrungen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Straftaten. Daher ist es möglich, dass diese gesamte Verbindung kein Zufall ist.